證券代碼：002514 證券簡稱：寶鑫科技 公告編號：2023-059

江蘇寶鑫科技有限公司

關于控股股東部分股份質押的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

江蘇寶信科技有限公司（以下簡稱“公司”或“公司”）最近收到公司控股股東江蘇杰登智能制造技術有限公司（以下簡稱“江蘇杰登”）通知，了解公司部分股份質押登記程序，具體事項如下：

1.股東股份質押的基本情況

1、股東股份質押的基本情況

■

2、股東股份累計質押情況

截至本公告披露日，上述股東持有的質押股份如下：

■

二、其他說明

1、股份質押不會影響公司的生產經營和公司治理。本質押的股份不涉及重大資產重組等績效補償義務。

2、控股股東質押的股份不存在清算風險，也不會導致公司實際控制權的變更，質押風險在可控范圍內。

3、公司將繼續關注其股份質押和風險，并按照有關規定及時履行信息披露義務。請注意投資風險。

三、備查文件

1、證券質押登記證明；

2、中國證券登記結算有限公司出具的證券質押及司法凍結明細表。

特此公告。

江蘇寶鑫科技有限公司董事會

2023年6月12日

證券代碼：002514 證券簡稱：寶鑫科技 公告編號：2023-060

江蘇寶鑫科技有限公司

第五屆董事會第三十二次會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、會議召開情況

江蘇寶鑫科技有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第32次會議于2023年6月9日通過電子郵件發出會議通知，并于2023年6月10日通信表決召開。這次會議是緊急組織召開的會議。本次會議應出席的董事人數為7人，實際出席的董事人數為7人。會議由公司董事長王思淇先生主持，公司監事、高級管理人員出席會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《江蘇寶信科技有限公司章程》等有關規定，表決合法有效。

二、會議審議情況

1、會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于選舉公司非獨立董事的議案》。

2023年6月9日，公司董事會收到董事晏仲華先生、董事兼副總裁兼董事會秘書羅旭先生分別提交的書面辭職報告。晏仲華先生申請辭去公司董事、董事會戰略委員會委員職務。辭職后，他不在公司擔任任何職務，仍在公司控股子公司南京友智能網絡電力科技有限公司擔任董事；羅旭先生申請辭去公司董事兼副總裁兼董事會秘書職務。辭職后，我沒有在公司擔任任何職務。我仍然擔任江蘇寶鑫科技研究院有限公司的董事、控股子公司安徽寶鑫光能科技有限公司的董事；燕仲華先生和羅旭先生的辭職申請自送達董事會后生效。

經公司控股股東江蘇杰登智能制造科技有限公司提名和公司提名委員會審核，張中良先生和沈強先生現被提名為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，任期自公司股東大會選舉通過之日起至公司第五屆董事會屆滿。

當選為公司董事后，張中良先生將同時接任晏仲華先生董事會戰略委員會委員。

選舉結束后，公司董事會兼任高級管理人員和員工代表的董事總數不得超過公司董事總數的一半。

《證券時報》關于董事、副總裁、董事會秘書辭職、聘任公司副總裁、董事會秘書、選舉公司董事的公告》(公告號:2023-061)、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）。

本法案已獲得公司全體獨立董事的獨立意見。詳見超潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案仍需提交股東大會審議，股東大會審議時采用累積投票制度。

2、會議以7票同意，0票反對，0票棄權的投票結果審議通過了《關于選舉公司獨立董事的議案》。

2023年6月9日，公司董事會收到獨立董事姚立杰女士提交的書面辭職報告。姚立杰女士申請辭去公司獨立董事、薪酬考核委員會主席、審計委員會、戰略委員會成員的職務。辭職后，她不在公司或控股子公司擔任任何職務。由于姚立杰女士的辭職將導致公司獨立董事人數少于董事會成員的三分之一，姚立杰女士的辭職將在公司股東大會選舉產生新的獨立董事后生效。

