本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

③明冠新型材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月1日舉辦第四屆董事會第十二次大會，表決通過《關(guān)于全資子公司出售其所持有的興華財通創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司股權(quán)的議案》，允許公司全資子公司深圳明冠投資發(fā)展有限公司（下稱“明冠項目投資”或“招標(biāo)方”）將其持有的東盛財通創(chuàng)業(yè)投資管理有限責(zé)任公司（下稱“東盛財通”）70%公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給南昌睿象股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“南昌睿象”或“承包方”），出讓合同款總額為4,500.00萬余元。

③本次交易不屬于關(guān)聯(lián)方交易，未組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組事宜。

③本次交易執(zhí)行不會有重要法律法規(guī)阻礙，東盛財通并不是失信執(zhí)行人，交易標(biāo)的產(chǎn)權(quán)明晰，不會有質(zhì)押、質(zhì)押貸款及其它一切限定轉(zhuǎn)讓狀況，不屬于起訴、訴訟事宜或被查封、凍潔等司法部門對策，不會有防礙所有權(quán)轉(zhuǎn)移其他情形。

③本次交易在董事會決議管理權(quán)限范圍之內(nèi)，早已企業(yè)第四屆董事會第十二次會議審議根據(jù)，獨董發(fā)布了確立贊同的單獨建議，不用提交公司股東大會審議或執(zhí)行別的審批流程。

③此次交易完成后，企業(yè)不會再根據(jù)控股子公司明冠項目投資擁有東盛財通的股份，東盛財通將不會歸屬于企業(yè)的合并報表范圍。

③風(fēng)險防范：《興華財通創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之股權(quán)質(zhì)押合同》里的被擔(dān)保人南昌睿象擬向其根據(jù)合同約定《興華財通創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》承諾而轉(zhuǎn)讓的東盛財通創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司的70%股份作質(zhì)押貸款，本次交易事宜最后是否成功執(zhí)行尚有待觀察。企業(yè)將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的需求，立即履行信息披露義務(wù)。煩請廣大投資者慎重管理決策，注意投資風(fēng)險。

一、買賣簡述

（一）本次交易的相關(guān)情況

1、買賣環(huán)境

企業(yè)為聚焦主業(yè)運營，致力于新能源市場新式復(fù)合袋原材料產(chǎn)品生產(chǎn)、研發(fā)及市場銷售，為發(fā)展壯大新能源技術(shù)復(fù)合袋原材料主營業(yè)務(wù)，企業(yè)加速與子公司東盛財通相關(guān)資產(chǎn)以及業(yè)務(wù)擺脫，明冠項目投資把它所擁有東盛財通70%公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給南昌睿象。

2、交易標(biāo)的狀況

2021年11月26日，公司全資子公司明冠項目投資分別向陜西省東盛互達投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“東盛互達”）和李勇簽署《興華財通創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，明冠項目投資以自籌資金rmb4,000.00萬余元回收東盛互達所持有的東盛財通70%股份。實際詳細公司在2021年11月27日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com）公布的《明冠新材料股份有限公司關(guān)于全資子公司收購創(chuàng)業(yè)投資管理公司的公告》（公示序號：2021-044）。

3、買賣事宜

前不久，明冠投資和南昌睿象簽定《興華財通創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》《興華財通創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之股權(quán)質(zhì)押合同》，明冠項目投資把它所擁有東盛財通70%公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給南昌睿象，出讓合同款總額為4,500.00萬余元。與此同時質(zhì)押合同承諾，明冠投資在轉(zhuǎn)交所有東盛財通證件、圖章給南昌睿象和申請辦理股權(quán)變更登記相關(guān)手續(xù)至南昌睿象付款最后一筆東盛財通股權(quán)轉(zhuǎn)讓款1,500.00萬人民幣期內(nèi)，南昌睿象根據(jù)質(zhì)押合同承諾擬向其轉(zhuǎn)讓的東盛財通的70%股份質(zhì)押給明冠項目投資。

