本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　三維控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“三維股份”）第五屆董事會第一次會議通知和文件于2023年6月1日以電話、郵件方式送達公司全體董事，會議于2023年6月7日在公司四樓會議室以現場結合通訊的方式召開。會議應出席董事7人，實際出席董事7人。會議由董事長葉繼躍召集并主持,公司監事、高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　一、審議通過《關于選舉公司第五屆董事會董事長的議案》

　　董事會選舉葉繼躍先生為公司第五屆董事會董事長，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿為止。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議通過《關于選舉公司第五屆董事會各專門委員會成員的議案》

　　董事會選舉公司第五屆董事會各專門委員會組成人員如下：

　　1、董事會戰略委員會：葉繼躍先生、陳曉宇先生、吳光正先生，召集人為葉繼躍先生。

　　2、董事會提名委員會：何麗麗女士（獨立董事）、陳東坡先生（獨立董事）、吳光正先生，召集人為何麗麗女士。

　　3、董事會審計委員會：陳東坡先生（獨立董事）、申作青先生（獨立董事）、趙向異先生，召集人為陳東坡先生。

　　4、董事會薪酬與考核委員會：申作青先生（獨立董事）、何麗麗女士（獨立董事）、陳曉宇先生，召集人為申作青先生。

　　以上各專門委員會任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿為止。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　三、審議通過《關于聘任公司總經理的議案》

　　經過董事會提名委員會提議及董事長提名，董事會同意聘任陳曉宇先生為公司總經理，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿為止。

　　表決結果：同意7票，0票反對，0票棄權。

　　四、審議《關于聘任公司董事會秘書的議案》

　　經過董事會提名委員會提議及董事長提名，董事會同意聘任戴濤先生為公司董事會秘書，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿為止。

　　表決結果：同意7票，0票反對，0票棄權。

　　五、審議《關于聘任公司高級管理人員的議案》

　　經過董事會提名委員會提議及總經理提名，董事會同意聘任吳光正先生、葉泓開先生、李帥紅女士、李曉林先生為公司副總經理，聘任李帥紅女士為財務總監，以上人員均任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿為止。

　　表決結果：同意7票，0票反對，0票棄權。

　　六、審議《關于聘任公司證券事務代表的議案》

　　董事會同意聘任張雷先生為公司證券事務代表，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿為止。

　　表決結果：同意7票，0票反對，0票棄權。

　　高級管理人員簡歷詳見附件，公司獨立董事對本次會議聘任公司高級管理人員發表了獨立意見，相關內容請查閱公司在指定信息披露媒體上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《公司獨立董事關于第五屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》。

　　特此公告。

　　三維控股集團股份有限公司

　　董事會

　　二〇二三年六月八日

　　附件:

　　三維控股集團股份有限公司

　　高級管理人員簡歷

　　一、高級管理人員簡歷如下

　　1、陳曉宇

　　陳曉宇，男，1988年8月出生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷。先后擔任三門縣政協常委、三門縣新聯會秘書長、臺州市企業家協會常務副會長、新生代企業家聯誼會常務副會長、三門橡塑協會橡膠分會會長、海游商會副會長。現任浙江三維聯合熱電有限公司董事長、內蒙古三維新材料有限公司執行董事。2013年2月至2017年6月任三維股份營銷部經理。2017年6月至2018年8月任三維股份董事、總經理、董事會秘書。2018年8月至今任三維股份董事、總經理。

　　陳曉宇先生未持有公司股份。陳曉宇先生為公司控股股東、實際控制人葉繼躍先生女兒的配偶，與公司董事、副總經理吳光正先生為連襟關系，為副總經理葉泓開先生的姐夫。除上述情況外，與公司其他持股5%以上股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，亦不存在《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》所列不得被提名擔任上市公司高級管理人員的情形。

　　2、吳光正

　　吳光正，男，1994年7月出生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷。2019年3月至2020年4月先后擔任廣西三維鐵路軌道制造有限公司執行董事助理，四川三維軌道交通科技有限公司職工董事、合約資產部副部長、總經理助理。2020年5月至今擔任四川三維軌道交通科技有限公司職工董事、總經理。

　　吳光正先生未持有公司股份。吳光正先生為公司控股股東、實際控制人葉繼躍先生女兒的配偶，與公司董事、總經理陳曉宇先生為連襟關系，為副總經理葉泓開先生的姐夫，與公司其他持股5%以上股東吳善國先生為父子關系。除上述情況外，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，亦不存在《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》所列不得被提名擔任上市公司高級管理人員的情形。

　　3、葉泓開

　　葉泓開，男，1999年2月出生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷。2022年8月至今任浙江三維材料科技有限公司總經理、三維股份杭州分公司總經理。