經公司董事會提名和公司提名委員會審查，鄭宗明先生同意提名為公司第五屆董事會獨立董事候選人，任期自公司股東大會選舉之日起至公司第五屆董事會屆滿。

當選為公司獨立董事后，鄭宗明先生將同時擔任姚立杰女士的薪酬和考核委員會主席、審計委員會成員和戰略委員會成員。

獨立董事候選人鄭宗明先生書面承諾參加最近的獨立董事培訓，獲得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書，公司已向深圳證券交易所提交獨立董事候選人相關材料，根據相關法律法規、規范性文件，獨立董事候選人資格經深圳證券交易所審查無異議，可提交股東大會審議表決。

《關于董事、副總裁、董事會秘書辭職、聘任副總裁、董事會秘書、選舉公司董事的公告》(公告號:2023-061)、獨立董事提名人聲明(公告號:2023-063)、《證券時報》《獨立董事候選人聲明》(鄭宗明)(公告號:2023-064詳見《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）；《獨立董事候選人關于參加最新獨立董事培訓并取得獨立董事資格證書的承諾》詳見同日超潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）。

本法案已獲得公司全體獨立董事的獨立意見。詳見超潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）。

3、會議以7票同意，0票反對，0票棄權的投票結果審議通過了《關于聘任公司副總裁的議案》。

經公司副董事長兼總裁左悅先生提名，公司提名委員會決定聘請張中良先生、沈強先生為公司副總裁，任期自董事會決議生效之日起至公司第五屆董事會屆滿。

《證券時報》關于董事、副總裁、董事會秘書辭職、聘任公司副總裁、董事會秘書、選舉公司董事的公告》(公告號:2023-061)、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）。

本法案已獲得公司全體獨立董事的獨立意見。詳見超潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）。

4、會議以7票同意，0票反對，0票棄權的投票結果審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》。

經公司董事長王思琪先生提名、公司提名委員會審核后，沈強先生決定任命為公司董事會秘書，任期自董事會決議生效之日起至公司第五屆董事會屆滿。沈強先生已獲得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。

《證券時報》關于董事、副總裁、董事會秘書辭職、聘任公司副總裁、董事會秘書、選舉公司董事的公告》(公告號:2023-061)、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）。

本法案已獲得公司全體獨立董事的獨立意見。詳見超潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）。

5、會議以7票同意，0票反對，0票棄權的投票結果審議通過了《關于召開2023年第四次臨時股東大會的議案》。

公司定于2023年6月27日召開2023年第四次臨時股東大會，《關于召開2023年第四次臨時股東大會的通知》詳見《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

1、第五屆董事會第三十二次會議決議；

2、公司第五屆董事會第三十二次會議獨立董事意見。

特此公告。

江蘇寶鑫科技有限公司董事會

2023年6月12日

證券代碼：002514 證券簡稱：寶鑫科技 公告編號：2023-061

江蘇寶鑫科技有限公司

董事、副總裁、董事會秘書辭職

并聘請公司副總裁、董事會秘書

選舉公司董事的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

1、公司非獨立董事、副總裁、董事會秘書的變更

2023年6月9日，江蘇寶信科技有限公司（以下簡稱“公司”）董事會收到公司董事燕仲華先生提交的書面辭職報告。燕仲華先生因個人原因向董事會申請辭去董事、董事會戰略委員會委員職務。辭職后，他不在公司擔任任何職務，仍擔任公司控股子公司南京友智能網絡電力科技有限公司董事。

2023年6月9日，公司董事會收到公司董事、副總裁、董事會秘書羅旭提交的書面辭職報告。由于集團職務調動的需要，羅旭先生向董事會申請辭去董事、副總裁、董事會秘書職務。辭職后，他不在公司擔任任何職務，仍在公司全資子公司江蘇寶鑫科技研究院有限公司擔任董事，安徽寶鑫光能科技有限公司控股子公司擔任董事，將繼續在南京捷登智能環保科技有限公司控制的其他主體工作。

根據《中華人民共和國公司法》、根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引》第一號和《公司章程》的規定，燕仲華先生和羅旭先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。燕仲華先生和羅旭先生的辭職不會導致公司董事會成員人數低于法定最低人數。