此次交易完成后，公司全資子公司明冠項目投資不會再擁有東盛財通股份。

4、成交價以及與賬面值相提并論股權(quán)溢價狀況

本次交易出讓合同款總額為4,500.00萬余元，較原投入的帳面價值股權(quán)溢價rmb500.00萬余元，買賣投入產(chǎn)出率12.50%。此次售賣股份的買賣做價早已北京北方亞事資產(chǎn)評估事務(wù)所（特殊普通合伙）評定，并提交《深圳市明冠投資發(fā)展有限公司擬股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的興華財通創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司股東全部權(quán)益價值資產(chǎn)評估報告》（北方地區(qū)亞事評報字[2023]第01-000號）。

5、交易中心得賬款主要用途

此次交易中心得賬款，將主要用于發(fā)展趨勢公司主要業(yè)務(wù)。

（二）本次交易的審批流程

公司在2023年6月1日舉辦第四屆董事會第十二次大會，審議通過了《關(guān)于全資子公司出售其所持有的興華財通創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司股權(quán)的議案》，允許公司全資子公司明冠項目投資開展本次交易，決議結(jié)果顯示：7票允許，0票抵制，0票放棄。

就本次交易事宜，公司獨立董事于2023年6月1日出具了《明冠新材料股份有限公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第十二次會議相關(guān)事項的獨立意見》，覺得本次交易標(biāo)價有效，決議程序流程合規(guī)管理，符合公司整體利益，不存在損害公司股東特別是中小投資者權(quán)益的狀況。

（三）本次交易有待履行審核及其它程序流程

1、依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次交易在董事會決議管理權(quán)限范圍之內(nèi)，不用提交公司股東大會審議。

2、此次并購事宜不屬于關(guān)聯(lián)方交易，未組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組事宜。

二、關(guān)聯(lián)方基本概況

1、企業(yè)名字：南昌睿象股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

2、統(tǒng)一社會信用代碼：91360702MABTFYUU4A

3、公司類型：合伙企業(yè)

4、執(zhí)行事務(wù)合伙人：李勇

5、認(rèn)繳出資額：11萬人民幣

6、成立日期：2022年7月12日

7、企業(yè)住所：江西贛州市章貢區(qū)新南昌大路18號陽明國際核心2棟樓1304-089室

8、主營：一般項目：以自籌資金從業(yè)融資活動（除批準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程外，可獨立依法經(jīng)營相關(guān)法律法規(guī)非嚴(yán)禁和限制項目）

9、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)： 張艷平持倉90.9091%、李勇持倉9.0909%。

10、南昌睿象并不是失信執(zhí)行人，與公司及公司控股股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員都不存有關(guān)聯(lián)性及權(quán)益分配，未直接和間接持有公司股份。

三、交易標(biāo)的基本概況

（一）交易標(biāo)的的名字和類型

本次交易歸屬于《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第7.1.1條第（一）項上述售賣資產(chǎn)交易，交易標(biāo)的為公司全資子公司明冠項目投資立即所持有的東盛財通70%的股份。

(二)標(biāo)底公司概況

1、企業(yè)名字：東盛財通創(chuàng)業(yè)投資管理有限責(zé)任公司

2、統(tǒng)一社會信用代碼：91610991MA70P3BB4L

3、公司類型：別的有限公司

4、法人代表：李勇

5、注冊資金：5,000萬人民幣

6、成立日期：2018年6月13日

7、公司注冊地址：陜西省安康市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心14樓

8、主營：投資和投資管理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

9、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：明冠項目投資擁有東盛財通70.00%股份，陜西省東盛互達投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）擁有東盛財通30.00%股份。

10、公司概況：東盛財通已經(jīng)在中國證券投資中基協(xié)辦理備案為私募投資、股權(quán)投資公司管理員，基金托管人備案序號：P1069699，加盟項目包含鋰電新能源、生物技術(shù)等行業(yè)。

