證券代碼：603052 證券簡稱：可川科技 公告編號：2023-023

蘇州可川電子科技有限公司

關于高級管理人員變更的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、高級管理人員辭職情況

2023年6月16日，蘇州科川電子科技有限公司（以下簡稱“公司”）收到江宇先生的辭職報告。江宇先生因工作調整申請辭去董事會秘書、財務總監職務，并將繼續在公司擔任其他職務。根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，江宇先生提交的辭職報告自送達董事會之日起生效。

江宇先生在擔任董事會秘書、財務總監期間，履行職責，勤奮，促進公司上市，加強財務會計管理，提高信息披露質量，完善公司治理結構，促進公司高質量發展，公司董事會對江宇先生的辛勤工作，對公司發展的杰出貢獻表示衷心感謝。

二、聘請高級管理人員

公司于2023年6月19日召開第二屆董事會第十二次會議，根據上海證券交易所股票上市規則和公司章程，經首席執行官提名、提名委員會批準，董事會同意聘請周博女士為公司財務總監、董事會秘書，任期自本次會議審議通過之日起至董事會屆滿之日止。

周波女士（簡歷見附件）已取得上海證券交易所董事會秘書資格，具備履行董事會秘書職責所必需的專業知識。其資格符合《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律法規的要求。

公司獨立董事就聘請周博女士擔任公司財務總監、董事會秘書發表了獨立意見。

聯系方式如下：

聯系電話：0512-57688197

傳真號碼：0512-36603738

電子郵箱：ir@sz-hiragawa.com

聯系地址：昆山千燈鎮支浦路1號5號房

郵政編碼：215300

特此公告。

蘇州可川電子科技有限公司董事會

2023年6月20日

附件：

周博女士，1982年7月出生，中國國籍，無海外永久居留權，學士學位，注冊會計師，中級會計師，已獲得上海證券交易所董事會秘書資格。曾在昆山凌達光電科技有限公司工作，百勝中國控股有限公司，瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)、利安達會計師事務所(特殊普通合伙)、大信會計師事務所(特殊普通合伙)、江蘇三意樓宇科技有限公司等企業。2020年8月在公司財務部工作，現任公司財務經理。

周波女士與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系，不受中國證監會等有關部門處罰或上海證券交易所處罰。她沒有被司法機關立案偵查，也沒有被中國證監會立案偵查，也沒有被中國證監會立案偵查。符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規和規定的要求。

證券代碼：603052 證券簡稱：可川科技 公告編號：2023-022

蘇州可川電子科技有限公司

第二屆董事會第十二次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

蘇州科川電子科技有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十二次會議于2023年6月19日（星期一）在公司會議室舉行。會議通知已于2023年6月17日通過電子郵件送達董事。本次會議應出席7名董事，實際出席7名董事（包括3名董事）。

會議由董事長、首席執行官朱春華主持，監事、高管出席。會議按照有關法律、法規、法規和公司章程的規定召開。經董事認真審議，會議形成以下決議：

二、董事會會議審議情況

(一)審議通過《關于聘任財務總監、董事會秘書的議案》

根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，經公司首席執行官提名提名委員會批準，董事會同意聘請周博女士為公司財務總監、董事會秘書，任期自會議批準之日起至董事會屆滿之日止。

獨立董事已就此事發表明確同意意見。

詳見公司在上海證券交易所網站上披露的細節（www.sse.com.cn）《關于高級管理人員變更的公告》(公告號:2023-023)。

投票結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

(二)審議通過《關于設立外商投資控股子公司的議案》

詳見公司在上海證券交易所網站上披露的細節（www.sse.com.cn）《關于設立控股子公司對外投資的公告》(公告號:2023-024)。

投票結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1、第二屆董事會第十二次會議決議；

2、獨立董事對第二屆董事會第十二次會議有關事項的獨立意見。

特此公告。

蘇州可川電子科技有限公司董事會

2023年6月20日

證券代碼：603052 證券簡稱：可川科技 公告編號：2023-024

蘇州可川電子科技有限公司

關于外商投資設立控股子公司的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 投資主體：蘇州可川電子科技有限公司（以下簡稱“公司”）、“可川科技”)。

● 投資目標名稱：英特雷半導體技術（上海）有限公司（暫定名稱，以當地行政主管部門批準的名稱為準，以下簡稱：“控股子公司/合資公司/英特雷” ）

● 投資金額：英特雷注冊資本5000萬元，其中公司認繳出資250萬元，認繳出資比例51%。

● 相關風險提示：本次投資屬于從公司原功能設備業務向光芯片、光模塊等半導體業務板塊的轉型投資。光芯片、光模塊等相關半導體業務與原主業務差異較大，公司存在跨行業投資、運營和管理的風險。請合理投資，注意風險。

一、對外投資概述

(一)對外投資的基本情況

公司計劃與自然人呂志遠簽訂《英特雷半導體技術(上海)有限公司股東協議》(以下簡稱《股東協議》)，共同發起設立英特雷，主要從事光通信模塊、激光傳感器等業務。英特雷注冊資本5000萬元，其中公司認繳出資250萬元，持股比例51%；呂志遠認繳出資2450萬元，持股比例49%。