截至本公告披露日，晏仲華先生未持有公司股份，羅旭先生通過“江蘇寶鑫科技有限公司”－第一期員工持股計劃“持有公司股份177431股，占公司總股本的0.02%。辭職后，羅旭先生將嚴格遵守《公司第一期員工持股計劃》、《公司第一期員工持股計劃管理辦法》等有關法律法規對股份管理的規定。

公司董事會衷心感謝晏仲華先生和羅旭先生在任職期間的貢獻！

二、二。公司獨立董事的變動

2023年6月9日，公司董事會收到公司獨立董事姚立杰女士提交的書面辭職報告。姚立杰女士因個人原因向董事會申請辭去公司獨立董事、薪酬考核委員會主席、審計委員會委員、戰略委員會委員的職務。辭職后，她不在公司或控股子公司擔任任何職務。

根據《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引》第1號主板上市公司標準化經營及公司章程等相關規定，由于姚辭職將導致公司獨立董事人數少于董事會成員的三分之一，姚辭職將在公司股東大會選舉新獨立董事后生效。在新任獨立董事上任前，姚立杰女士將繼續履行獨立董事及其在薪酬考核委員會主席、審計委員會委員、戰略委員會委員職務中的相關職責。公司將按照法定程序盡快完成獨立董事的選拔。

姚立杰女士截至本公告披露日均未持有公司股份。

公司董事會衷心感謝姚立杰女士在任職期間的貢獻！

三、聘任公司副總裁、董事會秘書、選舉公司董事

公司于2023年6月10日召開第五屆董事會第三十二次會議，審議通過了《關于選舉公司非獨立董事的議案》、選舉公司獨立董事的議案、聘任公司副總裁的議案、聘請公司董事會秘書的議案，具體內容見《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）第五屆董事會第三十二次會議決議公告(公告號:2023-060)。

1、聘任公司副總裁

經公司副董事長兼總裁左岳先生提名，公司提名委員會決定聘請張中良先生（簡歷附后）、沈強先生(簡歷附后)是公司副總裁，任期自董事會決議生效之日起至公司第五屆董事會屆滿。

2、任命董事會秘書

經公司董事長王思琪先生提名、公司提名委員會審核后，決定聘請沈強先生為公司董事會秘書，任期自董事會決議生效之日起至公司第五屆董事會屆滿。沈強先生已獲得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。沈強先生的聯系方式如下：

辦公電話：0512-66729265

傳真：0512-66163297

電子郵箱：zqb@boamax.com

3、選舉公司非獨立董事

經公司控股股東江蘇杰登智能制造科技有限公司提名和公司提名委員會審核，張中良先生和沈強先生同意提名為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，任期自公司股東大會選舉通過之日起至公司第五屆董事會屆滿。

當選為公司董事后，張中良先生將同時接任晏仲華先生董事會戰略委員會委員。

選舉結束后，公司董事會兼任高級管理人員和員工代表的董事總數不得超過公司董事總數的一半。

該事項仍需提交公司股東大會審議，股東大會審議本議案時采用累積投票制度。

4、選舉公司獨立董事

經董事會提名和公司提名委員會審查，鄭宗明先生（簡歷附后）同意提名為公司第五屆董事會獨立董事候選人，自股東大會選舉通過之日起至第五屆董事會屆滿。

當選為公司獨立董事后，鄭宗明先生將同時擔任姚立杰女士的薪酬和考核委員會主席、審計委員會成員和戰略委員會成員。

獨立董事候選人鄭宗明承諾參加最近的獨立董事培訓，獲得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書，公司已向深圳證券交易所披露，根據相關法律法規、規范性文件，獨立董事候選人資格經深圳證券交易所審查無異議，可提交股東大會審議表決。

特此公告。

江蘇寶鑫科技有限公司董事會

2023年6月12日

附件：

張中良先生的簡歷

張中良先生，1968年出生，中國國籍，無海外永久居留權，碩士學位。曾任海爾集團技術員、工程師、項目專員、團委負責人、宣傳教育部負責人、直供直銷部負責人、市場部負責人、規劃部負責人、供應部負責人、制造部部長、冷柜部、海外部負責人等。西藏珠穆朗瑪峰工業有限公司總裁、副董事長、江西瑞晶太陽能科技有限公司總經理、江西瑞安新能源有限公司總經理。2023年4月，山東潤馬光能科技有限公司總經理、江蘇潤馬光能科技有限公司總經理加入公司。張中良先生榮獲2013年中共渝水區委、渝水區人民政府頒發的“全區十大突出貢獻人才”稱號，江西省企業聯合會、江西省企業家協會頒發的2015年江西省優秀廠長（經理）稱號等獎項。