11、東盛財通并不是失信執(zhí)行人，交易標(biāo)的產(chǎn)權(quán)明晰，不會有質(zhì)押、質(zhì)押貸款及其它一切限定轉(zhuǎn)讓狀況，不屬于起訴、訴訟事宜或被查封、凍潔等司法部門對策，不會有防礙所有權(quán)轉(zhuǎn)移其他情形。

12、到目前為止，公司及明冠投資和東盛財通沒有直接產(chǎn)生貸款擔(dān)保，不存在財務(wù)資助情況。

(三)交易標(biāo)的經(jīng)營情況

東盛財通最近一年及最近一期的主要財務(wù)指標(biāo)

企業(yè)：元

注：以上里已經(jīng)審計數(shù)據(jù)信息是來自于天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2023年4月15日開具的天健深審〔2023〕127 號《審計報告》。

四、交易標(biāo)的標(biāo)價狀況

（一）本次交易評定狀況

1、受深圳明冠投資發(fā)展有限公司委托，由北京北方亞事資產(chǎn)評估事務(wù)所（特殊普通合伙）對目標(biāo)公司資產(chǎn)價值展開了評定，并提交《深圳市明冠投資發(fā)展有限公司擬股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的興華財通創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司股東全部權(quán)益價值資產(chǎn)評估報告》（北方地區(qū)亞事評報字[2023]第01-000號）。

2、評估基準(zhǔn)日：2022年12月31日

3、評價方法：該項目選用資產(chǎn)基礎(chǔ)法和市場法進行評價。

4、鑒定結(jié)論：截至評估基準(zhǔn)日2022年12月31日，在持續(xù)經(jīng)營假設(shè)、公開市場操作假定的前提下，東盛財通創(chuàng)業(yè)投資管理有限責(zé)任公司賬面資產(chǎn)總額為4,571.30萬余元，總負(fù)債為23.47萬余元，資產(chǎn)總額（其他綜合收益）為4,547.83萬余元；選用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評估后總資產(chǎn)為4,483.58萬余元，總負(fù)債為23.47萬余元，資產(chǎn)總額（其他綜合收益）使用價值為4,460.11萬余元，評定資產(chǎn)減值87.72萬余元。資產(chǎn)減值率1.93%。

（二）買賣標(biāo)價確立的一般標(biāo)準(zhǔn)和方式

根據(jù)以上分析報告，經(jīng)買賣雙方共同商定此次股權(quán)出售價格是rmb4,500.00萬余元。本次交易標(biāo)價具有合理化與公平公正。

五、買賣協(xié)議書主要內(nèi)容

（一）《興華財通創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》具體內(nèi)容：

招標(biāo)方（出讓方）：深圳明冠投資發(fā)展有限公司

承包方（購買方）：南昌睿象股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

丙方：李勇

目標(biāo)公司：東盛財通創(chuàng)業(yè)投資管理有限責(zé)任公司

1、標(biāo)底股份

本次交易的標(biāo)底股份為招標(biāo)方持有的目標(biāo)公司70%股份。招標(biāo)方以本協(xié)定所確立的條件和價錢轉(zhuǎn)讓標(biāo)的股份，承包方以本協(xié)定所確立的條件和價錢轉(zhuǎn)讓該股份。

2、出售價格及付款方式

（1）雙方一致同意本協(xié)定項下合同約定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格金額為肆仟伍佰萬元整（￥45,000,000.00）。

（2）股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款付款方式及時限。

股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款均支付現(xiàn)金（轉(zhuǎn)帳）付款。承包方于本協(xié)議簽定當(dāng)日向甲方付款首單股權(quán)轉(zhuǎn)讓款伍佰萬（￥5,000,000.00）元整；甲方公司接到承包方收取的第二筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓款貳仟伍佰萬（￥25,000,000.00）元當(dāng)天申請辦理股權(quán)變更登記；尾款貳仟伍佰萬（￥15,000,000.00）元整于2023年8月31日前付款。

