我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

東莞堅朗五金產品有限責任公司（下稱“企業”）第四屆董事會第八次大會于2023年6月20日在廣東東莞市塘廈鎮堅朗路3號總公司會議廳，采用當場融合通信方式舉辦，會議報告于2023年6月14日以電子郵箱等形式向全體執行董事傳出。應參會執行董事11人，具體列席會議執行董事11人，在其中閆桂林市、白寶萍、王曉麗、趙鍵、許懷斌、趙正挺、王立軍、高剛以視頻方法出席會議。監事及高管人員出席了大會，大會的舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。會議由老總白寶鯤老先生組織，決議并通過了下列提案：

一、有關2021年股票期權激勵計劃第一個行權期期滿未行權個股期權開展注銷提案

結合公司《2021年股票期權激勵計劃（草案）》以及引言有關規定，此次個股期權的第一個行權期為自個股期權初次授于備案進行的時候起12個月之后的第一個交易時間起止初次授于備案進行的時候起24個月的最后一個交易時間當天止，在相關承諾時間段內未申請辦理行權的或因為沒有達到行權條件而無法申請辦理行權的當期個股期權，企業將按相關激勵計劃的相關規定申請注銷。

截止到2023年6月16日，企業2021年股票期權激勵計劃第一個行權期已期滿。1648位激勵對象持有的第一個行權期具體可行權的個股期權未行權，總共106.4966萬分；81位激勵對象因個人原因離職，不會再具有激勵對象資質，其已獲得授但還沒有行權的所有個股期權不得行權，總共16.8336萬分。以上總共123.3302萬分個股期權，約為公司現階段總股本的0.38%，會由企業注銷。

主要內容詳細企業同一天刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于2021年股票期權激勵計劃第一個行權期到期未行權股票期權進行注銷的公告》（公示序號：2023-042）。

該提案決議狀況：11票允許，0票抵制，0票放棄，一致通過。

二、有關2021年股票期權激勵計劃第二個行權期行權條件未造就及注銷股票期權的提案

依據《2021年股票期權激勵計劃（草案）》的有關規定，企業2021年股票期權激勵計劃第二個行權期的企業方面績效考評規定，以2020年主營業務收入為依據，2022年營收增長率不少于66.40%。因為公司方面2022年度未達到相對應績效考評總體目標，全部激勵對象持有的第二個行權期已獲得授的個股期權均不得行權，總共102.2882萬分，約為公司現階段總股本的0.32%，會由企業注銷。

主要內容詳細企業同一天刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于2021年股票期權激勵計劃第二個行權期行權條件未成就及注銷股票期權的公告》（公示序號：2023-043）。

該提案決議狀況：11票允許，0票抵制，0票放棄，一致通過。

特此公告

東莞堅朗五金產品有限責任公司股東會

二〇二三年六月二十二日

證券代碼：002791 證券簡稱：堅朗五金 公示序號：2023-041

東莞堅朗五金產品有限責任公司

第四屆職工監事第八次會議決議公示

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

東莞堅朗五金產品有限責任公司（下稱“企業”）第四屆職工監事第八次大會于2023年6月20日在廣東東莞市塘廈鎮堅朗路3號總公司會議室召開，采用當場方法舉辦，會議報告于2023年6月14日以電子郵箱等形式向全體公司監事傳出。應列席會議公司監事3人，具體列席會議公司監事3人。會議由監事長許昕老先生組織。此次會議的集結、舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定，會議審議并通過了下列提案：

一、有關2021年股票期權激勵計劃第一個行權期期滿未行權個股期權開展注銷提案

職工監事覺得：依據《上市公司股權激勵管理辦法》《2021年股票期權激勵計劃（草案）》等相關規定，公司擬相對應銷戶2021年股票期權激勵計劃第一個行權期已期滿但還沒有行權的期權激勵，及其第一個行權期內因個人原因離職工作的人員其已獲得授但還沒有行權的所有個股期權的事宜。此次個股期權銷戶事宜也不會影響本激勵計劃的繼續執行與公司的長期運營，并且在企業2020年年度股東大會受權董事會決策的事宜范圍之內，不存在損害公司及整體股東利益的情形。