截至本公告披露日，張中良先生未直接或間接持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員無關聯，無公司法、不得擔任公司董事、高級管理人員的，不得受中國證監會及其他有關部門的處罰或者證券交易所的處罰，因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的，不屬于不誠實被執行人。

附件：

沈強先生的簡歷

沈強先生，1973年出生，中國國籍，無海外永久居留權，碩士，高級經濟學家。曾任Xi交通大學黨委秘書、團委書記、中紡投資發展有限公司證券投資部經理、證券事務代表、董事會辦公室主任、總經理辦公室主任、總經理助理、董事會秘書、上海益生投資有限公司法人兼總經理、協鑫智能能源(蘇州)有限公司副總經理兼董事會秘書、協鑫能源科技有限公司副總裁兼董事會秘書。沈強先生榮獲“金馬獎”上市公司金牌董事會秘書、“第十五屆中國上市公司價值評選董事會上市公司優秀董事會秘書”、第十五屆、第十六屆“大眾證券杯”金牌董事會秘書、“第十七屆中國上市公司競爭力信譽‘星’公司評選”功勛董事會秘書等獎項。

沈強先生取得了深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，其資格符合要求 符合《深圳證券交易所股票上市規則(2023年修訂)》等相關規定。

截至本公告披露日，沈強先生未直接或間接持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員無關聯，無公司法、公司章程不得擔任公司董事、高級管理人員、董事會秘書，不得受到中國證監會及其他有關部門和證券交易所的處罰，因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的，不屬于不誠實被執行人。

附件：

鄭宗明先生的簡歷

鄭宗明先生，1974年出生，中國國籍，無海外永久居留權，工程博士。曾在甘肅自然能源研究所/國際太陽能推廣轉讓中心、國家能源局綜合部、華北電力大學國際合作部、黨委研究生工作部工作。現任國家新能源發電工程研究中心/華北電力大學新能源學院教授，主要從事燃料安全、區域能源規劃、分布式能源研發。主持自然科學基金面上項目、國家電網科技項目等7個項目，出版2篇，發表論文SCI50多篇。鄭宗明先生榮獲“生物質電站安全高效發電關鍵技術2016年教育部科技進步一等獎”，2006年中國石油化工協會科技進步一等獎“生物法耦合生產生物柴油及1、3-丙二醇應用基礎研究”。

鄭宗明先生尚未取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書，并承諾參加最近的獨立董事培訓，并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。

截至本公告披露日，鄭宗明先生未直接或間接持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員無關聯，無公司法、公司章程不得擔任公司董事的，不得受中國證監會及其他有關部門的處罰或者證券交易所的處罰，因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的，不屬于不誠實被執行人。

證券代碼：002514 證券簡稱：寶鑫科技 公告編號：2023-062

江蘇寶鑫科技有限公司

召開2023年第四次臨時股東大會

通知

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

根據江蘇寶信科技有限公司（以下簡稱“公司”或“公司”）第五屆董事會第三十二次會議決議，公司決定于2023年6月27日召開2023年第四次臨時股東大會，現通知如下：

一、召開會議的基本情況

(1)股東大會次數:2023年第四次臨時股東大會

(二)會議召集人:公司董事會

(三)股東大會由公司董事會提議召開，會議召開程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》。

(四)會議召開時間:

1、現場會議時間:2023年6月27日(星期二)下午2:30

2、網上投票時間:2023年6月27日；其中，2023年6月27日上午9日通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票。:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；2023年6月27日上午9日，深圳證券交易所互聯網投票系統進行網上投票的具體時間為:15至下午3:00期間的任何時間。

(5)現場會議地點:

喜馬拉雅商業中心N棟8樓會議室，南京雨花臺區民智路2-2號

(六)會議召開方式:

股東大會采用現場投票與網上投票相結合的方式。股東本人出席現場會議或委托他人出席現場會議的現場表決。同時，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）為公司股東提供在線投票平臺，公司股東可以在上述在線投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統行使表決權。

（7）參加會議的方式：公司股東只能在現場投票和網上投票中選擇一種投票方式，投票結果以第一次有效投票結果為準。

(八)股權登記日:2023年6月20日(星期二)

(九)出席對象:

1、普通股股東或其代理人在股權登記日持有公司股份。截至2023年6月20日下午，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記的股東有權以本通知公布的形式出席股東大會和表決；不能親自出席會議的股東可以授權他人出席（授權人不必為公司股東，委托書見附件2），或在網上投票時間內參加網上投票。

2、董事、監事和高級管理人員。

3、公司聘請的律師。

二、會議審議事項

(一)審議下列議案

■

公司于2023年6月10日召開的第五屆董事會第三十二次會議審議通過了上述議案。詳見公司于2023年6月12日發表在《證券時報》上。、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）相關公告。

股東大會議案是影響中小投資者利益的重大事項。公司將根據計票結果公開披露中小投資者的表決票（公司董事、監事、高級管理人員和持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

獨立董事候選人的資格和獨立性仍需經深圳證券交易所備案審查，股東大會可表決。

三、會議登記等事項

(1)登記時間:2023年6月25日上午9:00:00-11:00，下午2:00-4:00

(二)登記方式:

1、法定股東：法定代表人出席會議的，應當持營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人的身份證明和證券賬戶卡登記；法定代表人委托的代理人出席會議的，應當持有身份證、營業執照復印件（加蓋公章）、授權委托書和證券賬戶卡登記；

2、自然人股東：必須持身份證和證券賬戶卡登記；委托代理人出席會議的，必須持身份證、授權委托書和證券賬戶卡登記；

3、異地股東可以書面信函或傳真登記(必須在2023年6月25日前送達公司證券部)，不接受電話登記。

(三)登記地點:公司證券部

郵寄地址:江蘇省蘇州市高新區石陽路17號、江蘇寶鑫科技有限公司、證券部、郵編215151號(請在信中注明“股東大會”字樣)。

(四)會議聯系方式

會議咨詢：公司證券部

聯 系 人：文玉梅

聯系電話：0512-66729265

傳 真：0512-66163297

郵 箱：zqb@boamax.com

（5）參加會議的人員應自行承擔住宿和交通費用。

四、參與網上投票的具體操作流程

股東大會將通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統向全體股東提供在線投票平臺（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網上投票，《參加網上投票的具體操作流程》見附件1。

五、備查文件

1、第五屆董事會第三十二次會議決議。

特此通知。

江蘇寶鑫科技有限公司董事會

2023年6月12日

附件1：

參與網上投票的具體操作流程

一、網上投票程序

1.投票代碼：362514

2.投票簡稱:寶馨投票

三、填寫表決意見：

填寫表決意見，同意、反對、棄權非累積投票議案。

對于累計投票提案，填寫投票給候選人的選舉票數。上市公司股東應當以各提案組的選舉票數為限。股東投票超過選舉票數或者在差額選舉中投票超過候選人數的，視為無效投票。如果你不同意一個候選人，你可以投0票給候選人。

表一 累計投票制度下投給候選人的選舉票數填寫清單

■

各提案組股東擁有的選舉票數如下：

選舉非獨立董事(如表一提案1所示，選舉等額，候選人數為2位)

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的表決權股份總數×2

股東可以在兩名非獨立董事候選人中隨意分配選舉票數，但投票總數不得超過選舉票數。

2.通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

1.投票時間：2023年6月27日的交易時間，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股東可以通過交易系統登錄證券公司的交易客戶端進行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票程序

2023年6月27日上午9月27日，互聯網投票系統開始投票:15至下午3:00期間的任何時間。

2.股東通過互聯網投票系統進行網上投票，應當按照《深圳證券交易所投資者網上服務身份認證業務指南》（2016年修訂）的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可以登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.查閱cn規則指導欄。