如果在2023年8月31日前，健康興華新能源投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）出讓它在博創(chuàng)宏遠新材料有限公司的股權(quán)，或承包方、陜西省東盛互達投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）出讓它在目標(biāo)公司股權(quán)，則承包方允許在上述情況股權(quán)轉(zhuǎn)讓款范圍之內(nèi)，于接到的時候起3個工作日后先用來還款欠付甲方股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。

3、股東變更

本協(xié)定實施后且承包方向甲方付款首單股權(quán)轉(zhuǎn)讓款伍佰萬（￥5,000,000.00）元3個工作日后，雙方一同執(zhí)行本協(xié)定項下股權(quán)變更登記辦理手續(xù)，且不能有一切阻攔工商變更之個人行為。

4、證件轉(zhuǎn)交

股權(quán)變更登記相關(guān)手續(xù)當(dāng)天，承包方將貳仟伍佰萬（￥25,000,000.00）元付款至招標(biāo)方后，招標(biāo)方向乙方轉(zhuǎn)交所存放的目標(biāo)公司所有證件、圖章等。

5、合同違約責(zé)任

（1）本協(xié)定一經(jīng)起效，彼此務(wù)必主動執(zhí)行，任何一方未按相關(guān)協(xié)議書的承諾全方位行使權(quán)力的，均組成毀約，違約方需向守約方賠償經(jīng)濟損失。

（2）如承包方未按照第2條第（2）點合同約定的期限全額付款股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款，應(yīng)承擔(dān)期滿應(yīng)交賬款20%的合同違約金，與此同時依照每天萬分之三的要求向甲方付款逾期違約金至股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款付款責(zé)任執(zhí)行結(jié)束之日起計算。若因承包方毀約而出現(xiàn)訴訟，承包方并需承擔(dān)招標(biāo)方會因此花費的訴訟費用、律師代理費、保全費等。

（3）此條前2款承諾不受影響守約方依據(jù)法律、政策法規(guī)或本協(xié)定其他條文之承諾，就本公約定所不可以賠償之損害，要求損失賠償?shù)臋?quán)力。

6、貸款擔(dān)保

丙方允許就本合同項下承包方承擔(dān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓款及違約賠償金擔(dān)負(fù)連帶保證責(zé)任。

7、相關(guān)法律法規(guī)及爭議解決

（1）本協(xié)定的簽訂、起效、表述、執(zhí)行及爭議解決等都可用《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)，本協(xié)定的所有具體內(nèi)容如和法律、法律法規(guī)的具體規(guī)定矛盾，則要以法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。

（2）一切與本協(xié)定相關(guān)或因為本協(xié)定造成的分歧，多方都應(yīng)先通過商議友善處理，10日內(nèi)不可以協(xié)商處理的，多方均有權(quán)向本協(xié)議簽訂地法院提出訴訟。

8、別的

（1）本協(xié)定由多方簽定并且經(jīng)過招標(biāo)方大股東明冠新型材料有限責(zé)任公司股東會決議成功后起效，協(xié)議文本一式四份，甲乙丙三方各持一份、交行政管理機構(gòu)一份。其他未盡事宜，可以由多方再行簽署合同補充協(xié)議。多方簽署的合同補充協(xié)議為本協(xié)定的重要組成部分，與本協(xié)定具備同等法律效力。

（2）本協(xié)議簽訂的為萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)。

（二）《興華財通創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之股權(quán)質(zhì)押合同》具體內(nèi)容

被擔(dān)保人：南昌睿象股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

受托人：深圳明冠投資發(fā)展有限公司

為保證簽訂的《興華財通創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（下稱“合同約定”）的執(zhí)行，被擔(dān)保人擬向其根據(jù)主合同規(guī)定而轉(zhuǎn)讓的東盛財通創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司的70%股份作質(zhì)押貸款。經(jīng)雙方協(xié)商一致，就質(zhì)押合同條文作如下承諾：

