企業(yè)頻道
科威爾技術(shù)股份有限公司有關(guān)獨立董事辭職的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規(guī)負法律責(zé)任。
科威爾技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）股東會于近日接到獨董代新社先生書面辭職報告。因個人工作中時間精力分派緣故，代新社老先生申請辭去企業(yè)第二屆董事會單獨董事職務(wù)，與此同時辭掉企業(yè)第二屆董事會戰(zhàn)略委員會、提名委員會委員職務(wù)。辭掉以上職位后，代新社先生將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。
依據(jù)《公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，代新社老先生離職不會造成董事會少于法律規(guī)定最少總數(shù)，不會造成獨立董事人數(shù)低于監(jiān)事會成員的三分之一，也不會影響董事會和公司運營的正常運作。代新社老先生離職申請自辭職申請送到董事會之日起起效。
代新社老先生確定其與董事會無產(chǎn)生分歧且沒有任何其他事宜須報請股東關(guān)心。代新社老先生在擔(dān)任公司獨立董事期內(nèi)，盡職盡責(zé)、盡職履責(zé)，為公司發(fā)展規(guī)范運作和穩(wěn)步發(fā)展發(fā)揮了重要作用。在這里，公司及董事會對代新社老師在任職期為企業(yè)發(fā)展所做的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
科威爾技術(shù)股份有限公司
股東會
2024年4月20日
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