證券代碼：603499 證券簡(jiǎn)稱：翔港科技 公告編號(hào)：2023-036

轉(zhuǎn)債代碼：113566 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：翔港轉(zhuǎn)債

上海翔港包裝科技股份有限公司

第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

上海翔港包裝科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議通知于2023年6月11日以微信和郵件形式發(fā)出，會(huì)議于2023年6月14日以通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)董建軍召集并主持，應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席董事7名，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)了《關(guān)于為全資孫公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，該議案尚需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)表決；

為支持公司全資孫公司上海瑾亭商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“瑾亭商貿(mào)”）的日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，會(huì)議同意公司未來(lái)12個(gè)月為其提供擔(dān)保額度總額不超過(guò)5000萬(wàn)元（或等值的其他幣種）的連帶責(zé)任擔(dān)保，瑾亭商貿(mào)以此擔(dān)保向商業(yè)銀行申請(qǐng)貸款/授信或開(kāi)展其他日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)等。本次預(yù)計(jì)的擔(dān)保額度有效期為自公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)。董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)在本次預(yù)計(jì)的擔(dān)保額度范圍內(nèi)審批擔(dān)保具體事宜。

本次擔(dān)保事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,也未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，公司獨(dú)立董事已對(duì)本議案發(fā)表同意意見(jiàn)。《關(guān)于為全資孫公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》與本公告同日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站披露。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（二）審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；

會(huì)議同意于2023年6月30日（星期五）召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。《關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》與本公告同日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站披露。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

上海翔港包裝科技股份有限公司董事會(huì)

2023年6月15日

證券代碼：603499 證券簡(jiǎn)稱：翔港科技 公告編號(hào)：2023-037

轉(zhuǎn)債代碼：113566 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：翔港轉(zhuǎn)債

上海翔港包裝科技股份有限公司

關(guān)于為全資孫公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次擔(dān)保被擔(dān)保人上海瑾亭商貿(mào)有限公司（以下可簡(jiǎn)稱“瑾亭商貿(mào)”）為上海翔港包裝科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“翔港科技”）的全資孫公司，不屬于上市公司的關(guān)聯(lián)人。

● 公司預(yù)計(jì)未來(lái)12個(gè)月為瑾亭商貿(mào)提供擔(dān)保額度總計(jì)不超過(guò)5,000萬(wàn)元人民幣，該擔(dān)保最高限額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的7.96%。截至本公告披露日，公司未對(duì)瑾亭商貿(mào)提供擔(dān)保。

● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否。

● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：公司無(wú)對(duì)外擔(dān)保逾期的情況。

● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：被擔(dān)保公司瑾亭商貿(mào)最近一期經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、擔(dān)保情況概述

（一）擔(dān)保基本情況

為支持公司全資孫公司瑾亭商貿(mào)的日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，未來(lái)12個(gè)月內(nèi)瑾亭商貿(mào)在向商業(yè)銀行申請(qǐng)貸款/授信或開(kāi)展其他日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)過(guò)程中，公司為其提供擔(dān)保額度總額不超過(guò)5000萬(wàn)元（或等值的其他幣種，以下稱為“本次預(yù)計(jì)的擔(dān)保額度”）的連帶責(zé)任擔(dān)保。本次擔(dān)保額度尚未擬定具體協(xié)議。在具體協(xié)議簽署前，授權(quán)公司管理層根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和金融機(jī)構(gòu)要求在該擔(dān)保額度范圍內(nèi)辦理?yè)?dān)保事宜，擔(dān)保金額、擔(dān)保期限等事項(xiàng)以實(shí)際簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。

（二）本次擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序

公司于2023年6月14日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，全票審議通過(guò)了《關(guān)于為全資孫公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，同意公司未來(lái)12個(gè)月為瑾亭商貿(mào)提供擔(dān)保額度總額不超過(guò)5000萬(wàn)元（或等值的其他幣種，以下稱為“本次預(yù)計(jì)的擔(dān)保額度”）的連帶責(zé)任擔(dān)保。本次預(yù)計(jì)的擔(dān)保額度有效期為自公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)。董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)在本次預(yù)計(jì)的擔(dān)保額度范圍內(nèi)審批擔(dān)保具體事宜。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)表決。

（三）擔(dān)保預(yù)計(jì)基本情況

■

注：公司已于2023年3月3日召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，同意未來(lái)12個(gè)月內(nèi)久塑科技向商業(yè)銀行申請(qǐng)貸款/授信或開(kāi)展其他日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)過(guò)程中，公司為其提供擔(dān)保額度總額不超過(guò)2億元（或等值的其他幣種）的連帶責(zé)任擔(dān)保。

二、被擔(dān)保人的基本情況

（一）基本情況

公司名稱：上海瑾亭商貿(mào)有限公司

公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)翠波路299號(hào)

法定代表人：董婷婷

注冊(cè)資本：1,000萬(wàn)元人民幣

成立時(shí)間：2019年02月26日

經(jīng)營(yíng)范圍：

許可項(xiàng)目：食品銷(xiāo)售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)） 一般項(xiàng)目：化妝品批發(fā)；化妝品零售；塑料制品銷(xiāo)售；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；五金產(chǎn)品批發(fā)；五金產(chǎn)品零售；機(jī)械設(shè)備銷(xiāo)售；電子產(chǎn)品銷(xiāo)售；包裝材料及制品銷(xiāo)售；工藝美術(shù)品及禮儀用品制造（象牙及其制品除外）；辦公用品銷(xiāo)售；音響設(shè)備銷(xiāo)售；日用木制品銷(xiāo)售；日用百貨銷(xiāo)售；消毒劑銷(xiāo)售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；第二類(lèi)醫(yī)療器械銷(xiāo)售；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；食品進(jìn)出口；進(jìn)出口代理。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

