我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

本次股東大會(huì)沒有增加、否定或調(diào)整提議。

一、會(huì)議召開情況

1、會(huì)議召集人：江西省萬年青水泥有限責(zé)任公司股東會(huì)；

2、會(huì)議時(shí)間：⑴現(xiàn)場會(huì)議舉辦時(shí)長：2024年4月19日14:30；

⑵網(wǎng)上投票時(shí)長：

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件投票的時(shí)長：2024年4月19日9:15至15:00階段的任意時(shí)間；

利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時(shí)間為：2024年4月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；

3、現(xiàn)場會(huì)議地址：江西省南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)京東商城大路399號百合竹科技園區(qū)企業(yè)二樓205室會(huì)議廳;

4、會(huì)議形式：當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)絡(luò)投票緊密結(jié)合；

5、節(jié)目主持人：老總陳文勝老先生；

6、此次會(huì)議報(bào)告于2024年3月28日傳出。大會(huì)的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、大會(huì)參加狀況

1、參與本次股東大會(huì)的股東或股東代表共31人，意味著股權(quán) 403,711,368 股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的50.6283%。在其中：參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的股東或股東代表共1人，持有(意味著)股權(quán)為347,480,004 股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的43.5765%；此次會(huì)議根據(jù)網(wǎng)上投票股東30人，意味著股權(quán)56,231,364股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的7.0518%。

中小投資者出席的整體情況：參加此次大會(huì)的中小投資者30 人，意味著股權(quán)56,231,364股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的7.0518%。

2、董事、監(jiān)事及一部分高管人員及印證侓師參加了會(huì)議。企業(yè)非獨(dú)立董事李世鋒老先生因參與武漢大學(xué)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，直接委托非獨(dú)立董事陳釗老先生委托列席會(huì)議，監(jiān)事多萬壽先生因參與上級部門的會(huì)議，授權(quán)委托公司監(jiān)事李偉東老先生委托列席會(huì)議，合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

三、提議決議表決狀況

1、整體決議結(jié)論：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票選舉和互聯(lián)網(wǎng)投票選舉緊密結(jié)合，所有提案均獲得列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)一致通過。

2、提議逐一決議狀況：

（1）決議《董事會(huì)工作報(bào)告》

決議狀況：

允許 403,140,754 股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.8587%；

抵制 462,314 股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.1145%；

放棄 108,300 股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0268%；

在其中中小投資者決議狀況：

允許 55,660,750 股，占列席會(huì)議中小投資者所持有投票權(quán)股權(quán)總量的98.9852%；

抵制 462,314 股，占列席會(huì)議中小投資者所持有投票權(quán)股權(quán)總量的0.8222%；

放棄 108,300 股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議中小投資者所持有投票權(quán)股權(quán)總量的0.1926%。

表決結(jié)果：表決通過。

（2）決議《監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

決議狀況：

允許 403,201,754 股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.8738%；

抵制 401,314 股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0994%；

放棄 108,300 股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0268%；

在其中中小投資者決議狀況：

允許 55,721,750 股，占列席會(huì)議中小投資者所持有投票權(quán)股權(quán)總量的99.0937%；

抵制 401,314 股，占列席會(huì)議中小投資者所持有投票權(quán)股權(quán)總量的0.7137%；

放棄 108,300 股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議中小投資者所持有投票權(quán)股權(quán)總量的0.1926%。

表決結(jié)果：表決通過。

（3）決議《公司2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

決議狀況：

允許 403,218,254 股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.8779%；

抵制 393,914 股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0976%；

放棄 99,200 股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0246%；

在其中中小投資者決議狀況：

允許 55,738,250 股，占列席會(huì)議中小投資者所持有投票權(quán)股權(quán)總量的99.1231%；

抵制 393,914 股，占列席會(huì)議中小投資者所持有投票權(quán)股權(quán)總量的0.7005%；

放棄 99,200 股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議中小投資者所持有投票權(quán)股權(quán)總量的0.1764%。

表決結(jié)果：表決通過。

（4）決議《公司2023年度報(bào)告全文及摘要》

決議狀況：

允許 403,157,254 股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.8627%；

抵制 454,914 股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.1127%；

放棄 99,200 股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0246%；

在其中中小投資者決議狀況：

允許 55,677,250 股，占列席會(huì)議中小投資者所持有投票權(quán)股權(quán)總量的99.0146%；

抵制 454,914 股，占列席會(huì)議中小投資者所持有投票權(quán)股權(quán)總量的0.8090%；

放棄 99,200 股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議中小投資者所持有投票權(quán)股權(quán)總量的0.1764%。