主要內容詳細同一天刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的有關公示。

該提案決議狀況：3票允許，0票抵制，0票放棄，一致通過。

二、有關2021年股票期權激勵計劃第二個行權期行權條件未造就及注銷股票期權的提案

職工監事覺得：依據《上市公司股權激勵管理辦法》《2021年股票期權激勵計劃（草案）》等相關規定，公司擬相對應銷戶2021年股票期權激勵計劃第二個行權期行權條件未成就個股期權。此次個股期權銷戶事宜也不會影響本激勵計劃的繼續執行與公司的長期運營，并且在企業2020年年度股東大會受權董事會決策的事宜范圍之內，不存在損害公司及整體股東利益的情形。

主要內容詳細同一天刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的有關公示。

該提案決議狀況：3票允許，0票抵制，0票放棄，一致通過。

特此公告

東莞堅朗五金產品有限責任公司職工監事

二〇二三年六月二十二日

證券代碼：002791 證券簡稱：堅朗五金 公示序號：2023-042

東莞堅朗五金產品有限責任公司

有關2021年股票期權激勵計劃第一個行權期期滿未行權個股期權開展注銷公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

東莞堅朗五金產品有限責任公司（下稱“企業”）于2023年6月20日各自舉辦第四屆董事會第八次會議第四屆職工監事第八次大會，表決通過《關于2021年股票期權激勵計劃第一個行權期到期未行權股票期權進行注銷的議案》?，F就相關事宜公告如下：

一、本激勵計劃已履行決議流程和信息公開狀況

（一）2021年4月7日，公司召開第三屆股東會第十四次大會，表決通過《關于公司〈2021年股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2021年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》等提案，獨董已就有關提案發布了單獨建議。

（二）2021年4月7日，公司召開第三屆職工監事第十二次大會，表決通過《關于公司〈2021年股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2021年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于核實〈2021年股票期權激勵計劃激勵對象名單〉的議案》。

（三）2021年4月16日至2021年4月25日，企業對該激勵計劃確立的激勵對象的姓名及職位展開了內部結構公示公告。公示期內，公司監事會沒有收到一切質疑，無意見反饋紀錄。2021年4月30日，企業公布《監事會關于2021年股票期權激勵計劃激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》《關于2021年股票期權激勵計劃內幕信息知情人和激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。

（四）2021年5月7日，公司召開2020年年度股東大會，表決通過《關于公司〈2021年股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2021年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。

（五）2021年6月9日，企業各自舉辦第三屆股東會第十七次會議第三屆職工監事第十四次大會，表決通過《關于調整2021年股票期權激勵計劃相關事項的議案》《關于向激勵對象首次授予股票期權的議案》，獨董已就有關提案發布了單獨建議。

（六）2021年6月18日，企業公布《關于2021年股票期權激勵計劃首次授予登記完成的公告》，授于備案總人數1697人，授于備案數量達到543.40萬分。

（七）2022年7月6日，企業各自舉辦第四屆董事會第三次會議和第四屆職工監事第三次會議，表決通過《關于2021年股票期權激勵計劃注銷部分股票期權的議案》《關于2021年股票期權激勵計劃調整首次授予行權價格的議案》《關于2021年股票期權激勵計劃首次授予第一個行權期行權條件成就的議案》。

（八）2023年6月20日，企業各自舉辦第四屆董事會第八次會議第四屆職工監事第八次大會，表決通過《關于2021年股票期權激勵計劃第一個行權期到期未行權股票期權進行注銷的議案》《關于2021年股票期權激勵計劃第二個行權期行權條件未成就及注銷股票期權的議案》，獨董已就有關提案發布了單獨建議。

二、此次個股期權銷戶狀況

結合公司《2021年股票期權激勵計劃（草案）》以及引言有關規定，此次個股期權的第一個行權期為自個股期權初次授于備案進行的時候起12個月之后的第一個交易時間起止初次授于備案進行的時候起24個月的最后一個交易時間當天止，在相關承諾時間段內未申請辦理行權的或因為沒有達到行權條件而無法申請辦理行權的當期個股期權，企業將按相關激勵計劃的相關規定申請注銷。

截止到2023年6月16日，企業2021年股票期權激勵計劃第一個行權期已期滿。1648位激勵對象持有的第一個行權期具體可行權的個股期權未行權，總共106.4966萬分；81位激勵對象因個人原因離職，不會再具有激勵對象資質，其已獲得授但還沒有行權的所有個股期權不得行權，總共16.8336萬分。以上總共123.3302萬分個股期權，約為公司現階段總股本的0.38%，會由企業注銷。