（二）被擔(dān)保人與公司之間的股權(quán)關(guān)系

■

（三）被擔(dān)保人財(cái)務(wù)及信用狀況

1、被擔(dān)保人最近一年又一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位： 人民幣/萬(wàn)元

■

2、被擔(dān)保人最新納稅信用等級(jí)：B級(jí)

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

本次擔(dān)保額度尚未擬定具體協(xié)議。在具體協(xié)議簽署前，授權(quán)公司管理層根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和金融機(jī)構(gòu)要求在該擔(dān)保額度范圍內(nèi)辦理?yè)?dān)保事宜，擔(dān)保金額、擔(dān)保期限等事項(xiàng)以實(shí)際簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。

四、擔(dān)保的必要性和合理性

本次擔(dān)保有利于進(jìn)一步滿足瑾亭商貿(mào)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，可使其獲得一定額度和期限的銀行融資，能夠減輕公司的資金壓力，提升資金使用效率，有利于開(kāi)展業(yè)務(wù)，符合公司的整體利益。本次擔(dān)保對(duì)象為公司控股孫公司，公司對(duì)其具有充分的控制力，能對(duì)其經(jīng)營(yíng)進(jìn)行有效監(jiān)控與管理，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)較小。不存在損害公司及股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響。

五、董事會(huì)意見(jiàn)

公司為瑾亭商貿(mào)提供擔(dān)保是為了滿足其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的資金需求，確保其持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，符合公司整體利益，公司對(duì)其具有管控權(quán)，被擔(dān)保的公司具備良好的償債能力，風(fēng)險(xiǎn)整體可控。董事會(huì)同意該項(xiàng)議案，并授權(quán)公司董事長(zhǎng)在前述擔(dān)保額度范圍內(nèi)簽署具體相關(guān)文件（包括但不限于銀行保證合同等）。

六、獨(dú)立董事意見(jiàn)

根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第8號(hào)一一上市公司資金往來(lái)、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事對(duì)公司擬開(kāi)展的對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行了核查，公司對(duì)瑾亭商貿(mào)的擔(dān)保有利于補(bǔ)充其營(yíng)運(yùn)資金，促進(jìn)其主營(yíng)業(yè)務(wù)的健康發(fā)展，被擔(dān)保對(duì)象經(jīng)營(yíng)情況良好，公司能夠通過(guò)對(duì)其實(shí)施有效管理，控制相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。公司對(duì)外擔(dān)保相關(guān)審批程序合法，沒(méi)有損害公司及公司股東的利益。獨(dú)立董事同意本次對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。

七、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至公告披露日，上市公司對(duì)外擔(dān)保總額為25,000萬(wàn)元（含本次擔(dān)保額度），均為上市公司對(duì)全資/控股子公司提供的擔(dān)保，占公司最近一年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為41.63%。上市公司對(duì)控股股東和實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供的擔(dān)保總額為0元，公司不存在擔(dān)保逾期情況。

特此公告。

上海翔港包裝科技股份有限公司董事會(huì)

2023年6月15日

證券代碼：603499 證券簡(jiǎn)稱：翔港科技 公告編號(hào)：2023-038

上海翔港包裝科技股份有限公司關(guān)于

召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年6月30日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2023年6月30日 14 點(diǎn) 30分

召開(kāi)地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)康橋路666號(hào)A棟2樓會(huì)議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月30日

至2023年6月30日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

公司已于2023年6月14日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)了上述相關(guān)議案，詳見(jiàn)公司分別于2023年6月15日披露在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）的相關(guān)公告。

2、特別決議議案：無(wú)

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方法

（一）參會(huì)股東（或股東授權(quán)代理人）登記時(shí)需提供以下文件：

1、加蓋公章的法人股東持股票賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、加蓋公章的法定代表人授權(quán)委托書(shū)或法人代表證明書(shū)及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

2、自然人股東持本人身份證、股票賬戶卡；授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；

3、異地股東可采用信函或傳真的方式登記，在來(lái)信或傳真上須寫(xiě)明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶復(fù)印件，信封上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。

（二）參會(huì)登記時(shí)間：2023年6月28日（9:00-12:00，13:30-17:00）。

（三）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記地址及聯(lián)系方式：

1、地址：上海翔港包裝科技股份有限公司董事會(huì)辦公室（康橋路666號(hào)）

2、聯(lián)系電話：021-20960623*737

3、傳真號(hào)碼：021-58126086

4、聯(lián)系人：宋鈺錕、董穎異

六、其他事項(xiàng)

（一）股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天，與會(huì)股東的交通及食宿費(fèi)用自理。

（二）會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：宋鈺錕、董穎異

聯(lián)系地址：上海翔港包裝科技股份有限公司董事會(huì)辦公室（康橋路666號(hào)）

郵政編碼：201315

電話號(hào)碼：021-20960623*737

傳真號(hào)碼：021-58126086

特此公告。

上海翔港包裝科技股份有限公司董事會(huì)

2023年6月15日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

● 報(bào)備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

上海翔港包裝科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月30日召開(kāi)的貴公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。