表決結(jié)果：表決通過。

（5）決議《公司2023年度利潤分配預(yù)案的議案》

決議狀況：

允許 403,222,554 股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.8789%；

抵制 488,714 股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.1211%；

放棄 100 股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；

在其中中小投資者決議狀況：

允許 55,742,550 股，占列席會(huì)議中小投資者所持有投票權(quán)股權(quán)總量的99.1307%；

抵制 488,714 股，占列席會(huì)議中小投資者所持有投票權(quán)股權(quán)總量的0.8691%；

放棄 100 股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議中小投資者所持有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0002%。

表決結(jié)果：表決通過。

（6）決議《關(guān)于聘任公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

決議狀況：

允許 403,316,054 股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9021%；

抵制 393,914 股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0976%；

放棄 1,400 股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0003%；

在其中中小投資者決議狀況：

允許 55,836,050 股，占列席會(huì)議中小投資者所持有投票權(quán)股權(quán)總量的99.2970%；

抵制 393,914 股，占列席會(huì)議中小投資者所持有投票權(quán)股權(quán)總量的0.7005%；

放棄 1,400 股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議中小投資者所持有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0025%。

表決結(jié)果：表決通過。

（7）決議《關(guān)于公司2024年度向銀行申請綜合授信及擔(dān)保的議案》

決議狀況：

允許 399,458,300 股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的98.9465%；

抵制 4,252,968 股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的1.0535%；

放棄 100 股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；

在其中中小投資者決議狀況：

允許 51,978,296 股，占列席會(huì)議中小投資者所持有投票權(quán)股權(quán)總量的92.4365%；

抵制 4,252,968 股，占列席會(huì)議中小投資者所持有投票權(quán)股權(quán)總量的7.5633%；

放棄 100 股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議中小投資者所持有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0002%。

表決結(jié)果：表決通過。

（8）決議《關(guān)于董事會(huì)提議向下修正“萬青轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》

決議狀況：

允許 51,861,596 股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的92.2289%；

抵制 4,369,668 股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的7.7709%；

放棄 100 股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0002%；

在其中中小投資者決議狀況：

允許 51,861,596 股，占列席會(huì)議中小投資者所持有投票權(quán)股權(quán)總量的92.2289%；

抵制 4,369,668 股，占列席會(huì)議中小投資者所持有投票權(quán)股權(quán)總量的7.7709%；

放棄 100 股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議中小投資者所持有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0002%。

表決結(jié)果：表決通過。

四、侓師開具的法律意見

國浩律師（南昌市）公司馮艷琴、周采風(fēng)活動(dòng)律師為本次股東大會(huì)展開了法律法規(guī)印證并提交法律服務(wù)合同，企業(yè)本次股東大會(huì)的集結(jié)和舉辦程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政規(guī)章、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；參加本次股東大會(huì)的人員和召集人資格真實(shí)有效；本次股東大會(huì)的表決流程和表決結(jié)果真實(shí)有效。

五、備查簿文檔

1.經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議；

2.侓師開具的法律服務(wù)合同；

3.深交所要求的其他資料。

特此公告。

江西省萬年青水泥有限責(zé)任公司股東會(huì)

2024年4月19日

證券代碼：000789 股票簡稱：百合竹 公示序號：2024-19

債卷編碼：127017 債卷通稱：萬青轉(zhuǎn)債

債卷編碼：149876 債卷通稱：22江泥01

江西省萬年青水泥有限責(zé)任公司

第九屆董事會(huì)第十三次臨時(shí)性會(huì)議決議公示

我們公司及董事會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開情況

企業(yè)第九屆董事會(huì)第十三次臨時(shí)性會(huì)議報(bào)告于2024年4月15日用電子郵箱與公司網(wǎng)上辦公系統(tǒng)方法傳出，大會(huì)于2024年4月19日以通信方式舉辦。

例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事9名，真實(shí)參加執(zhí)行董事9名，整體公司監(jiān)事及部分管理層出席了此次會(huì)議。此次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、股東會(huì)會(huì)議審議狀況

會(huì)議審議通過了《關(guān)于向下修正“萬青轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》

具體內(nèi)容詳見隨本公告同一天公布的《關(guān)于向下修正“萬青轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公示序號：2024-20）。

表決結(jié)果：9票允許、0票反對、0票放棄。本議案得到表決通過。

三、備查簿文檔

1.經(jīng)與會(huì)董事簽名的股東會(huì)決議；

2.深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的別的有關(guān)文件。

特此公告。

江西省萬年青水泥有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2024年4月19日