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光大證券有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：601788 證券簡稱：光大證券 公告編號：2023-025
光大證券有限公司2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月29日
(二)股東大會地點:靜安國際廣場，上海市靜安區新閘路1508號
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議的召開和議案表決合法有效。會議由公司董事會召開，公司董事長趙玲先生主持。
(五)公司董事、監事、董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司監事8人，出席8人；
3、公司副總裁、合規總監、首席風險官、董事會秘書朱勤女士出席會議；公司其他四名高管出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：審議公司2022年董事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：審議公司2022年監事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：審議公司2022年獨立董事報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：審議公司2022年年度報告及摘要
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：審議公司2022年利潤分配方案議案
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：對謝松先生為公司非執行董事的選舉進行審議
審議結果：通過
表決情況：
■
7、提案名稱：審議公司2023年自營業務規模上限的提案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱:審議公司預計2023年日常關聯(連)交易的議案
審查結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：審議修訂《公司對外擔保制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(2)5%以下股東的表決涉及重大事項
■
(三)關于議案表決的相關說明
提案8涉及相關交易，相關股東已回避表決。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京金杜律師事務所上海分公司
律師：姚磊，仲偉華
2、律師見證結論：
本所律師認為，本次股東大會的召開和召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》、《公司章程》等有關法律、行政法規；出席股東大會的人員和召集人的資格合法有效；股東大會的表決程序和結果合法有效。
特此公告。
光大證券有限公司董事會
2023年6月30日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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