（2）本次投資履行的審批程序

公司于2023年6月19日召開了第二屆董事會第十二次會議。會議審議通過了《關于設立外商投資控股子公司的議案》。同時，董事會授權公司管理層與呂志遠簽訂股東協議等相關文件。

根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，本次投資未達到董事會審議標準，屬于跨行業投資。董事會應當按照審慎的原則進行審議，無需提交股東大會的批準。

對外投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、二。合作伙伴的基本情況

自然人呂志遠在光芯片、光模塊領域有十多年的工作經驗，主要涉及襯底、外延片、光芯片、光器件。

呂志遠與控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員無關；在產權、業務、資產、債權、債務、人員等方面與公司無關系或利益安排。

呂志遠信用狀況良好，未被列為不誠實被執行人。

三、投資標的基本情況

(一)標的公司基本情況

公司名稱：英特雷半導體技術（上海）有限公司（暫定名稱，以當地行政主管部門批準的名稱為準）

注冊資本：5000萬元人民幣

企業類型：股份有限公司

經營范圍：光通信設備制造；光通信設備銷售；電子元器件制造；電子元器件批發；光電子器件制造；光電子器件銷售；半導體分離器件制造；半導體分離器件銷售；電子產品銷售；電子測量儀器銷售；儀器制造；儀器銷售；智能車載設備制造；智能車載設備銷售；集成電路芯片設計及服務；集成電路芯片及產品制造；集成電路芯片及產品銷售；技術進出口；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓；貨物進出口；進出口代理（以工商行政管理部門批準為準）

出資比例：

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（2）投資項目的背景和目的

在半導體領域，光芯片是各種光電子設備的核心組成部分，廣泛應用于通信、工業、消費等領域。光芯片技術代表了現代光電技術和微電子技術的前沿研究領域，其發展對光電子產業和電子信息產業有重大影響。

為提高我國光芯片產業的技術水平和產品競爭力，我國政府出臺了一系列支持產業發展的法律法規和產業政策。在產業支持方面，鼓勵關注高端芯片、操作系統、人工智能關鍵算法、傳感器等關鍵領域，加快數字產業化，針對傳感器等戰略前瞻性領域，增強關鍵技術創新能力，“十四五”規劃綱要、“十四五”數字經濟發展規劃、基礎電子元器件產業發展行動計劃(2021-2023)等一系列產業政策和規劃文件。同時，重點發展小型化、低功耗、集成元件和高端傳感器，提高光通信設備的供應保障能力，提高核心光電子芯片的定位，逐步實現國內高端光芯片替代的目標。

根據通信行業權威分析機構Lightcounting的計算，全球光芯片市場規模將從2022年的27億美元增長到2027年的56億美元。根據咨詢公司FROST&SULIVAN的預測，全球光模塊市場規模將保持7.0%的預測年復合增長率，從2015年的75.1億美元增長到2024年的138.2億美元。

公司計劃充分發揮工業企業經營管理經驗和融資工具的優勢，與項目合作伙伴形成良性互補的技術研發和市場業務資源優勢，探索激光傳感器和光通信模塊在光芯片領域的業務機會，積極把握半導體行業國內替代的歷史機遇。

(三)《股東協議》主要內容

股東大會：由全體股東組成，是英特雷的最高權力機構。股東大會的第一次會議由可川科技召集和推薦代表主持。

董事會：由5名董事組成，其中可川科技有權任命3名董事。任命的董事由股東大會選舉任命。董事任期為3年，可連任。

監事會：由三名監事組成，設監事會主席一名。監事任期為3年，任期屆滿，可連任。

股權結構：可川科技認繳注冊資本250萬元，占注冊資本的51%；呂志遠認繳注冊資本2450萬元，占注冊資本的49%。

四、對外投資對上市公司的影響及風險分析

(一)對上市公司的影響

本次合作有利于公司擴大光芯片和光模塊領域的發展機遇，為公司尋求新的利潤增長點，促進公司產業布局的延伸和完善，進一步豐富公司的業務收入結構，增強上市公司的核心競爭力。

公司的外商投資資金來源于自有資金，預計不會對公司今年的財務狀況和經營成果產生重大影響，也不會損害公司及全體股東的利益。

(2)風險分析及提示

1、本次投資屬于公司原功能性設備半導體相關業務與原主營業務存在較大差異，可能面臨人員、技術、管理壁壘、市場前景變化等風險因素。公司存在跨行業投資、運營和管理風險。

2、合資企業的設立仍需經當地行政主管部門審查或備案。公司與其他方共同投資設立公司，可能存在各種因素經營不達到預期的風險，公司投資回報存在一定的不確定性。公司將進一步加強投資后工作，繼續關注合資企業的經營狀況和管理成果，積極防范和控制上述風險。

3、半導體行業的需求與下游終端應用行業的繁榮密切相關。如果未來半導體行業下游終端應用行業的市場需求下降，將導致合資企業的經營業績波動。

4、隨著下游產業的快速發展和國內替代需求的增加，將鼓勵更多的企業進入。如果合資企業的技術研發進展達不到預期，將面臨加劇市場競爭和阻礙業務發展的風險。

五、其他

公司董事會將積極關注投資項目的進展情況，及時履行信息披露義務。請注意投資風險。

特此公告。

蘇州可川電子科技有限公司

董事會

2023年6月20日