本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1. 本次股東大會未出現否決提案的情形。

　　2. 本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）會議召開情況

　　1、會議召開時間

　　現場會議時間：2023年7月18日（星期二）下午14:30

　　網絡投票時間：2023年7月18日，其中：

　　（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年7月18日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2023年7月18日9:15至15:00的任意時間。

　　2、會議召開地點：蘇州高新區通安鎮華金路200號蘇州固锝電子股份有限公司3樓會議室。

　　3、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式。

　　4、會議召集人：公司董事會。

　　5、會議主持人：公司董事長吳炆皜先生。

　　6、會議股權登記日：2023年7月12日（星期三）。

　　7、本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　（二）會議出席情況

　　1、股東出席的總體情況：

　　（1）股東出席的總體情況

　　通過現場和網絡投票的股東42人，代表股份193,938,073股，占上市公司總股份的24.0056％。

　　其中：通過現場投票的股東3人，代表股份190,261,255股，占上市公司總股份的23.5505％。

　　通過網絡投票的股東39人，代表股份3,676,818股，占上市公司總股份的0.4551％。

　　（2）中小股東出席的總體情況：

　　通過現場和網絡投票的中小股東41人，代表股份3,677,018股，占上市公司總股份的0.4551％。

　　其中：通過現場投票的中小股東2人，代表股份200股，占上市公司總股份的0.0000％。

　　通過網絡投票的中小股東39人，代表股份3,676,818股，占上市公司總股份的0.4551％。

　　2、公司的部分董事、監事及高級管理人員通過現場或通訊的方式出席或列席了本次會議；公司聘請的律師通過現場的方式出席了本次會議。

　　二、提案審議表決情況

　　本次股東大會采取現場投票、網絡投票相結合的方式進行表決，逐項審議并通過如下議案：

　　提案1.00 關于公司符合向不特定對象發行可轉換公司債券條件的議案

　　總表決情況：

　　同意193,754,273股，占出席會議所有股東所持股份的99.9052％；反對183,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0948％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,493,218股，占出席會議的中小股東所持股份的95.0014％；反對183,800股，占出席會議的中小股東所持股份的4.9986％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：通過。

　　本議案為特別議案，獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

　　提案2.01 發行證券的種類

　　總表決情況：

　　同意193,754,273股，占出席會議所有股東所持股份的99.9052％；反對183,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0948％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,493,218股，占出席會議的中小股東所持股份的95.0014％；反對183,800股，占出席會議的中小股東所持股份的4.9986％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：通過。

　　本議案為特別議案，獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

　　提案2.02 發行規模

　　總表決情況：

　　同意193,754,273股，占出席會議所有股東所持股份的99.9052％；反對183,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0948％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,493,218股，占出席會議的中小股東所持股份的95.0014％；反對183,800股，占出席會議的中小股東所持股份的4.9986％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：通過。

　　本議案為特別議案，獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

　　提案2.03 票面金額和發行價格

　　總表決情況：

　　同意193,754,273股，占出席會議所有股東所持股份的99.9052％；反對183,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0948％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,493,218股，占出席會議的中小股東所持股份的95.0014％；反對183,800股，占出席會議的中小股東所持股份的4.9986％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：通過。

　　本議案為特別議案，獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

　　提案2.04 債券期限

　　總表決情況：

　　同意193,754,273股，占出席會議所有股東所持股份的99.9052％；反對183,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0948％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,493,218股，占出席會議的中小股東所持股份的95.0014％；反對183,800股，占出席會議的中小股東所持股份的4.9986％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：通過。

　　本議案為特別議案，獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

　　提案2.05 債券利率

　　總表決情況：

　　同意193,754,273股，占出席會議所有股東所持股份的99.9052％；反對183,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0948％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,493,218股，占出席會議的中小股東所持股份的95.0014％；反對183,800股，占出席會議的中小股東所持股份的4.9986％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：通過。

　　本議案為特別議案，獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

　　提案2.06 還本付息的期限和方式

　　總表決情況：

　　同意193,754,273股，占出席會議所有股東所持股份的99.9052％；反對183,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0948％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,493,218股，占出席會議的中小股東所持股份的95.0014％；反對183,800股，占出席會議的中小股東所持股份的4.9986％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：通過。

