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江蘇亨通光電股份有限公司第八屆董事會第二十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
江蘇亨通光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十二次會議于2023年6月20日以現場加通訊表決方式召開，會議通知已于2023年6月15日以電子郵件、專人送達或電話通知等方式發出，會議的通知及召開符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次會議應出席董事12名，實際出席會議的董事12名。會議由董事長崔巍先生主持，審議了關于《亨通財務有限公司以未分配利潤及資本公積轉增注冊資本暨關聯交易》一項議案，相關決議如下：
一、審議通過關于《亨通財務有限公司以未分配利潤及資本公積轉增注冊資本暨關聯交易》的議案。
為提高亨通財務有限公司（以下簡稱“財務公司”）資本充足水平，滿足國務院銀行業監督管理機構對財務公司資本充足率監管的相關要求，增強抵御風險的能力，促進財務公司持續穩健發展、從而提高對上市公司的利潤貢獻，江蘇亨通光電股份有限公司與亨通集團有限公司在前期共同投資的財務公司開展分紅的基礎上，將財務公司的未分配利潤及資本公積轉增注冊資本，總金額為2億元，其中未分配利潤1.52億元，資本公積0.48億元，公司享有的轉增資本權益為0.96億元，亨通集團享有的轉增資本權益為1.04億元。財務公司目前注冊資本為12億，其中：亨通集團占52%，公司占48%。本次轉增資本后，財務公司注冊資本將由12億增至14億，雙方持股比例不變。本次轉增資本事宜仍需獲得蘇州銀保監分局的批準后方可實施。
表決結果：同意票9票，否決票0票，棄權票0票。
關聯董事崔巍、錢建林、鮑繼聰回避表決。
獨立董事對此發表了事前認可及同意的獨立意見。具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/，亨通光電：2023-032號）。
特此公告。
江蘇亨通光電股份有限公司
董事會
二〇二三年六月二十一日
證券代碼：600487 股票簡稱：亨通光電 公告編號：2022-032號
江蘇亨通光電股份有限公司
關于亨通財務有限公司以未分配利潤
及資本公積轉增注冊資本暨關聯交易的
公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 為提高亨通財務有限公司（以下簡稱“財務公司”）資本充足水平，滿足國務院銀行業監督管理機構對財務公司資本充足率監管的相關要求，增強抵御風險的能力，促進財務公司持續穩健發展、從而提高對上市公司的利潤貢獻，江蘇亨通光電股份有限公司（以下簡稱“公司”、“亨通光電”）與亨通集團有限公司（以下簡稱“亨通集團”）在前期共同投資的財務公司開展分紅的基礎上，擬將財務公司的未分配利潤及資本公積轉增注冊資本，總金額為2億元，其中未分配利潤1.52億元，資本公積0.48億元，公司享有的轉增資本權益為0.96億元，亨通集團享有的轉增資本權益為1.04億元（以下簡稱“本次轉增資本”或“本次關聯交易”）。本次轉增資本完成后，財務公司注冊資本由12億元增至14億元，公司的持股比例仍為48%。
● 過去十二個月公司與亨通集團及下屬子公司（不含上市公司）發生的關聯交易詳情，請參見 “六、需要特別說明的歷史關聯交易（日常關聯交易除外）情況”。
● 本次轉增資本無需股東大會審議，本次轉增資本事項尚需經過蘇州銀保監分局審批同意后方可實施。
一、關聯交易概述
為提高財務公司資本充足水平，滿足國務院銀行業監督管理機構對財務公司資本充足率監管的相關要求，增強抵御風險的能力，促進財務公司持續穩健發展、從而提高對上市公司的利潤貢獻，公司與亨通集團在前期共同投資的財務公司開展分紅的基礎上，擬將財務公司的未分配利潤及資本公積轉增注冊資本。
本次轉增資本前，財務公司注冊資本12億元，其中亨通集團出資比例為52%，亨通光電出資比例為48%。本次轉增資本后，財務公司注冊資本14億元，其中亨通集團出資比例為52%，亨通光電出資比例為48%。
亨通集團系公司控股股東，根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，本次轉增資本構成了上市公司的關聯交易。本次關聯交易不構成《上海證券交易所股票上市規則》規定的重大資產重組。
本次轉增資本無需股東大會審議，本次轉增資本事項尚需經過蘇州銀保監分局審批同意后方可實施。
二、關聯方介紹
1、關聯人基本情況
關聯人：亨通集團有限公司
法定代表人：崔根良
企業性質：有限責任公司（自然人投資或控股）
注冊資本：230,000萬元人民幣
注冊地址：江蘇吳江七都鎮心田灣
經營范圍：各種系列電纜、光纜、通信器材（不含地面衛星接收設備）、金屬材料（除貴金屬外）、煤炭、五金交電、化工原料（除危險化學品）、建筑材料、裝潢材料、針紡織品、紡織原料（除棉花）、鐵礦石、鐵礦砂、日用百貨批發零售；金屬鍍層制品、鋁合金型材的制造加工；經營電信業務；第一類增值電信業務中的互聯網數據中心業務和互聯網接入服務業務；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）；項目投資；股權投資；創業投資；投資咨詢；投資管理；財務咨詢；農副產品銷售。（上述經營范圍不含國家法律法規規定禁止、限制和許可經營的項目）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
