我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會沒有出現否定提案的情況。

2、此次股東會未涉及到變動過去股東會已經通過的決議。

一、會議召開和到場狀況

(一)此次股東會的集結與舉辦程序流程：

1、2023年5月16日，企業第十屆股東會第八次會議議定舉辦此次股東會。2023年5月29日，企業第十屆股東會第九次會議議定推遲舉辦此次股東會。此次股東會的召集人為董事會。

2、2023年5月17日，企業在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公示了《煉石航空科技股份有限公司關于召開2023年第五次臨時股東大會的通知》。會議報告注明了會議召開的時間也、地址、會議審議事宜、股東會網絡投票常見問題、大會參加目標及大會備案方式、聯系電話等事宜。

2023年5月30日，企業在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公示了《煉石航空科技股份有限公司關于召開2023年第五次臨時股東大會的通知(延期后)》。此次股東會延期至2023年6月6日舉辦，除權日和決議的有關提案不會改變。

（二）會議召開狀況：

1、召集人：董事會。

2、舉辦方法：現場會議。

3、現場會議地址：四川省成都市雙流區西航港大路2999號公司會議室。

4、表決方式： 施工現場網絡投票和網上投票相結合的。

5、現場會議舉辦時長：2023年6月6日（星期二）14:30。

6、節目主持人：董事長張政老先生。

7、大會的舉辦合乎《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《公司章程》等法律法規和有關規定。

（三）大會參加狀況：

1、參與決議整體情況：

進行現場和網上投票股東82人，意味著股權208,088,444股，占上市企業總股份的30.9832％。

2、現場會議參加狀況：

進行現場網絡投票股東5人，意味著股權113,421,310股，占上市企業總股份的16.8878％。

3、網上投票狀況：

根據網上投票股東77人，意味著股權94,667,134股，占上市企業總股份的14.0954％。

4、中小股東網絡投票狀況：

進行現場和網絡投票的中小投資者80人，意味著股權26,721,129股，占上市企業總股份的3.9786％。

在其中：進行現場網絡投票的中小投資者4人，意味著股權1,422,000股，占上市企業總股份的0.2117％。

利用網上投票的中小投資者76人，意味著股權25,299,129股，占上市企業總股份的3.7669％。

5、董事、公司監事、董事長助理及印證侓師參加了此次股東會，企業一部分高管人員出席了此次股東會。

二、提案決議表決狀況

交流會以當場記名投票方法與互聯網投票選舉相結合的決議表決，關聯企業逃避了對關聯提案的決議。經大會逐一決議表決，根據下列提案：

提議1.00 關于企業合乎向特定對象發行新股標準的議案

總決議狀況：

允許138,047,321股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.5148％；抵制673,118股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.4852％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許26,048,011股，占列席會議的中小投資者持有股份的97.4810％；抵制673,118股，占列席會議的中小投資者持有股份的2.5190％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

決議該提案時，關系公司股東四川發展推動投資管理有限責任公司展開了逃避，其持有的股權未記入有投票權股權數量。

提議2.00 關于企業2023本年度向特定對象發售A股個股計劃方案的議案

決議該提案時，關系公司股東四川發展推動投資管理有限責任公司展開了逃避，其持有的股權未記入有投票權股權數量。逐一決議情況如下：

提議2.01 發行新股的類型和顏值

總決議狀況：

允許138,047,321股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.5148％；抵制673,118股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.4852％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許26,048,011股，占列席會議的中小投資者持有股份的97.4810％；抵制673,118股，占列席會議的中小投資者持有股份的2.5190％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

提議2.02 交易方式和發行日期

總決議狀況：

允許138,047,321股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.5148％；抵制673,118股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.4852％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許26,048,011股，占列席會議的中小投資者持有股份的97.4810％；抵制673,118股，占列席會議的中小投資者持有股份的2.5190％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

提議2.03 發售主體和申購方法

總決議狀況：

允許138,047,321股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.5148％；抵制673,118股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.4852％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許26,048,011股，占列席會議的中小投資者持有股份的97.4810％；抵制673,118股，占列席會議的中小投資者持有股份的2.5190％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

提議2.04 定價基準日、發行價與交易方式

總決議狀況：

允許138,047,321股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.5148％；抵制673,118股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.4852％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許26,048,011股，占列席會議的中小投資者持有股份的97.4810％；抵制673,118股，占列席會議的中小投資者持有股份的2.5190％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