　　本議案為特別議案，獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

　　提案2.07 轉股期限

　　總表決情況：

　　同意193,754,273股，占出席會議所有股東所持股份的99.9052％；反對183,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0948％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,493,218股，占出席會議的中小股東所持股份的95.0014％；反對183,800股，占出席會議的中小股東所持股份的4.9986％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：通過。

　　本議案為特別議案，獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

　　提案2.08 轉股價格的確定及調整

　　總表決情況：

　　同意193,754,273股，占出席會議所有股東所持股份的99.9052％；反對183,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0948％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,493,218股，占出席會議的中小股東所持股份的95.0014％；反對183,800股，占出席會議的中小股東所持股份的4.9986％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：通過。

　　本議案為特別議案，獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

　　提案2.09 轉股價格向下修正條款

　　總表決情況：

　　同意193,754,273股，占出席會議所有股東所持股份的99.9052％；反對183,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0948％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,493,218股，占出席會議的中小股東所持股份的95.0014％；反對183,800股，占出席會議的中小股東所持股份的4.9986％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：通過。

　　本議案為特別議案，獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

　　提案2.10 轉股股數的確定方式

　　總表決情況：

　　同意193,754,273股，占出席會議所有股東所持股份的99.9052％；反對183,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0948％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,493,218股，占出席會議的中小股東所持股份的95.0014％；反對183,800股，占出席會議的中小股東所持股份的4.9986％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：通過。

　　本議案為特別議案，獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

　　提案2.11 贖回條款

　　總表決情況：

　　同意193,755,473股，占出席會議所有股東所持股份的99.9058％；反對182,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.0942％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,494,418股，占出席會議的中小股東所持股份的95.0340％；反對182,600股，占出席會議的中小股東所持股份的4.9660％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：通過。

　　本議案為特別議案，獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

　　提案2.12 回售條款

　　總表決情況：

　　同意193,754,273股，占出席會議所有股東所持股份的99.9052％；反對183,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0948％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,493,218股，占出席會議的中小股東所持股份的95.0014％；反對183,800股，占出席會議的中小股東所持股份的4.9986％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：通過。

　　本議案為特別議案，獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

　　提案2.13 轉股年度有關股利的歸屬

　　總表決情況：

　　同意193,754,273股，占出席會議所有股東所持股份的99.9052％；反對183,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0948％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,493,218股，占出席會議的中小股東所持股份的95.0014％；反對183,800股，占出席會議的中小股東所持股份的4.9986％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：通過。

　　本議案為特別議案，獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

　　提案2.14 發行方式及發行對象

　　總表決情況：

　　同意193,754,273股，占出席會議所有股東所持股份的99.9052％；反對183,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0948％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,493,218股，占出席會議的中小股東所持股份的95.0014％；反對183,800股，占出席會議的中小股東所持股份的4.9986％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：通過。

　　本議案為特別議案，獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

　　提案2.15 向原股東配售的安排

　　總表決情況：

　　同意193,754,273股，占出席會議所有股東所持股份的99.9052％；反對183,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0948％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,493,218股，占出席會議的中小股東所持股份的95.0014％；反對183,800股，占出席會議的中小股東所持股份的4.9986％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：通過。

　　本議案為特別議案，獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

　　提案2.16 債券持有人會議相關事項

　　總表決情況：

　　同意193,755,473股，占出席會議所有股東所持股份的99.9058％；反對182,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.0942％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,494,418股，占出席會議的中小股東所持股份的95.0340％；反對182,600股，占出席會議的中小股東所持股份的4.9660％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：通過。

　　本議案為特別議案，獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

　　提案2.17 本次募集資金用途

　　總表決情況：

　　同意193,754,273股，占出席會議所有股東所持股份的99.9052％；反對183,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0948％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,493,218股，占出席會議的中小股東所持股份的95.0014％；反對183,800股，占出席會議的中小股東所持股份的4.9986％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：通過。

　　本議案為特別議案，獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

　　提案2.18 募集資金存管

　　總表決情況：

　　同意193,754,273股，占出席會議所有股東所持股份的99.9052％；反對183,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0948％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,493,218股，占出席會議的中小股東所持股份的95.0014％；反對183,800股，占出席會議的中小股東所持股份的4.9986％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：通過。

　　本議案為特別議案，獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

　　提案2.19 債券擔保情況

　　總表決情況：

　　同意193,754,273股，占出席會議所有股東所持股份的99.9052％；反對183,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0948％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,493,218股，占出席會議的中小股東所持股份的95.0014％；反對183,800股，占出席會議的中小股東所持股份的4.9986％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：通過。