1、合同規(guī)定所擔(dān)保債務(wù)為受托人根據(jù)合同約定對被擔(dān)保人擁有的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款貳仟伍佰萬（￥15,000,000.00）元及因毀約而出現(xiàn)違約賠償金。

2、質(zhì)押合同標(biāo)底為被擔(dān)保人所持有的東盛財通創(chuàng)業(yè)投資管理有限責(zé)任公司（統(tǒng)一社會信用代碼：91610991MA70P3BB4L）的70%股份。

3、本合同項下?lián)７秶阂员粨?dān)保人持有的以上股份的質(zhì)押擔(dān)保，對主合同約定的所有債權(quán)債務(wù)連帶擔(dān)保責(zé)任，包含但是不限于股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款、合同違約金等。

4、質(zhì)押貸款時限：自合同規(guī)定生效之日起至被擔(dān)保人在合同項下的所有債務(wù)償還結(jié)束之日起計算。

5、合同約定若有改動、填補從而影響本質(zhì)押合同時，彼此應(yīng)商議改動、填補本質(zhì)押合同，使它與合同約定要求相適應(yīng)。

6、如被擔(dān)保人未按照主合同約定期限執(zhí)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款付款責(zé)任，則受托人有權(quán)利依規(guī)處罰質(zhì)押股權(quán)，所得的賬款及利益優(yōu)先選擇償還主合同項下負(fù)債。

7、在合同有效期內(nèi)，被擔(dān)保人如果需要出讓出質(zhì)股權(quán)，需經(jīng)受托人書面確認(rèn)，并把出讓所得的賬款提早償還主合同項下負(fù)債。

8、合同規(guī)定為主導(dǎo)合同書構(gòu)成部分，經(jīng)蓋章并進行股權(quán)出質(zhì)登記以后起效。

9、一切與合同規(guī)定相關(guān)或因為合同規(guī)定造成的分歧，雙方都應(yīng)先根據(jù)商議友善處理，10日內(nèi)不可以協(xié)商處理的，雙方都有權(quán)向本合同簽訂地法院提出訴訟。

10、本合同簽訂地為萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)。

六、本次交易對上市公司產(chǎn)生的影響

本次交易有益于網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司資源分配和業(yè)務(wù)架構(gòu)，進一步聚焦主業(yè)運營，推動企業(yè)有序發(fā)展，符合公司整體利益。此次資產(chǎn)出售不會對公司目前生產(chǎn)能力和業(yè)務(wù)產(chǎn)生不利影響，不存在損害中小投資者合法權(quán)益的現(xiàn)象。

此次交易完成后，企業(yè)不會再根據(jù)控股子公司明冠項目投資擁有東盛財通的股份，東盛財通將不會歸屬于企業(yè)的合并報表范圍。

七、獨董建議

獨董覺得：公司全資子公司深圳明冠投資發(fā)展有限公司將其持有的東盛財通創(chuàng)業(yè)投資管理有限責(zé)任公司70%公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給南昌睿象股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)），出讓合同款總額為4,500.00萬余元，買賣標(biāo)價有效，已履行決議、審核決策制定合規(guī)管理，不存在損害自然人股東尤其是中小型股東利益的情形。

綜上所述，獨董一致同意《關(guān)于全資子公司出售其所持有的興華財通創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司股權(quán)的議案》。

八、風(fēng)險防范

《興華財通創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之股權(quán)質(zhì)押合同》里的被擔(dān)保人南昌睿象擬向其根據(jù)合同約定《興華財通創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》承諾而轉(zhuǎn)讓的東盛財通創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司的70%股份作質(zhì)押貸款，本次交易事宜最后是否成功執(zhí)行尚有待觀察。企業(yè)將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的需求，立即履行信息披露義務(wù)。煩請廣大投資者慎重管理決策，注意投資風(fēng)險。

