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優利德科技(中國)股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年6月19日
（二）股東大會召開的地點：廣東省東莞市松山湖園區工業北一路 6 號優利德科技（中國）股 份有限公司會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，會議現場由公司董事長洪少俊先生作為會議主持人， 采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次股東大會的召集、召開和表決方式均符合《公司法》《公司章程》等有關法律法規、規范性文件以及公司管理制度的有關規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書周建華先生出席了本次會議；其他高管均列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關于調整 2022 年限制性股票激勵計劃回購價格及回購注銷部分第一類限制性股票的議案》
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
（三）關于議案表決的有關情況說明
1、議案1及議案2為特別決議議案，均獲得了出席會議的股東所持表決權股份總數的三分之二以上通過。
2、議案1及議案2對中小投資者進行了單獨計票。
3、議案1關聯股東汪世英先生、周建華先生、張興先生、甘宗秀女士進行了回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京德恒（東莞）律師事務所
律師：張弛、冶小倩
2、律師見證結論意見：
綜上所述，本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會規則》等有關法律、行政法規和規范性文件的要求，符合《公司章程》的相關規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法、有效。
特此公告。
優利德科技(中國)股份有限公司董事會
2023年6月20日
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