　　本議案為特別議案，獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

　　提案2.20 債券評級情況

　　總表決情況：

　　同意193,754,273股，占出席會議所有股東所持股份的99.9052％；反對183,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0948％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,493,218股，占出席會議的中小股東所持股份的95.0014％；反對183,800股，占出席會議的中小股東所持股份的4.9986％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：通過。

　　本議案為特別議案，獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

　　提案2.21 本次發行方案的有效期

　　總表決情況：

　　同意193,754,273股，占出席會議所有股東所持股份的99.9052％；反對183,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0948％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,493,218股，占出席會議的中小股東所持股份的95.0014％；反對183,800股，占出席會議的中小股東所持股份的4.9986％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：通過。

　　本議案為特別議案，獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

　　提案3.00 關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案的議案

　　總表決情況：

　　同意193,754,273股，占出席會議所有股東所持股份的99.9052％；反對183,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0948％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,493,218股，占出席會議的中小股東所持股份的95.0014％；反對183,800股，占出席會議的中小股東所持股份的4.9986％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：通過。

　　本議案為特別議案，獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

　　提案4.00 關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券的論證分析報告的議案

　　總表決情況：

　　同意193,754,273股，占出席會議所有股東所持股份的99.9052％；反對183,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0948％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,493,218股，占出席會議的中小股東所持股份的95.0014％；反對183,800股，占出席會議的中小股東所持股份的4.9986％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：通過。

　　本議案為特別議案，獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

　　提案5.00 關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用的可行性分析報告的議案

　　總表決情況：

　　同意193,754,273股，占出席會議所有股東所持股份的99.9052％；反對183,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0948％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,493,218股，占出席會議的中小股東所持股份的95.0014％；反對183,800股，占出席會議的中小股東所持股份的4.9986％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：通過。

　　本議案為特別議案，獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

　　提案6.00 關于前次募集資金使用情況報告的議案

　　總表決情況：

　　同意193,754,273股，占出席會議所有股東所持股份的99.9052％；反對183,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0948％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,493,218股，占出席會議的中小股東所持股份的95.0014％；反對183,800股，占出席會議的中小股東所持股份的4.9986％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：通過。

　　本議案為特別議案，獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

　　提案7.00 關于向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回報與填補措施及相關主體承諾的議案

　　總表決情況：

　　同意193,754,273股，占出席會議所有股東所持股份的99.9052％；反對183,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0948％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,493,218股，占出席會議的中小股東所持股份的95.0014％；反對183,800股，占出席會議的中小股東所持股份的4.9986％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：通過。

　　本議案為特別議案，獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

　　提案8.00 關于公司未來三年（2023年-2025年）股東回報規劃的議案

　　總表決情況：

　　同意193,757,273股，占出席會議所有股東所持股份的99.9068％；反對172,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0887％；棄權8,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0045％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,496,218股，占出席會議的中小股東所持股份的95.0830％；反對172,000股，占出席會議的中小股東所持股份的4.6777％；棄權8,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.2393％。

　　表決結果：通過。

　　本議案為特別議案，獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

　　提案9.00 關于制定公司《可轉換公司債券持有人會議規則》的議案

　　總表決情況：

　　同意193,754,273股，占出席會議所有股東所持股份的99.9052％；反對183,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0948％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,493,218股，占出席會議的中小股東所持股份的95.0014％；反對183,800股，占出席會議的中小股東所持股份的4.9986％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：通過。

　　本議案為特別議案，獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

　　提案10.00 關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次向不特定對象發行可轉換公司債券具體事宜的議案

　　總表決情況：

　　同意193,754,273股，占出席會議所有股東所持股份的99.9052％；反對183,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0948％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,493,218股，占出席會議的中小股東所持股份的95.0014％；反對183,800股，占出席會議的中小股東所持股份的4.9986％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：通過。

　　本議案為特別議案，獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：江蘇竹輝律師事務所

　　2、律師姓名：原浩、夏青青

　　3、結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規及公司章程的規定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序符合法律、法規和公司章程規定；表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、蘇州固锝電子股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議；

　　2、江蘇竹輝律師事務所對本次股東大會出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　蘇州固锝電子股份有限公司董事會

　　二〇二三年七月十九日