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興業證券股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：601377證券簡稱：興業證券公告編號：臨2023-019
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會召開的時間：2023年6月29日
（二）股東大會召開的地點：福建省福州市鼓樓區湖東路268號興業證券大廈9樓會議室
（三）出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式，符合《公司法》等法律、法規及《公司章程》的有關規定。本次股東大會由公司董事會召集，楊華輝董事長主持會議。
?。ㄎ澹┕径?、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席8人，獨立董事孫錚先生因事請假無法參會；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書出席會議；公司部分高級管理人員列席會議。
二、議案審議情況
?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案
1、議案名稱：興業證券股份有限公司董事會2022年度工作報告
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：興業證券股份有限公司監事會2022年度工作報告
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《興業證券股份有限公司2022年年度報告》及其摘要
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：興業證券股份有限公司關于預計公司2023年日常關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關于變更經營范圍及修訂《公司章程》部分條款的議案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：興業證券股份有限公司關于2023年證券投資規模的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：興業證券股份有限公司2022年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：興業證券股份有限公司2022年度利潤分配預案
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：興業證券股份有限公司關于境內債務融資工具授權的議案
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：興業證券股份有限公司關于提請授權對子公司提供擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
11、議案名稱：興業證券股份有限公司關于續聘審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
12、議案名稱：興業證券股份有限公司2022年度董事績效考核及薪酬情況專項說明
審議結果：通過
表決情況：
13、議案名稱：興業證券股份有限公司2022年度監事績效考核及薪酬情況專項說明
審議結果：通過
表決情況：
14、議案名稱：興業證券股份有限公司關于監事變更的議案
審議結果：通過
表決情況：
15、議案名稱：興業證券股份有限公司獨立董事2022年度述職報告
審議結果：通過
表決情況：
（二）現金分紅分段表決情況
（三）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
（四）關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會審議的15項議案均獲得通過。議案5、議案9為特別決議議案，獲得出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數2/3以上通過。
議案4涉及關聯交易，福建省財政廳、福建省投資開發集團有限責任公司、上海申新（集團）有限公司、福建省華興集團有限責任公司、福建省融資擔保有限責任公司以及股權登記日登記在冊的其他關聯股東回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所
律師：孫立唐敏
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格均合法有效；本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、興業證券股份有限公司2022年年度股東大會決議
2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
特此公告。
興業證券股份有限公司
董事會
2023年6月30日
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