特此公告。

明冠新型材料有限責(zé)任公司股東會

2023年6月3日

證券代碼：688560 證券簡稱：明冠新材 公示序號：2023-056

明冠新型材料有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2023年第三次

股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會舉辦時間：2023年6月27日

● 此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開工作會議的相關(guān)情況

（一） 股東會種類和屆次

2023年第三次股東大會決議

（二） 股東會召集人：股東會

（三） 投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四） 現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉辦日期：2023年6月27日14點30分

舉辦地址：江西省宜春市宜春市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)經(jīng)發(fā)大路32號公司會議室

（五） 網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年6月27日

至2023年6月27日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

（六） 股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

無

二、 會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、 表明各提案已公布時間和公布新聞媒體

此次遞交股東大會審議的議案早已企業(yè)第四屆董事會第十二次會議審議根據(jù)。有關(guān)公示已經(jīng)在2023年6月3日上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》公布。公司將在2023年第三次股東大會決議舉辦前，上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)發(fā)表《明冠新材料股份有限公司2023年第三次臨時股東大會會議資料》。

2、 特別決議提案：無

3、 對中小股東獨立記票的議案：提案1

4、 涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：不適合

5、 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、 股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

（一） 我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二） 同一投票權(quán)進行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（三） 公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、 大會參加目標(biāo)

（一） 除權(quán)日在下午收盤的時候在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二） 董事、監(jiān)事會和高管人員。

（三） 企業(yè)聘用律師。

（四） 有關(guān)人員

五、 大會備案方式

（一） 當(dāng)場列席會議的預(yù)約登記

擬當(dāng)場出席本次股東會大會股東請在2023年6月21日17時或以前將備案文件掃描件（詳細登記需要文檔）發(fā)送到電子郵箱ir@mg-crown.com或者利用信件形式進行預(yù)約登記，信件預(yù)定以接到郵戳為標(biāo)準(zhǔn)，信件上請注明“股東會”字眼；為防止信息錄入不正確，切勿通過微信方法辦理相關(guān)手續(xù)。預(yù)約登記股東在出席現(xiàn)場會議時請出示相關(guān)證明正本以便檢查。

（二）登記

擬當(dāng)場出席本次股東會大會股東或公司股東委托代理人應(yīng)擁有下列文檔辦理相關(guān)手續(xù)：

1、法人股東：自己身份證證件正本、及公司股東證劵帳戶卡或其它可以確認(rèn)其股東身份的有效身份證件等持倉原件及復(fù)印件；

2、法人股東授權(quán)代理人：委托代理人有效身份證件、法人股東身份證證件影印件、受權(quán)委托書原件（受權(quán)委托書格式請見附件1），及受托人公司股東證劵帳戶卡或其它可以確認(rèn)其股東身份的有效身份證件等持倉原件及復(fù)印件；

3、公司股東法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人：自己有效身份證件、公司股東企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（影印件加蓋單位公章）、法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書正本，及公司股東證劵帳戶卡或其它可以確認(rèn)其股東身份的有效身份證件等持倉原件及復(fù)印件；

4、公司股東授權(quán)代理人：委托代理人有效身份證件、公司股東企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（影印件加蓋單位公章）、法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書正本、法人授權(quán)書（法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽名）加蓋單位公章）（受權(quán)委托書格式請見附件1），及公司股東證券帳戶卡或其它可以確認(rèn)其股東身份的有效身份證件等持倉原件及復(fù)印件。

（三）常見問題

與會人員須于大會預(yù)訂起始時間以前申請辦理結(jié)束出席會議登記，提議與會人員至少提前三十分鐘抵達大會現(xiàn)場辦理登記。

凡在會議主持公布當(dāng)場列席會議股東和委托代理人總數(shù)及所擁有投票權(quán)的總數(shù)以前申請辦理結(jié)束出席會議登記股東均有權(quán)利參加此次股東會，以后抵達會場的公司股東或者其委托代理人能夠列席但是不能參加投票選舉。