三、此次個股期權銷戶事宜對企業的危害

此次企業注銷一部分個股期權的事宜不會對公司的經營情況和經營業績產生不利影響，不會對公司管理團隊的良好性和安全性造成很大影響。公司管理團隊還將繼續用心履行法定職責，竭盡全力為公司股東創造財富。

四、獨董建議

獨董覺得：企業注銷2021年股票期權激勵計劃第一個行權期已期滿但還沒有行權的期權激勵，及其第一個行權期內因個人原因離職工作的人員其已獲得授但還沒有行權的所有個股期權的事宜，合乎《上市公司股權激勵管理辦法》《2021年股票期權激勵計劃（草案）》等相關規定，也不會影響本激勵計劃繼續執行，也不會影響企業長期運營，并且在企業2020年年度股東大會受權董事會決策的事宜范圍之內，未侵害公司及公司股東利益。

綜上所述，允許企業按相關規定申請辦理此次個股期權銷戶事宜。

五、職工監事建議

職工監事覺得：依據《上市公司股權激勵管理辦法》《2021年股票期權激勵計劃（草案）》等相關規定，公司擬相對應銷戶2021年股票期權激勵計劃第一個行權期已期滿但還沒有行權的期權激勵，及其第一個行權期內因個人原因離職工作的人員其已獲得授但還沒有行權的所有個股期權的事宜。此次個股期權銷戶事宜也不會影響本激勵計劃的繼續執行與公司的長期運營，并且在企業2020年本年度股東會受權董事會決策的事宜范圍之內，不存在損害公司及整體股東利益的情形。

六、法律意見書的結論性意見和建議

北京市國楓法律事務所覺得：此次銷戶已取得必須的準許與受權，此次銷戶理由合乎《管理辦法》、企業《2021年股票期權激勵計劃（草案）》的有關規定。

七、獨立財務顧問報告的內容總結性建議

深圳他山企業管理咨詢有限公司覺得：公司本次銷戶一部分個股期權事宜早已執行必須的審批流程和信息披露義務，合乎《管理辦法》、企業《2021年股票期權激勵計劃（草案）》以及引言等相關規定，不存在損害上市企業及整體股東利益的情形。

八、備查簿文檔

（一）第四屆董事會第八次會議決議；

（二）第四屆職工監事第八次會議決議；

（三）獨董有關第四屆董事會第八次大會相關事宜自主的建議；

（四）《北京國楓律師事務所關于廣東堅朗五金制品股份有限公司2021年股票期權激勵計劃首次授予部分第二個行權期行權條件未成就及注銷股票期權暨注銷第一個行權期已到期未行權的股票期權相關事項的法律意見書》；

（五）《深圳市他山企業管理咨詢有限公司關于廣東堅朗五金制品股份有限公司注銷2021年股票期權激勵計劃部分股票期權的獨立財務顧問報告》。

特此公告

東莞堅朗五金產品有限責任公司股東會

二○二三年六月二十二日

證券代碼：002791 證券簡稱：堅朗五金 公示序號：2023-043

東莞堅朗五金產品有限責任公司有關2021年股票期權激勵計劃第二個

行權期行權條件未造就

及注銷股票期權的公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

東莞堅朗五金產品有限責任公司（下稱“企業”）于2023年6月20日各自舉辦第四屆董事會第八次會議第四屆職工監事第八次大會，表決通過《關于2021年股票期權激勵計劃第二個行權期行權條件未成就及注銷股票期權的議案》。現就相關事宜公告如下：

一、本激勵計劃已履行決議流程和信息公開狀況

（一）2021年4月7日，公司召開第三屆股東會第十四次大會，表決通過《關于公司〈2021年股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2021年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》等提案，獨董已就有關提案發布了單獨建議。

（二）2021年4月7日，公司召開第三屆職工監事第十二次大會，表決通過《關于公司〈2021年股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2021年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于核實〈2021年股票期權激勵計劃激勵對象名單〉的議案》。

（三）2021年4月16日至2021年4月25日，企業對該激勵計劃確立的激勵對象的姓名及職位展開了內部結構公示公告。公示期內，公司監事會沒有收到一切質疑，無意見反饋紀錄。2021年4月30日，企業公布《監事會關于2021年股票期權激勵計劃激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》《關于2021年股票期權激勵計劃內幕信息知情人和激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。

（四）2021年5月7日，公司召開2020年年度股東大會，表決通過《關于公司〈2021年股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2021年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。