3.股東可以根據獲得的服務密碼或數字證書登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯網投票系統在規定時間內投票。

附件2：

授權委托書

茲委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席江蘇寶信科技有限公司2023年第四次臨時股東大會，行使表決權；受托人享有表決權，可以按照自己的意愿表決。

有效期：自本委托書簽署之日起至股東大會結束。

■

注：按上述格式剪報、復印或自制授權委托書有效，單位委托必須加蓋單位公章。

法人股東蓋章(公章)：

客戶簽名： 客戶身份證號：

委托人股東賬戶號： 委托人持有的股份數量和性質：

受托人簽名： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日 附件3：

股東登記表

截至2023年6月20日下午30日:00交易結束時，本人(或本單位)持有寶鑫科技(002514)股份，現登記參加公司2023年第四次臨時股東大會。

■

證券代碼：002514 證券簡稱：寶鑫科技 公告編號：2023-063

江蘇寶鑫科技有限公司

獨立董事提名人聲明

江蘇寶鑫科技有限公司董事會現就提名鄭宗明先生為江蘇寶鑫科技有限公司第五屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明。被提名人已書面同意擔任江蘇寶鑫科技有限公司第五屆董事會獨立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人的職業、學歷、專業資格、詳細工作經驗、全部兼職工作后進行的。被提名人認為被提名人符合深圳證券交易所相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和業務規則對獨立董事候選人資格和獨立性的要求。具體聲明如下:

第一，被提名人不得擔任《中華人民共和國公司法》第一百四十六條的董事。

■ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：_____________________________

2、被提名人符合中國證監會《上市公司獨立董事規則》規定的獨立董事資格和條件。

■ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：_____________________________

三、被提名人符合公司章程規定的獨立董事任職條件。

■ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

四、被提名人已參加培訓，并取得證券交易所認可的相關證書。

□ 是 ■ 否

如果沒有，請詳細說明：__截至本聲明披露日，鄭宗明先生未取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書，并承諾參加最新的獨立董事培訓，并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。

被提名人擔任獨立董事不得違反《中華人民共和國公務員法》的有關規定。

■ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

6、被提名人擔任獨立董事不違反中共中央紀委關于規范中央管理干部辭職或退休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知的有關規定。

■ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

7、被提名人擔任獨立董事不違反中共中央組織部關于進一步規范黨政領導干部兼職（任職）的意見的有關規定。

■ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

八、被提名人擔任獨立董事，不違反中共中央紀委、教育部、監察部關于加強高等學校反腐倡廉建設的有關規定。

■ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

九、被提名人擔任獨立董事不違反《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的有關規定。

■ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

10、被提名人擔任獨立董事不違反中國證監會《證券公司董事、監事、高級管理人員資格監督辦法》的有關規定。

■ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

11、被提名人擔任獨立董事不違反《中國銀行業保險監督管理委員會銀行業金融機構董事（董事）、高級管理人員資格管理辦法》的有關規定。

■ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

十二、被提名人擔任獨立董事不違反《保險公司董事、監事、高級管理人員資格管理條例》、《保險機構獨立董事管理辦法》有關規定。

■ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

13、被提名人擔任獨立董事不違反其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則等獨立董事資格的有關規定。

■ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

14、被提名人具有上市公司經營的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則，具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經驗。

■ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在公司及其附屬企業工作。

■ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

16.被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中的自然人股東。

■ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

17、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發行股份5%以上的股東單位或上市公司前五名股東單位工作。

■ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實際控制人及其附屬企業工作。

■ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

19、被提名人不是為公司及其控股股東、實際控制人或其附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介項目組全體人員、各級審核人員、在報告上簽字的人員、合伙人和主要負責人。

■ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

20.被提名人不在與公司及其控股股東、實際控制人或其附屬企業有重大業務往來的單位或控股股東單位。

■ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

在過去的12個月里，被提名人沒有前六項所列的任何情況。

■ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

二十二、被提名人未被中國證監會禁止進入證券市場，且期限未屆滿。

■ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

二十三、被提名人不適合擔任上市公司董事、監事、高級管理人員，且期限未屆滿。

■ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

二十四、被提名人不是近三十六個月因證券期貨犯罪受到司法機關刑事處罰或者中國證監會行政處罰的人。

■ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

近36月，被提名人未受到證券交易所公開譴責或批評三次以上。

■ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

二十六、被提名人未被國家發改委等部委認定為失信處罰對象，限制擔任上市公司董事。

■ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

27.被提名人不是過去任職的獨立董事。因連續三次未親自出席董事會會議或連續兩次未親自出席董事會會議，不委托其他董事出席董事會會議，被董事會要求股東大會更換。月的人員。