公司股東或者其委托代理人因未按規(guī)定帶上有效身份證件或未及時申請辦理出席會議登記而無法出席會議或是無法進行投票選舉的，一切后果由公司股東或者其委托代理人擔(dān)負(fù)。

公司股東或委托代理人在參與現(xiàn)場會議時需攜帶以上證明材料正本，企業(yè)拒絕接受手機方法辦理相關(guān)手續(xù)。

六、 其他事宜

（一）列席會議股東或委托代理人交通出行、食宿自理。

（二）出席會議公司股東需提前三十分鐘抵達大會現(xiàn)場辦理每日簽到。

（三）大會聯(lián)系電話

通訊地址：江西省宜春市宜春市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)經(jīng)發(fā)大路32號明冠新型材料有限責(zé)任公司證劵辦

聯(lián)系方式：0795-3666265

電子郵件：ir@mg-crown.com

手機聯(lián)系人：葉勇、鄒明斌

特此公告。

明冠新型材料有限責(zé)任公司股東會

2023年6月3日

配件1：法人授權(quán)書

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

明冠新型材料有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月27日舉行的貴司2023年第三次股東大會決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時間： 年 月 日

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：688560 證券簡稱：明冠新材 公示序號：2023-055

明冠新型材料有限責(zé)任公司

關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

2023年6月1日，明冠新型材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）召開第四屆董事會第十二次大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案》，現(xiàn)就有關(guān)情況公告如下：

一、此次獨立董事津貼調(diào)節(jié)狀況

伴隨著企業(yè)業(yè)務(wù)的不斷進步及標(biāo)準(zhǔn)化運行標(biāo)準(zhǔn)的不斷提升，為進一步發(fā)揮獨董的決策大力支持和監(jiān)督的作用，結(jié)合公司《上市公司獨立董事規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)所在領(lǐng)域、地域社會經(jīng)濟發(fā)展以及公司具體經(jīng)營情況，擬向獨立董事津貼規(guī)范由每人每天8.4萬余元（稅前工資）調(diào)整至每人每天12萬余元（稅前工資），由企業(yè)統(tǒng)一代收代繳個稅。變更后的獨立董事津貼規(guī)范自企業(yè)2023年第三次股東大會決議表決通過的時候起開始實施。

此次調(diào)節(jié)獨立董事津貼符合公司的具體生產(chǎn)經(jīng)營情況、銷售市場能力和我國法律法規(guī)，有益于激發(fā)公司獨立董事的工作主動性，符合公司可持續(xù)發(fā)展的必須，合乎相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司與中小投資者權(quán)益的舉動。

公司獨立董事對該事宜發(fā)布了確立贊同的單獨建議，本事宜尚要遞交企業(yè)2023年第三次股東大會決議決議。

二、獨董建議

公司獨立董事對該事宜發(fā)布了確立贊同的單獨建議：此次調(diào)節(jié)獨立董事津貼符合公司的具體生產(chǎn)經(jīng)營情況，符合公司可持續(xù)發(fā)展的必須，是企業(yè)參考其它同業(yè)競爭、同地域上市企業(yè)獨立董事薪酬狀況，同時結(jié)合地域社會經(jīng)濟發(fā)展與公司具體情況等各項要素制訂的；有利于提升獨董勤懇責(zé)任的觀念和激發(fā)獨董的工作主動性，將有利于長期穩(wěn)定發(fā)展趨勢，且決策制定合乎《中華人民共和國公司法》及其《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

獨董一致同意《關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案》，并同意將這個提案提交公司2023年第三次股東大會決議決議。

特此公告。

明冠新型材料有限責(zé)任公司股東會

2023年6月3日