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上海全筑控股集團有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月26日
(二)股東大會召開的地點：上海市南寧路1000號18樓
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
是
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席6人；王亞民線上因公未出席會議
2、公司在任監事3人，出席2人，陶瑜先生因公差未出席會議；
3、董事會秘書孫海軍出席會議；高管施睿先生、全巍先生出席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于董事會提議向下修正可轉換債券轉股價格的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
議案1為對中小投資者單獨計票的議案
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京國楓律師事務所
律師：成威律師、徐丹丹律師
2、律師見證結論意見：
本次會議的通知和召集、召開的程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》等規范性文件及《公司章程》的規定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。
特此公告。
上海全筑控股集團有限公司
董事會
2023年6月27日
●上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
●報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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