提議2.05 發行數量

總決議狀況：

允許138,047,321股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.5148％；抵制673,118股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.4852％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許26,048,011股，占列席會議的中小投資者持有股份的97.4810％；抵制673,118股，占列席會議的中小投資者持有股份的2.5190％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

提議2.06 募資規模和主要用途

總決議狀況：

允許138,047,321股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.5148％；抵制673,118股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.4852％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許26,048,011股，占列席會議的中小投資者持有股份的97.4810％；抵制673,118股，占列席會議的中小投資者持有股份的2.5190％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

提議2.07 股份鎖定期

總決議狀況：

允許138,047,321股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.5148％；抵制673,118股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.4852％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許26,048,011股，占列席會議的中小投資者持有股份的97.4810％；抵制673,118股，占列席會議的中小投資者持有股份的2.5190％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

提議2.08 上市地點

總決議狀況：

允許138,047,321股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.5148％；抵制673,118股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.4852％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許26,048,011股，占列席會議的中小投資者持有股份的97.4810％；抵制673,118股，占列席會議的中小投資者持有股份的2.5190％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

提議2.09 本次發行前期值盈利分配

總決議狀況：

允許138,047,321股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.5148％；抵制673,118股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.4852％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許26,048,011股，占列席會議的中小投資者持有股份的97.4810％；抵制673,118股，占列席會議的中小投資者持有股份的2.5190％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

提議2.10 本次發行決定有效期

總決議狀況：

允許138,047,321股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.5148％；抵制673,118股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.4852％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許26,048,011股，占列席會議的中小投資者持有股份的97.4810％；抵制673,118股，占列席會議的中小投資者持有股份的2.5190％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

提議3.00 有關《煉石航空科技股份有限公司2023年度向特定對象發行A股股票預案》的議案

總決議狀況：

允許138,047,321股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.5148％；抵制673,118股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.4852％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許26,048,011股，占列席會議的中小投資者持有股份的97.4810％；抵制673,118股，占列席會議的中小投資者持有股份的2.5190％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

決議該提案時，關系公司股東四川發展推動投資管理有限責任公司展開了逃避，其持有的股權未記入有投票權股權數量。

提議4.00 有關《煉石航空科技股份有限公司向特定對象發行A股股票方案的論證分析報告》的議案

總決議狀況：

允許138,047,321股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.5148％；抵制673,118股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.4852％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許26,048,011股，占列席會議的中小投資者持有股份的97.4810％；抵制673,118股，占列席會議的中小投資者持有股份的2.5190％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

決議該提案時，關系公司股東四川發展推動投資管理有限責任公司展開了逃避，其持有的股權未記入有投票權股權數量。

提議5.00 有關《煉石航空科技股份有限公司向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告》的議案

總決議狀況：

允許138,047,321股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.5148％；抵制673,118股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.4852％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許26,048,011股，占列席會議的中小投資者持有股份的97.4810％；抵制673,118股，占列席會議的中小投資者持有股份的2.5190％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

決議該提案時，關系公司股東四川發展推動投資管理有限責任公司展開了逃避，其持有的股權未記入有投票權股權數量。

提議6.00 有關《煉石航空科技股份有限公司董事會關于前次募集資金使用情況的報告》的議案

總決議狀況：

允許207,415,326股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.6765％；抵制673,118股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.3235％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許26,048,011股，占列席會議的中小投資者持有股份的97.4810％；抵制673,118股，占列席會議的中小投資者持有股份的2.5190％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

提議7.00 有關公司本次向特定對象發售A股個股涉及到關聯交易的提案

總決議狀況：

允許138,047,321股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.5148％；抵制673,118股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.4852％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許26,048,011股，占列席會議的中小投資者持有股份的97.4810％；抵制673,118股，占列席會議的中小投資者持有股份的2.5190％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

決議該提案時，關系公司股東四川發展推動投資管理有限責任公司展開了逃避，其持有的股權未記入有投票權股權數量。

提議8.00 關于企業與認繳目標簽定《附條件生效的股份認購協議》的議案

總決議狀況：

允許138,047,321股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.5148％；抵制673,118股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.4852％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許26,048,011股，占列席會議的中小投資者持有股份的97.4810％；抵制673,118股，占列席會議的中小投資者持有股份的2.5190％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

