企業(yè)頻道
貴州省黔源電力有限責(zé)任公司第十屆股東會第十五次會議決定公示
我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開情況
貴州省黔源電力有限責(zé)任公司（下稱企業(yè)）第十屆股東會第十五次會議于2024年7月23日在公司會議室以現(xiàn)場融合通信（短視頻）的形式舉辦，此次會議報(bào)告于2024年7月10日以書面形式向送到諸位執(zhí)行董事，應(yīng)參加執(zhí)行董事11名，真實(shí)參加執(zhí)行董事11名（在其中老總羅濤老先生、執(zhí)行董事彭林嶺老先生、王強(qiáng)老先生、蘇春輝女性、獨(dú)董祝韻女性、李曉冬老先生、皇冠老先生、職工董事湯世飛先生以通信（短視頻）表決方式展開了決議）。本監(jiān)事及管理層出席了此次會議。
本次會議由老總羅濤老先生組織。大會集結(jié)、舉辦程序符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、股東會會議審議狀況
會議以記名投票方法決議并獲得了下列提案：
（一）以6票允許、0票反對、0票放棄已通過《關(guān)于公司新能源智慧生產(chǎn)管理平臺差異化推廣應(yīng)用項(xiàng)目因采購形成關(guān)聯(lián)交易的議案》。（請?jiān)敿?xì)刊登于2024年7月24日巨潮資訊網(wǎng)里的《關(guān)于公司新能源智慧生產(chǎn)管理平臺差異化推廣應(yīng)用項(xiàng)目因采購形成關(guān)聯(lián)交易的公告》。）
依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)關(guān)聯(lián)董事羅濤老先生、彭林嶺老先生、馮榮老先生、王強(qiáng)老先生、湯世飛老先生回避表決。
本議案早已獨(dú)董專業(yè)會議審議通過，全體人員獨(dú)董一致同意該事項(xiàng)并提交公司董事會審議。
（二）以11票允許、0票反對、0票放棄已通過《關(guān)于選舉董事會專門委員會委員的議案》。
股東會競選彭林嶺老師為提名委員會委員會、競選馮榮老師為薪酬與考核委員會委員會。任期自此次董事會審議通過日起至第十屆股東會任期屆滿之日起計(jì)算。
（三）以11票允許、0票反對、0票放棄已通過《關(guān)于修訂〈董事會授權(quán)管理制度〉的議案》。（請?jiān)敿?xì)刊登于2024年7月24日巨潮資訊網(wǎng)里的《貴州黔源電力股份有限公司董事會授權(quán)管理制度》。）
三、備查簿文檔
1.經(jīng)與會董事簽名加蓋股東會公章的股東會決議
2.深交所要求的其他資料。
特此公告
貴州省黔源電力有限責(zé)任公司股東會
2024年7月24日
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