（五）2021年6月9日，企業各自舉辦第三屆股東會第十七次會議第三屆職工監事第十四次大會，表決通過《關于調整2021年股票期權激勵計劃相關事項的議案》《關于向激勵對象首次授予股票期權的議案》，獨董已就有關提案發布了單獨建議。

（六）2021年6月18日，企業公布《關于2021年股票期權激勵計劃首次授予登記完成的公告》，授于備案總人數1697人，授于備案數量達到543.40萬分。

（七）2022年7月6日，企業各自舉辦第四屆董事會第三次會議和第四屆職工監事第三次會議，表決通過《關于2021年股票期權激勵計劃注銷部分股票期權的議案》《關于2021年股票期權激勵計劃調整首次授予行權價格的議案》《關于2021年股票期權激勵計劃首次授予第一個行權期行權條件成就的議案》。

（八）2023年6月20日，企業各自舉辦第四屆董事會第八次會議第四屆職工監事第八次大會，表決通過《關于2021年股票期權激勵計劃第一個行權期到期未行權股票期權進行注銷的議案》《關于2021年股票期權激勵計劃第二個行權期行權條件未成就及注銷股票期權的議案》，獨董已就有關提案發布了單獨建議。

二、此次個股期權銷戶狀況

依據《2021年股票期權激勵計劃（草案）》的有關規定，企業2021年股票期權激勵計劃第二個行權期的企業方面績效考評規定，以2020年主營業務收入為依據，2022年營收增長率不少于66.40%。因為公司方面2022年度未達到相對應績效考評總體目標，全部激勵對象持有的第二個行權期已獲得授的個股期權均不得行權，總共102.2882萬分，約為公司現階段總股本的0.32%，會由企業注銷。

三、此次個股期權銷戶事宜對企業的危害

此次企業注銷一部分個股期權的事宜也不會影響本激勵計劃按有關規定繼續執行，不會對公司的經營情況和經營業績產生不利影響，也不影響公司管理團隊的勤勉盡職。公司管理團隊還將繼續用心履行法定職責，竭盡全力為公司股東創造財富。

四、獨董建議

獨董覺得：公司本次銷戶2021年股票期權激勵計劃第二個行權期行權條件未成就個股期權事宜，合乎《上市公司股權激勵管理辦法》《2021年股票期權激勵計劃（草案）》等相關規定，也不會影響本激勵計劃繼續執行，也不影響公司管理團隊的盡職履責，并且在企業2020年年度股東大會受權董事會決策的事宜范圍之內，未侵害公司及公司股東利益。

綜上所述，允許企業按相關規定申請辦理此次股票期權行權事宜。

五、職工監事建議

職工監事覺得：依據《上市公司股權激勵管理辦法》《2021年股票期權激勵計劃（草案）》等相關規定，公司擬相對應銷戶2021年股票期權激勵計劃第二個行權期行權條件未成就個股期權。此次個股期權銷戶事宜也不會影響本激勵計劃的繼續執行與公司的長期運營，并且在企業2020年年度股東大會受權董事會決策的事宜范圍之內，不存在損害公司及整體股東利益的情形。

六、法律意見書的結論性意見和建議

北京市國楓法律事務所覺得：此次行權條件未造就及此次銷戶已取得必須的準許與受權；此次行權條件未造就及此次銷戶理由合乎《管理辦法》、企業《2021年股票期權激勵計劃（草案）》的有關規定。

七、獨立財務顧問報告的內容總結性建議

深圳他山企業管理咨詢有限公司覺得：公司本次銷戶一部分個股期權事宜早已執行必須的審批流程和信息披露義務，合乎《管理辦法》、企業《2021年股票期權激勵計劃（草案）》以及引言等相關規定，不存在損害上市企業及整體股東利益的情形。

八、備查簿文檔

（一）第四屆董事會第八次會議決議；

（二）第四屆職工監事第八次會議決議；

（三）獨董有關第四屆董事會第八次大會相關事宜自主的建議；

（四）《北京國楓律師事務所關于廣東堅朗五金制品股份有限公司2021年股票期權激勵計劃首次授予部分第二個行權期行權條件未成就及注銷股票期權暨注銷第一個行權期已到期未行權的股票期權相關事項的法律意見書》；

（五）《深圳市他山企業管理咨詢有限公司關于廣東堅朗五金制品股份有限公司注銷2021年股票期權激勵計劃部分股票期權的獨立財務顧問報告》。

特此公告

東莞堅朗五金產品有限責任公司股東會

二○二三年六月二十二日