決議該提案時，關系公司股東四川發展推動投資管理有限責任公司展開了逃避，其持有的股權未記入有投票權股權數量。

提議9.00 企業有關向特定對象發售A股個股攤薄即期回報的風險防范、彌補對策以及相關行為主體約定的提案

總決議狀況：

允許137,871,221股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.3878％；抵制673,118股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.4852％；放棄176,100股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄176,100股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.1269％。

中小投資者總決議狀況：

允許25,871,911股，占列席會議的中小投資者持有股份的96.8219％；抵制673,118股，占列席會議的中小投資者持有股份的2.5190％；放棄176,100股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄176,100股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.6590％。

決議該提案時，關系公司股東四川發展推動投資管理有限責任公司展開了逃避，其持有的股權未記入有投票權股權數量。

提議10.00 有關報請股東大會審議允許申購目標可免于傳出收購要約的議案

總決議狀況：

允許137,871,221股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.3878％；抵制673,118股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.4852％；放棄176,100股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄176,100股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.1269％。

中小投資者總決議狀況：

允許25,871,911股，占列席會議的中小投資者持有股份的96.8219％；抵制673,118股，占列席會議的中小投資者持有股份的2.5190％；放棄176,100股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄176,100股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.6590％。

決議該提案時，關系公司股東四川發展推動投資管理有限責任公司展開了逃避，其持有的股權未記入有投票權股權數量。

提議11.00 有關報請股東會受權股東會全權負責申請辦理此次向特定對象發行新股相關的事宜的議案

總決議狀況：

允許207,239,226股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.5919％；抵制673,118股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.3235％；放棄176,100股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄176,100股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0846％。

中小投資者總決議狀況：

允許25,871,911股，占列席會議的中小投資者持有股份的96.8219％；抵制673,118股，占列席會議的中小投資者持有股份的2.5190％；放棄176,100股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄176,100股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.6590％。

提議12.00 有關開設募集資金專戶的議案

總決議狀況：

允許207,239,226股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.5919％；抵制673,118股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.3235％；放棄176,100股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄176,100股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0846％。

中小投資者總決議狀況：

允許25,871,911股，占列席會議的中小投資者持有股份的96.8219％；抵制673,118股，占列席會議的中小投資者持有股份的2.5190％；放棄176,100股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄176,100股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.6590％。

提議13.00 有關簽定《合作協議》的議案

總決議狀況：

允許25,871,911股，占列席會議全部公司股東持有股份的96.8219％；抵制673,118股，占列席會議全部公司股東持有股份的2.5190％；放棄176,100股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄176,100股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.6590％。

中小投資者總決議狀況：

允許25,871,911股，占列席會議的中小投資者持有股份的96.8219％；抵制673,118股，占列席會議的中小投資者持有股份的2.5190％；放棄176,100股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄176,100股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.6590％。

決議該提案時，關系公司股東張政、四川發展推動投資管理有限責任公司展開了逃避，其持有的股權未記入有投票權股權數量。

提議14.00 有關制訂《煉石航空科技股份有限公司未來三年（2023-2025年）股東回報規劃》的議案

總決議狀況：

允許207,239,226股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.5919％；抵制673,118股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.3235％；放棄176,100股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄176,100股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0846％。

中小投資者總決議狀況：

允許25,871,911股，占列席會議的中小投資者持有股份的96.8219％；抵制673,118股，占列席會議的中小投資者持有股份的2.5190％；放棄176,100股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄176,100股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.6590％。

以上提案均是特別決議提案，全部提案由出席本次股東會的公司股東（公司股東委托代理人）所持有效投票權超出三分之二一致通過。

三、侓師開具的法律意見

董事會聘用的北京嘉源法律事務所郭斌律師和閆思雨侓師為此次會議出具了印證法律意見書。印證律師認為：公司本次股東會的集結和舉辦程序流程、推遲程序流程、會議召集人和列席會議工作人員資格及決議程序流程合乎《公司法》《股東大會規則》等相關法律法規和《公司章程》的相關規定，決議結論真實有效。

四、備查簿文檔

1、經與會董事簽名的2023年第五次股東大會決議決定；

2、北京嘉源法律事務所開具的《關于煉石航空科技股份有限公司2023年第五次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告。

