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英洛華科技股份有限公司關(guān)于為全資子公司提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
（一）擔保的基本情況
2023年6月8日，英洛華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）與浙江東陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“農(nóng)商銀行”）簽訂《保證合同》，為全資子公司浙江聯(lián)宜電機有限公司（以下簡稱“聯(lián)宜電機”）辦理流動資金借款提供連帶責任保證，擔保金額為人民幣1,900萬元。
（二）本次擔保事項履行的內(nèi)部決策程序
公司于2023年3月9日召開第九屆董事會第十三次會議及第九屆監(jiān)事會第八次會議，分別審議通過了《公司2023年度對下屬子公司提供擔保額度預計的議案》。公司于2023年4月6日召開2022年度股東大會審議通過該議案，為滿足下屬子公司經(jīng)營發(fā)展需要，支持其業(yè)務(wù)順利開展，同意公司2023年度為下屬子公司提供擔保，其中為聯(lián)宜電機提供擔保額度不超過人民幣60,000萬元。上述形式提供的擔保額度總計不超過人民幣240,000萬元，擔保期限自公司2022年度股東大會審議通過之日起十二個月。具體內(nèi)容詳見公司于2023年3月11日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2023年度對下屬子公司提供擔保額度預計的公告》（公告編號：2023-015）。
二、被擔保人基本情況
1、單位名稱：浙江聯(lián)宜電機有限公司
2、成立日期：1994年6月8日
3、注冊地點：浙江省東陽市橫店電子產(chǎn)業(yè)園區(qū)
4、法定代表人：吳小康
5、注冊資本：30,000萬元
6、經(jīng)營范圍：電機制造；齒輪及齒輪減、變速箱制造及銷售；機械電氣設(shè)備制造；電氣機械設(shè)備銷售；通信設(shè)備制造及銷售；通用設(shè)備制造（不含特種設(shè)備制造）；專用設(shè)備制造（不含許可類專業(yè)設(shè)備制造）；機械設(shè)備銷售；儀器儀表制造及銷售；非公路休閑車及零配件制造及銷售；文化、辦公用設(shè)備制造；科技中介服務(wù)；軟件開發(fā)及銷售；金屬制品研發(fā)及銷售；第二類醫(yī)療器械生產(chǎn)及銷售；貨物進出口；技術(shù)進出口。
7、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司直接持有其100%股權(quán)，系公司全資子公司。
8、最近一年又一期的主要財務(wù)指標：
單位：萬元
9、聯(lián)宜電機信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。
三、保證合同的主要內(nèi)容
1、保證人：英洛華科技股份有限公司
2、債權(quán)人：浙江東陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
3、債務(wù)人：浙江聯(lián)宜電機有限公司
4、主合同：農(nóng)商銀行與聯(lián)宜電機簽訂的《流動資金借款合同》（合同號為9061120230013058）。
5、擔保金額：人民幣1,900萬元
6、保證方式：連帶責任保證
7、保證期間：自主合同債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。
8、保證擔保范圍：本合同項下所產(chǎn)生的債權(quán)人的所有債權(quán)，包括但不限于本金、利息（包括罰息、復利、生效法律文書確定的遲延履行期間的債務(wù)利息等）、融資過程中發(fā)生的墊付款、違約金、損害賠償金、應付費用和實現(xiàn)債權(quán)及擔保權(quán)利的費用等。實現(xiàn)債權(quán)及擔保權(quán)利的費用包括訴訟費、律師代理費、催討差旅費和其他合同費用。
四、董事會意見
上述擔保在公司2023年度擔保預計授權(quán)范圍內(nèi)，公司本次為聯(lián)宜電機提供擔保，是為了滿足其日常生產(chǎn)經(jīng)營的需要。聯(lián)宜電機財務(wù)狀況良好，公司為其提供擔保，相關(guān)財務(wù)風險處于公司可控范圍之內(nèi)，上述擔保事項不存在損害公司和全體股東利益的情形。
五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
截至本公告披露日，公司實際對外擔保數(shù)量為129,700萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的48.00%。公司對外擔保均為對子公司及其下屬公司提供的擔保，不存在逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔的損失等情形，亦無為股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔保的情況。
六、備查文件
1、公司第九屆董事會第十三次會議決議；
2、公司第九屆監(jiān)事會第八次會議決議；
3、公司2022年度股東大會決議；
4、《保證合同》（合同號：9061320230004727）。
特此公告。
英洛華科技股份有限公司
董事會
二○二三年六月十日
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