我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

江西省贛鋒鋰業(yè)集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第五屆股東會第六十三次會議于2023年6月4日以手機或電子郵件的方式傳出會議報告，于2023年6月7日以當(dāng)場和通訊表決相結(jié)合的舉辦。例會應(yīng)參加執(zhí)行董事10人，真實參加執(zhí)行董事10人，會議由董事長李良彬老先生組織，大會合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會議審議了全部提案，一致通過下列決定：

一、大會以7票贊同，0票抵制，0票放棄，表決通過《關(guān)于對2021年股票期權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)期到期未行權(quán)股票期權(quán)進行注銷的議案》，關(guān)聯(lián)董事李良彬、鄧招男、沈海博回避表決。

公司本次銷戶一部分股指期貨事宜符合公司股票期權(quán)激勵計劃的有關(guān)規(guī)定，不會造成企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生變化，也不會影響企業(yè)股票期權(quán)激勵計劃的繼續(xù)執(zhí)行。因而，大家一致同意企業(yè)注銷其142名激勵對象已授于但還沒有行權(quán)的個股期權(quán)總共794,752份。

臨2023-067贛鋒鋰業(yè)關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)期期滿未行權(quán)個股期權(quán)開展注銷的通知于同一天發(fā)表于《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

獨董對該事項發(fā)布了單獨建議，詳細(xì)同一天巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

江西省贛鋒鋰業(yè)集團股份有限公司

股東會

2023年6月8日

證券代碼：002460 證券簡稱：贛鋒鋰業(yè) 序號：臨2023-066

江西省贛鋒鋰業(yè)集團股份有限公司

第五屆職工監(jiān)事第四十三次會議決議公示

我們公司及執(zhí)行董事、職工監(jiān)事會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

江西省贛鋒鋰業(yè)集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第五屆職工監(jiān)事第四十三次會議于2023年6月4日以手機及電子郵件方式傳出會議報告，于2023年6月7日以當(dāng)場和通訊表決相結(jié)合的舉辦。例會應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事長黃華安老先生組織。大會一致通過下列決定：

一、例會以3票同意，0票抵制，0票放棄，表決通過《關(guān)于對2021年股票期權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)期到期未行權(quán)股票期權(quán)進行注銷的議案》。

審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺得公司本次銷戶一部分個股期權(quán)相關(guān)事宜，合乎《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)以及公司《2021年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，依法履行必須的決議程序流程，不存在損害公司及公司股東權(quán)益的狀況。大家允許企業(yè)注銷其142名激勵對象已授于但還沒有行權(quán)的個股期權(quán)總共794,752份。

臨2023-067贛鋒鋰業(yè)關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)期期滿未行權(quán)個股期權(quán)開展注銷的通知于同一天發(fā)表于《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

安徽贛鋒鋰業(yè)有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年6月8日

證券代碼：002460 證券簡稱：贛鋒鋰業(yè) 序號：臨2023-067

江西省贛鋒鋰業(yè)集團股份有限公司

關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵計劃

第一個行權(quán)期期滿未行權(quán)個股期權(quán)

開展注銷公示

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

江西省贛鋒鋰業(yè)集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月7日舉行的第五屆股東會第六十三次會議和第五屆職工監(jiān)事第四十三次會議，審議通過了《關(guān)于對2021年股票期權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)期到期未行權(quán)股票期權(quán)進行注銷的議案》，現(xiàn)就有關(guān)情況具體內(nèi)容公告如下：

一、2021年股票期權(quán)激勵計劃已履行相應(yīng)審批流程

1、2021年4月2日，公司召開第五屆股東會第二十二次大會,審議通過了《關(guān)于〈公司2021年股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈公司2021年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2021年股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》等有關(guān)提案。公司獨立董事對此企業(yè)股權(quán)激勵方案相關(guān)事宜發(fā)布了單獨建議。

2、2021年4月2日，公司召開第五屆職工監(jiān)事第十七次大會，審議通過了《關(guān)于〈公司2021年股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈公司2021年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于核實〈公司2021年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單〉的議案》。

3、2021年4月6日至2021年4月15日，企業(yè)對授于激勵對象的姓名及職位在企業(yè)OA協(xié)同辦公系統(tǒng)展開了公示公告。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到和本激勵計劃擬激勵對象相關(guān)的一切質(zhì)疑。2021年5月28日，公司監(jiān)事會作出《公司監(jiān)事會關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵計劃授予激勵對象的核查意見及公示情況說明》。職工監(jiān)事經(jīng)核實覺得，此次納入激勵計劃的激勵對象均符合規(guī)定法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章所特定條件，其作為本次股票期權(quán)激勵計劃的激勵對象合理合法、合理。