煉石航空科技發展有限公司股東會

二○二三年六月六日

證券代碼：000697 證券簡稱：*ST煉石 公示序號：2023-088

煉石航空科技發展有限公司

有關舉辦2022年年度股東大會工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、召開工作會議基本概況

1、股東會屆次：2022年年度股東大會。

2、股東會的召集人：董事會。

經2023年6月6日舉行的企業第十屆股東會第十次會議審議，取決于2023年6月27日舉辦企業2022年年度股東大會。

3、會議召開的合理合法、合規：此次會議的集結合乎《公司法》、《公司章程》及有關規定。

4、會議召開的日期、時長：

（1）現場會議舉辦時長：2023年6月27日（星期二）14：30。

（2）網上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為2023年6月27日早上9:15-9:25、9:30至11:30、在下午13:00至15:00；根據深圳交易所互聯網技術網絡投票時間是在2023年6月27日早上9：15至在下午15:00階段的隨意時長。

5、大會的舉辦方法：此次股東會采用當場網絡投票和網上投票相結合的。企業將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件向股東給予互聯網方式的微信投票，自然人股東還可以在網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。

6、大會的證券登記日：2023年6月20日。

7、參加目標：

（1）但凡2023年6月20日在下午收盤后，在我國證劵登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的企業公司股東均有權利出席本次股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

（2）董事、公司監事及高管人員。

（3）企業聘用律師。

8、現場會議地址：四川省成都市雙流區西航港大路2999號――公司會議室。

二、會議審議事宜

1、此次股東會提議編號實例表：

2、提案公布狀況：

以上第1.00、3.00、4.00、5.00、6.00、7.00項提案早已企業第十屆股東會第三次會議根據，第8.00和9.00項提案早已企業第十屆股東會第十次大會根據，第2.00項提案早已第十屆職工監事第二次大會根據，會議決議以及相關公示請查閱企業在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的信息。

3、以上提案均是一般提案。

4、公司獨立董事將于2022年年度股東大會上面做個人工作總結。

三、大會備案事宜

1、備案時長：2023年6月25日-6月26日(早上8:30-11:30，在下午14:30-17:00)

2、備案地址：四川省成都市雙流區西航港大路2999號（郵編：610200）

3、備案方法：滿足條件的公司股東持身份證（法人企業還須持有法人授權委托書及營業執照副本復印件、法人股東由他人參加的，應親身簽定法人授權書，授權委托書詳見附件二）到企業證券事務部辦理相關手續。外地公司股東可以用一些信件或發傳真方法備案。

4、大會聯系電話：

手機聯系人：趙兵

手機及發傳真：028-8585 3290

5、這次股東會現場會議開會時間預估大半天,參會人員吃住及差旅費自立。

四、參與網上投票的實際操作步驟

在此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（詳細地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網上投票（參與網上投票時涉及到具體步驟 必須表明的具體內容文件格式詳見附件一）。

五、備查簿文檔

1、企業第十屆股東會第三次會議決定；

2、企業第十屆職工監事第二次會議決議；

3、企業第十屆股東會第十次會議決議。

特此公告。

煉石航空科技發展有限公司股東會

二〇二三年六月六日

附件一：

參與網上投票的實際操作步驟

一、網上投票程序

1、網絡投票編碼：360697；網絡投票通稱：“煉石網絡投票”。

2、填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2023年6月27日的股票交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1、根據深圳交易所互聯網技術網絡投票時間是在2023年6月27日早上9：15至在下午15:00 階段的隨意時長。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件二：法人授權書

法人授權書

茲委托 老先生(女性)意味著我單位（本人）參加煉石航空科技發展有限公司于2023年6月27日舉行的企業2022年年度股東大會并委托履行投票權。

受托人名字/名字： 受托人持股數：

受托人統一社會信用代碼/身份證號：

受托人股票帳戶號：

受委托人名字/名字： 受委托人身份證號：

我們公司/自己對此次股東大會決議提案的決議建議如下所示：

受托人簽字（或蓋公章）：

授權委托日期： 年 月 日，本授權委托書的有效期自簽定日起止此次股東會議完畢。

證券代碼：000697 證券簡稱：*ST煉石 公示序號：2023-087

煉石航空科技發展有限公司

有關擬聘任2023年度審計報告組織的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提醒：

2022年度，信永中和會計事務所（特殊普通合伙）為公司發展2022年度財務表出具了帶長期運營重要可變性文章段落無保留意見審計報告，審計報告意見為非標審計報告意見。

煉石航空科技發展有限公司（下稱“企業”）于2023年6月6日舉辦第十屆股東會第十次大會，審議通過了《關于聘請會計師事務所的議案》，擬聘任信永中和會計事務所（特殊普通合伙）（下稱“信永中和”）為公司發展2023本年度財務報告審計和內控審計組織，時限一年，審計費總額為350萬余元，在其中會計報表審計費295萬余元，內控審計費55萬余元。本提案要遞交企業股東大會審議。現就詳細情況公告如下：