□ 是 □ 否 ■ 不適用

如果沒有，請詳細說明：______________________________

國內外上市公司數量不超過5家，包括公司，被提名人兼獨立董事。

■ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

被提名人連續擔任公司獨立董事不超過六年。

■ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

30.本提名人已督促公司董事會公布被提名人的職業、學歷、專業資格、詳細工作經驗、全部兼職情況等詳細信息。

■ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

31.被提名人在過去擔任獨立董事期間，連續兩次未親自出席上市公司董事會會議。

□ 是 □ 否 ■ 不適用

如果沒有，請詳細說明：______________________________

32.被提名人在過去擔任獨立董事期間，連續12個月未親自出席上市公司董事會會議的次數不得超過董事會會議總數的一半。

□ 是 □ 否 ■ 不適用

如果沒有，請詳細說明：______________________________

33.被提名人在過去擔任獨立董事期間，未按規定發表獨立董事意見或發表的獨立意見與事實明顯不一致。

□ 是 □ 否 ■ 不適用

如果沒有，請詳細說明：______________________________

在過去的36個月里，被提名人沒有受到中國證監會以外其他有關部門的處罰。

■ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

35.包括本次提名的公司在內，被提名人不存在同時擔任五家以上公司董事、監事或高級管理人員的情況。

■ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

36.被提名人在上市公司任期屆滿前未被上市公司免職。

□ 是 □ 否 ■ 不適用

如果沒有，請詳細說明：______________________________

37.被提名人沒有其他情況影響獨立董事的誠信和勤奮。

■ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

聲明人鄭重聲明：

本提名人確保上述聲明真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔由此產生的法律責任，并接受深圳證券交易所的自律監督措施或紀律處分。

本提名人授權公司董事會秘書通過深圳證券交易所業務區輸入并提交深圳證券交易所或公告本聲明的內容。董事會秘書的上述行為視為本提名人的行為，本提名人應當承擔相應的法律責任。

提名人：江蘇寶鑫科技有限公司董事會

2023年6月10日

證券代碼：002514 證券簡稱：寶鑫科技 公告編號：2023-064

江蘇寶鑫科技有限公司

獨立董事候選人聲明

聲明人 鄭宗明 ，作為江蘇寶信科技有限公司第五屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明并保證我與公司之間沒有影響我獨立性的關系，并符合深圳證券交易所獨立董事候選人資格和獨立性的相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和業務規則，具體聲明如下：

一、本人不得擔任《中華人民共和國公司法》第一百四十六條規定的公司董事。

■ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

二、本人符合中國證監會《上市公司獨立董事規則》規定的獨立董事資格和條件。

■ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

三、本人符合公司章程規定的獨立董事任職條件。

■ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

四、本人已參加培訓，并取得證券交易所認可的相關證書。

□ 是 ■ 否

如果沒有，請詳細說明：_截至本聲明披露日，我未取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。我承諾參加最近的獨立董事培訓，并完成對深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書的評估。

作為獨立董事不違反《中華人民共和國公務員法》的有關規定。

■ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

6、作為獨立董事，我不會違反中共中央紀委關于規范中央管理干部辭職或退休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知的有關規定。

■ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

七、獨立董事不違反中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部兼職（任職）的意見》的有關規定。

■ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

八、獨立董事不違反中共中央紀委、教育部、監察部關于加強高校反腐倡廉建設的有關規定。

■ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

九、獨立董事不違反《中國人民銀行股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的有關規定。

■ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

十、獨立董事不違反《證券公司董事、監事、高級管理人員資格監督辦法》的有關規定。

■ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

十一、獨立董事不違反中國銀行業保險監督管理委員會《銀行業金融機構董事（董事）、高級管理人員資格管理辦法》的有關規定。

■ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

十二、獨立董事不違反《保險公司董事、監事、高級管理人員資格管理條例》、《保險機構獨立董事管理辦法》有關規定。

■ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

十三、獨立董事不違反其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則等獨立董事資格的有關規定。

■ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

14、我具有上市公司經營的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則，具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經驗。

■ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

十五、本人及其直系親屬、主要社會關系均未在公司及其附屬企業任職。

■ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

16.我及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中的自然人股東。

■ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

17.本人及其直系親屬不直接或間接持有公司已發行股份5%以上的股東單位，也不在上市公司前五名股東單位。

■ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

十八、本人及其直系親屬不在控股股東、實際控制人及其附屬企業工作。

■ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

19、我不是為公司及其控股股東、實際控制人或其附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介項目組全體人員、各級審核人員、在報告上簽字的人員、合伙人和主要負責人。

■ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

20.我不在與公司及其控股股東、實際控制人或其附屬企業有重大業務往來的單位或控股股東單位有重大業務往來的單位工作。

■ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

在過去的十二個月里，我沒有任何情況列出前六項。

■ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

22.我不是被中國證監會禁止進入證券市場的人，期限還沒有到期。

■ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

二十三、本人不是被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事、高級管理人員，且期限未屆滿的人員。

■ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

二十四、本人不是近三十六個月因證券期貨犯罪受到司法機關刑事處罰或者中國證監會行政處罰的人。

■ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

25.近36月，我沒有受到證券交易所的公開譴責或批評三次以上。

■ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

二十六、本人未被國家發改委等部委認定為失信處罰對象，限制擔任上市公司董事。

■ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

27.我不是在過去任職的獨立董事期間連續三次未親自出席董事會會議或連續兩次未親自出席董事會會議或委托其他董事出席董事會會議的人員。

□ 是 □ 否 ■ 不適用

如果沒有，請詳細說明：______________________________

28.包括公司在內的國內外上市公司不超過5家，兼任獨立董事。

■ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：________________________________

二十九、本人在公司連續擔任獨立董事不超過六年。

■ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

30.根據《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一號的要求，委托董事會公布其職業、學歷、專業資格、詳細工作經驗、全部兼職情況等詳細信息。

■ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

31.在我過去擔任獨立董事期間，我連續兩次沒有親自參加上市公司董事會會議。

□ 是 □ 否 ■ 不適用

如果沒有，請詳細說明：______________________________

32.在我曾任獨立董事期間，連續12個月未親自出席上市公司董事會會議的次數不得超過董事會會議總數的一半。

□ 是 □ 否 ■ 不適用

如果沒有，請詳細說明：______________________________

33.在過去擔任獨立董事期間，未按規定發表獨立董事意見或發表的獨立意見與事實明顯不一致。

□ 是 □ 否 ■ 不適用

如果沒有，請詳細說明：______________________________

34.在過去的36個月里，我沒有受到中國證監會以外其他相關部門的處罰。

■ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

35.包括公司在內，我不存在同時擔任五家以上公司董事、監事或高級管理人員的情況。

■ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

36.我不存在上市公司在過去任職的獨立董事到期前提前免職的情況。

□ 是 □ 否 ■ 不適用

如果沒有，請詳細說明：______________________________

37.我沒有其他情況影響獨立董事的誠信和勤奮。

■ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：_____________________________

聲明人鄭重聲明：

我完全了解獨立董事的職責，確保上述聲明真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏；否則，我愿意承擔由此產生的法律責任，接受深圳證券交易所的自律監督措施或紀律處分。在擔任公司獨立董事期間，我將嚴格遵守中國證監會和深圳證券交易所的有關規定，確保有足夠的時間和精力勤勉履行職責，做出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司有利益關系的單位或個人的影響。在擔任公司獨立董事期間，如果不符合獨立董事的資格，我將及時向公司董事會報告，并盡快辭去公司獨立董事的職務。

我授權公司董事會秘書通過深圳證券交易所業務區輸入本聲明的內容和其他相關信息，并提交給深圳證券交易所或公告。董事會秘書的上述行為視為本人的行為，并承擔相應的法律責任。

聲明人：鄭宗明

2023年6月10日