亨通集團最近一年又一期的主要財務指標：
單位：萬元
2、與上市公司關聯關系
亨通集團為公司控股股東，系公司關聯方，該關聯關系符合《上海證券交易所股票上市規則》規定的關聯關系情形。
三、交易標的的基本情況
亨通財務有限公司
法定代表人：江樺
企業性質：有限責任公司
注冊資本：120,000萬元人民幣
注冊地址：蘇州市吳江經濟技術開發區中山北路2288號
經營范圍：吸收成員單位的存款；辦理成員單位的貸款；辦理成員單位票據貼現；辦理成員單位資金結算與收付；提供成員單位委托貸款、債券承銷、非融資性保函、財務顧問、信用鑒證及咨詢代理業務；從事同業拆借；辦理成員單位票據承兌；從事固定收益類有價證券投資；法律法規規定或國務院銀行業監督管理機構批準的其他業務。
財務公司最近一年又一期的主要財務指標如下：
單位：萬元
四、本次轉增資本的內容
1、財務公司目前注冊資本為12億，其中：亨通集團占52%，公司占48%。本次轉增資本后，財務公司注冊資本由12億增至14億，雙方持股比例不變。
2、本次轉增資本事宜仍需獲得蘇州銀保監分局的批準后方可實施。
五、關聯交易應當履行的審議程序
1、公司于2023年6月20日召開第八屆董事會第二十二次會議，審議關于《亨通財務有限公司以未分配利潤及資本公積轉增注冊資本暨關聯交易》的議案。關聯董事崔巍、錢建林、鮑繼聰對該議案回避表決。
2、公司獨立董事對該議案發表了事前認可意見，同意提交公司第八屆董事會第二十二次會議審議，并發表如下獨立意見：
（1）亨通財務有限公司轉增資本有助于提高其資本充足水平，滿足國務院銀行業監督管理機構對財務公司資本充足率監管的相關要求，增強抵御風險的能力，促進財務公司持續穩健發展、從而提高對上市公司的利潤貢獻。
（2）亨通財務有限公司轉增資本事宜對公司的獨立性不會構成重大影響，公司對控股股東及其關聯方無任何依賴。
（3）亨通財務有限公司此次轉增資本，不會構成對公司及中小股東利益的損害。
（4）本次關聯交易決策程序合法合規，關聯董事對該事項亦回避表決。
3、公司于2023年6月20日召開第八屆監事會第二十次會議，審議關于《亨通財務有限公司以未分配利潤及資本公積轉增注冊資本暨關聯交易》的議案。
六、需要特別說明的歷史關聯交易（日常關聯交易除外）情況
截至本公告披露日，過去12個月內，公司及控股子公司與亨通集團及其控制的企業發生的非日常關聯交易具體情況如下：
1、2022年12月，亨通光電召開總經理辦公會審議通過了關于出售部分債權的事項。為更好地提高公司資產質量，減小資產減值風險，公司以4,250萬元交易對價將持有的對深圳優網的5,177萬元的借款本金及相應未償付的約136.36萬元利息的債權向亨通集團全資子公司江蘇亨通金控投資有限公司的合營企業珠海市鏵順資產管理有限公司出售。
2、2023年3月，亨通光電召開總經理辦公會審議通過了關于出售信安及工控股權的事項。為進一步聚焦核心主業，公司將其持有的江蘇亨通信息安全技術有限公司88%股權和江蘇亨通工控安全研究院有限公司90%股權分別以1,320萬元和1,350萬元的交易對價（合計2,670萬元）出售給亨通集團子公司江蘇亨通數字智能科技有限公司。出售完成后公司不再持有信安及工控兩家公司股權。
七、備查附件
1、公司第八屆董事會第二十二次會議
2、公司第八屆監事會第二十次會議
3、獨立董事事前認可意見
4、獨立董事意見
特此公告。
江蘇亨通光電股份有限公司
董事會
二〇二三年六月二十一日
證券代碼：600487 股票簡稱：亨通光電 公告編號：2023-034號
江蘇亨通光電股份有限公司
第八屆監事會第二十次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
江蘇亨通光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第二十次會議于2023年6月20日以現場加通訊表決方式召開，會議通知已于2023年6月15日以電子郵件、專人送達或電話通知等方式發出，會議的通知及召開符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次會議應出席監事3名，實際出席會議的監事3名。會議由監事會主席虞衛興先生主持，審議了關于《亨通財務有限公司以未分配利潤及資本公積轉增注冊資本暨關聯交易》一項議案，相關決議如下：
一、審議通過關于《亨通財務有限公司以未分配利潤及資本公積轉增注冊資本暨關聯交易》的議案。
經審議，監事會認為：亨通財務有限公司（以下簡稱“財務公司”）以未分配利潤及資本公積轉增注冊資本暨關聯交易，可滿足國務院銀行業監督管理機構對財務公司資本充足率監管的相關要求，有利于增強財務公司抵御風險的能力，促進財務公司持續穩健發展、從而提高對上市公司的利潤貢獻。因此，監事會同意《亨通財務有限公司以未分配利潤及資本公積轉增注冊資本暨關聯交易》。
表決結果：同意票3票，否決票0票，棄權票0票。
具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/，亨通光電：2023-032號）。
特此公告。
江蘇亨通光電股份有限公司
監事會
二〇二三年六月二十一日
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