一、擬聘任會計事務所事項說明

信永中和自2019年至 2022 本年度被公司聘用為年度財務報告及內控審計組織，該公司具備會計事務所執業資格證書及其證劵、期貨交易業務資質，具有從業上市公司審計相關工作的豐富的經驗和職業素質，在擔任公司審計機構期內，堅持不懈獨立審計準則，可以切實履行其審計職責，并通過實施審計工作中，客觀分析財務狀況和經營業績，單獨發布審計報告意見，確保了企業各項工作順利進行，很好地依法履行審計公司的義務和責任，不存在損害公司及股東利益的情形。企業2022年度審計費為350萬余元，在其中年度財務報表監理費為295萬余元，內部控制審計費為55萬余元。

公司擬聘任信永中和為公司發展2023本年度會計及內控審計組織，聘用期為一年，審計費總額為350萬余元，在其中會計報表審計費295萬余元，內控審計費55萬余元。

二、擬聘任會計事務所的相關情況

（一）資質信息

1、基本資料

名字：信永中和會計事務所（特殊普通合伙）

創立日期：2012年3月2日（京財務會計批準【2011】0056號）

組織結構：特殊普通合伙公司

公司注冊地址：北京東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座8層

首席合伙人：譚小青先生

截至2022年12月31日，信永中和合作伙伴（公司股東）249人，注冊會計1495人。簽定過證券業務業務流程財務審計報告的注冊會計總人數超660人。

信永中和2021年度經營收入為36.74億人民幣，在其中，審計工作收益為26.90億人民幣，證劵經營收入為8.54億人民幣。2021年度，信永中和公司年報審計業務358家，收費標準總金額4.52億人民幣，涉及到的關鍵領域包含加工制造業，數據通信、軟件和信息技術服務行業，電力工程、供熱、天然氣及水生產與供貨業，道路運輸、倉儲物流和郵政行業，批發和零售業等。企業同業競爭上市公司審計顧客數量為222家。

2、投資者保護水平

信永中和已購職業保險符合規定要求并包含因給予審計服務而依規所需承擔的賠償責任，2022年度所投的職業保險，總計責任限額7億人民幣。

近三年在從業中沒有有關民事案件承擔法律責任的現象。

3、誠信記錄

信永中和會計事務所截至2022年12月31日的近三年因從業個人行為遭受刑事處分0次、行政處分1次、監管對策11次、自律監管對策1次和政紀處分0次。30名從業者近三年因從業個人行為遭受行政處分4人數、監管對策23人數、自律監管對策5人數和政紀處分0人數。

（二）工程信息

1、基本資料

擬簽名項目合伙人：陳洪濤老先生，2006年得到中國注冊會計師資質證書，2004年從事了上市公司審計，2018年先是在信永中和從業，2021年正在為我們公司給予審計服務，近三年簽定和核查上市公司超出5家。

擬出任單獨核查合作伙伴：杜青林老先生，2001年得到國家注冊會計資質證書，1995年從事了上市公司審計，1999年先是在信永中和從業，2021年正在為我們公司給予審計服務，近三年簽定和核查上市公司超出10家。

擬簽名注冊會計：張深圳龍華老先生，2000年得到中國注冊會計師資質證書，2000年從事了上市公司審計，2019年逐漸在所從業，2019年正在為我們公司給予審計服務，近三年簽定和核查上市公司超出3家。

2、誠信記錄

項目合伙人、簽名注冊會計、項目質量控制復核人近三年無從業個人行為遭受刑事處分，無遭受中國證監會以及內設機構、主管部門行政處罰、監管對策，無遭受證券交易場所、產業協會等自律組織的自律監管對策、政紀處分等狀況。

3、自覺性

信永中和會計事務所及項目合伙人、簽名注冊會計、項目質量控制復核人員從業者不會有違背《中國注冊會計師職業道德守則》對自覺性規定的情況。

4、審計費用

依照會計事務所給予審計服務需要的專業能力、工作內容、擔負工作量，以需要工作人員、天數和每一個工作中人日資費標準明確。

三、擬聘任會計事務所履行程序流程

1、審計委員會履職

企業董事會審計委員會對信永中和會計事務所（特殊普通合伙）展開了核查，認為具有財務審計的業務能力和資質證書，可以滿足企業年度審計報告規定，允許股東會建議由信永中和再為企業提供2023年度財務報告和內部控制審計服務項目。

