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新疆天業股份有限公司 2023年第三次臨時股東大會決議公告
證券代碼：600075證券簡稱：新疆天業公告編號：2023-068
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年6月29日
（二）股東大會召開的地點：新疆石河子市經濟技術開發區北三東路36號公司辦公樓10樓會議室
（三）出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
會議由董事長周軍主持，會議的召集和召開、表決方式符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》《新疆天業股份有限公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事5人，出席5人；
3、公司董事會秘書出席本次會議；公司高管列席本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：審議公司向國家開發銀行新疆維吾爾自治區分行申請并購貸款的議案
審議結果：通過
表決情況：
（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
（三）關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會以現場記名投票及網絡投票相結合的方式表決，會議審議議案表決為普通決議，會議議案經本次股東大會參加表決的股東所持有效表決權的1/2以上同意表決通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：新疆天陽律師事務所
律師：邵麗婭律師、周容生律師
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，公司2023年第三次臨時股東大會的召集召開程序、召集人資格、出席本次股東大會的人員資格、本次股東大會議案的表決方式、表決程序及表決結果，符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，合法有效。
特此公告。
新疆天業股份有限公司董事會
2023年6月30日
●上網公告文件
新疆天業股份有限公司2023年第三次臨時股東大會法律意見書
●報備文件
新疆天業股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議
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