　　葉泓開先生未持有公司股份。葉泓開先生為公司控股股東、實際控制人葉繼躍先生的兒子，系公司董事、總經理陳曉宇先生、公司董事、副總經理吳光正先生配偶的兄弟。除上述情況外，與公司其他持股5%以上股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，亦不存在《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》所列不得被提名擔任上市公司高級管理人員的情形。

　　4、李帥紅

　　李帥紅，女，1978年8月出生，中國國籍，無境外居留權，大學本科。曾先后擔任崇舜化學財務各崗、財務總監兼董事會秘書，華立集團各產業子集團（華正新材、聯生絕緣材料、華立科技、華智控股等）財務總監（或兼任運營總監）、上海中柔資產管理有限公司總裁、浙江坤德創新巖土有限公司財務總監、現任舒普智能技術股份有限公司獨立董事、浙江政陽科技有限公司執行董事兼總經理、任上海夕寸投資管理有限公司監事。2022年5月入職三維股份。

　　李帥紅女士通過公司2022年限制性股票激勵計劃持有公司限制性股票195,000股。與公司實際控制人、持股5%以上股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，亦不存在《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》所列不得被提名擔任上市公司高級管理人員的情形。

　　5、李曉林

　　李曉林，男，1980年12月出生，中國國籍，無境外居留權，大專學歷。2007年9月至2011年5月任三維有限成型車間主任；2011年起在三維股份任職，現任三維股份副總經理。

　　李曉林先生通過公司2022年限制性股票激勵計劃持有公司限制性股票195,000股。與公司實際控制人、持股5%以上股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，亦不存在《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》所列不得被提名擔任上市公司高級管理人員的情形。

　　6、戴濤

　　戴濤，男，1981年3月出生，中國國籍，無永久境外居留權，碩士研究生學歷，已取得上海證券交易所頒發的董事會秘書培訓合格證書（編號：480012）。曾先后擔任浙江永太科技股份有限公司證券部經理、證券投資總監、副總經理、董事會秘書；浙江臺華新材料股份有限公司董事會秘書；2021年8月至今任三維股份董事會秘書。

　　戴濤先生通過公司2022年限制性股票激勵計劃持有公司限制性股票195,000股。與公司實際控制人、持股5%以上股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，亦不存在《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》所列不得被提名擔任上市公司高級管理人員的情形。

　　二、證券事務代表

　　張雷，男，1980年12月出生，中國國籍，無境外居留權，大學本科學歷。2009年8月至2012年4月就職于方正證券臺州解放路營業部。2012年5月至今任三維股份證券事務代表。

　　張雷先生通過公司2022年限制性股票激勵計劃持有公司限制性股票52,000股。與公司實際控制人、持股5%以上股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，亦不存在《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》所列不得被提名擔任的情形。

　　證券代碼：603033 證券簡稱：三維股份 公告編號：2023-034

　　三維控股集團股份有限公司

　　2023年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2023年6月7日

　　(二) 股東大會召開的地點：浙江省臺州市三門縣海游街道光明中路518號公司辦公樓4樓會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次會議議案以現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決，本次會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定。現場會議由公司董事長葉繼躍先生主持。

　　(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，其中部分董事通過在線會議的方式出席本次會議。

　　2、 公司在任監事3人，出席3人。

　　3、 董事會秘書戴濤先生出席了本次會議。公司其他高管列席本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　4、議案名稱：關于修訂〈三維控股集團股份有限公司章程〉的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　(二) 累積投票議案表決情況

　　1.00關于公司換屆選舉董事的議案

　　2.00關于公司換屆選舉獨立董事的議案

　　3.00關于公司換屆選舉監事的議案

　　(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　(四) 關于議案表決的有關情況說明

　　上述第4項議案為特別決議議案，已獲出席本次股東大會的股東或股東代理人所持表決權的三分之二以上通過；其余議案為普通決議議案，均獲出席本次股東大會的股東或股東代理人所持表決權的二分之一以上通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京國楓律師事務所

　　律師：董一平、陳成

　　2、 律師見證結論意見：

　　三維股份本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規、規章、規范性文件、《股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。

　　特此公告。

　　三維控股集團股份有限公司董事會

　　2023年6月8日

　　● 上網公告文件

　　經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

　　● 報備文件

　　經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

　　證券代碼：603033 證券簡稱：三維股份 公告編號：2023-036

　　三維控股集團股份有限公司

　　第五屆監事會第一次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　三維控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第一次會議通知和文件于2023年6月1日以電話、郵件方式送達公司全體監事，會議于2023年6月7日在公司四樓會議室以現場會議方式召開。會議應出席監事3人，實際出席監事3人。會議由監事會主席葉邦領召集并主持。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　審議通過《關于選舉公司第五屆監事會主席的議案》；

　　會議選舉葉邦領先生為公司第五屆監事會主席，任期三年，自本次監事會審議通過之日起至本屆監事會任期屆滿之日止。

　　表決結果：同意3票，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　三維控股集團股份有限公司監事會

　　二〇二三年六月八日