4、2021年6月4日，公司召開2020年年度股東大會、2021年第二次A股類型股東會議及2021年第二次H股類型股東會議，審議通過了《關(guān)于〈公司2021年股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈公司2021年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2021年股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》。企業(yè)執(zhí)行本激勵計劃得到股東會準(zhǔn)許，股東會被授權(quán)明確個股期權(quán)授予日、在激勵對象滿足條件時往激勵對象授于個股期權(quán)并登記授于個股期權(quán)所必須的所有事項。

2021年6月4日，企業(yè)公布了《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。

5、2021年6月7日，公司召開第五屆股東會第二十七次大會及第五職工監(jiān)事第二十一次大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2021年股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事項的議案》及《關(guān)于向2021年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象授予股票期權(quán)的議案》。公司獨立董事對于此事發(fā)布了贊同的單獨建議，職工監(jiān)事對于此事進行核查并做出了審查建議。

6、2022年5月31日，企業(yè)第五屆股東會第四十三次會議和第五屆職工監(jiān)事第三十二次會議審議通過了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)的議案》及《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)期的行權(quán)條件成就的議案》。公司獨立董事對于此事發(fā)布了單獨建議，公司監(jiān)事會發(fā)布了審查建議。

7、2022年6月8日，企業(yè)公布《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)期采用自主行權(quán)模式的提示性公告》。

8、2023年5月12日，企業(yè)第五屆股東會第六十次會議第五屆職工監(jiān)事第四十一大會審議通過了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)的議案》及《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期的行權(quán)條件成就的議案》。公司獨立董事對于此事發(fā)布了單獨建議，公司監(jiān)事會發(fā)布了審查建議。

9、2023年6月2日，企業(yè)公布《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期采用自主行權(quán)模式的提示性公告》。

10、2023年6月7日，企業(yè)第五屆股東會第六十三次會議和第五屆職工監(jiān)事第四十三大會審議通過了《關(guān)于對2021年股票期權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)期到期未行權(quán)股票期權(quán)進行注銷的議案》。公司獨立董事對于此事發(fā)布了單獨建議，公司監(jiān)事會發(fā)布了審查建議。

二、此次銷戶激勵計劃個股期權(quán)的說明

結(jié)合公司《2021年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》（下稱“《激勵計劃（草案）》”）的有關(guān)規(guī)定，激勵對象務(wù)必內(nèi)行權(quán)時限內(nèi)行人權(quán)結(jié)束，如未能該行權(quán)期內(nèi)行人權(quán)的個股期權(quán)由企業(yè)注銷。第一個行權(quán)期可行權(quán)期為2022年6月9日至2023年6月6日止，有142名激勵對象內(nèi)行權(quán)時間內(nèi)未行權(quán)，公司擬銷戶以上142名激勵對象已授于但還沒有行權(quán)的個股期權(quán)總共794,752份。

三、此次銷戶一部分個股期權(quán)對企業(yè)的危害

此次企業(yè)注銷一部分個股期權(quán)的事宜，合乎《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（下稱“《管理辦法》”）與公司《激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，不會對公司的經(jīng)營情況和經(jīng)營業(yè)績造成實質(zhì)危害。

四、職工監(jiān)事建議

審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺得公司本次銷戶一部分個股期權(quán)相關(guān)事宜，合乎《管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)以及公司《激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，依法履行必須的決議程序流程，不存在損害公司及公司股東權(quán)益的狀況。大家允許企業(yè)注銷其142名激勵對象已授于但還沒有行權(quán)的個股期權(quán)總共794,752份。

五、獨董建議

審核確認(rèn)，獨董覺得：公司本次銷戶一部分股指期貨事宜，在企業(yè)2020年年度股東大會對董事會的受權(quán)范圍之內(nèi)，合乎《管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章以及公司激勵計劃的有關(guān)規(guī)定，依法履行必須的決議程序流程，且程序合法、合理，不存在損害公司及公司股東特別是中小型股東利益的情形。大家一致同意企業(yè)注銷其142名激勵對象已授于但還沒有行權(quán)的個股期權(quán)總共794,752份。

六、江西省求正沃得法律事務(wù)所法律意見

律師認(rèn)為，公司本次未行權(quán)一部分個股期權(quán)銷戶事宜取得了目前必須的受權(quán)和準(zhǔn)許，合乎《管理辦法》和《激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)有待就此次個股期權(quán)銷戶立即履行信息披露義務(wù)并依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)。

七、備查簿文檔

1、第五屆股東會第六十三次會議決議；

2、第五屆職工監(jiān)事第四十三次會議決議；

3、獨董對相關(guān)事宜自主的建議；

4、法律意見書。

特此公告。

江西省贛鋒鋰業(yè)集團股份有限公司股東會

2023年6月8日