2、獨董的事先認同建議獨立建議

（1）獨董事先認同建議

積極與公司管理人員的交流，并查看了企業提供的資料，對于我們來說信永中和會計事務所（特殊普通合伙）具備擔任證劵、期貨交易業務資質，擁有為企業上市給予審計服務積累的經驗和能力，可以滿足企業2023本年度審計和內部控制審計的工作思路，能獨立對企業財務與內部控制情況開展審核。因而，允許聘任信永中和會計事務所（特殊普通合伙）為公司發展2023年度財務報告和內控審計組織。

（2）獨董單獨建議

根據參加股東會，對于我們來說，董事會決議和表決流程合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定，決議程序合法合理，不存在損害公司及股東利益，尤其是中小型股東利益的情形。

經核實，信永中和會計事務所（特殊普通合伙）具備證劵、期貨交易業務職業資格考試，具有很多年為企業上市給予審計服務積累的經驗和能力，可以為企業提供真正公允價值的審計服務，可以滿足企業2023年度財務報告和內控審計的需求。

咱們允許再次聘用信永中和會計事務所（特殊普通合伙）為公司發展2023年度財務報告和內控審計組織，并同意將該事項遞交股東會準許。

3、股東會決議狀況

公司在2023年6月6日舉辦第十屆股東會第十次大會，以7票允許、0 票抵制、0 票放棄審議通過了《關于聘請會計師事務所的議案》，允許聘任信永中和會計事務所（特殊普通合伙）為公司發展2023年度財務報告和內控審計組織，時限一年，審計費總額為350萬余元，在其中會計報表審計費295萬余元，內控審計費55萬余元。

該提議尚要遞交企業股東大會審議會決議，并于企業股東大會審議根據的時候起起效。

四、備查簿文檔

1、企業第十屆股東會第十次會議決議；

2、審計委員會對聘用企業2023本年度會計事務所的審查意見；

3、獨董簽訂的事先認同建議獨立建議；

4、信永中和會計事務所（特殊普通合伙）運營執業證照，負責人監管業務流程聯系人信息和聯系電話，擬承擔實際審計工作的簽名注冊會計身份證證件、執業證照和聯系電話。

特此公告。

煉石航空科技發展有限公司股東會

二〇二三年六月六日

證券代碼：000697 證券簡稱：*ST煉石 公示序號：2023-086

煉石航空科技發展有限公司

股東會決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

煉石航空科技發展有限公司（下稱“企業”）第十屆股東會第十次會議報告于2023年6月2日以郵件方法傳出，于2023年6月6日在企業會議室召開，列席會議的執行董事需到七人，實到七人，公司監事會全體人員和高管人員等出席了大會，此次會議由董事長張政老先生組織，合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。

二、董事會會議決議狀況

大會通過決議，建立如下所示決定：

1、有關聘用會計事務所的議案

允許聘任信永中和會計事務所（特殊普通合伙）為公司發展2023年度財務報告和內控審計組織，時限一年，審計費總額為350萬余元，在其中會計報表審計費295萬余元，內控審計費55萬余元。

決議結論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

《關于擬續聘2023年度審計機構的公告》詳細巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn。

該提案應提交企業股東大會審議。

2、關于調整獨立董事津貼的議案

依據《公司章程》和企業內部管理制度的相關規定，參照行業薪酬水準、地域社會經濟發展情況，并根據企業具體運營狀況及公司獨立董事履行職責任務量和專業能力，擬向獨立董事津貼由每個人7.2萬余元/年（價稅合計）調整至每個人12萬余元/年（價稅合計）。

決議該事項時，3位獨董回避表決。

決議結論：允許4票，抵制0票，放棄0票。

該提案應提交企業股東大會審議。

3、有關舉辦企業2022年度股東大會的議案

取決于2023年6月27日以當場網絡投票和網上投票結合的表決方式舉辦企業2022年度股東大會。

決議結論：贊同7票；抵制0票；放棄0票。

《關于召開2022年度股東大會的通知》詳細《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn。

三、備查簿文檔

1、企業第十屆股東會第三次會議決定

2、企業第十屆股東會第十次會議決議

特此公告。

煉石航空科技發展有限公司股東會

二○二三年六月六日