本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.本次股東大會(huì)無(wú)否決議案的情形。

　　2.本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)決議。

　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年6月27日（星期二）14:00。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年6月27日

　　其中通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年6月27日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；

　　通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年6月27日9:15～15:00。

　　（2）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：浙江省杭州市濱江區(qū)長(zhǎng)江路179號(hào)華數(shù)產(chǎn)業(yè)園A座209。

　?。?）會(huì)議召開(kāi)方式：參加本次股東大會(huì)股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中表決方式的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。?）召集人：華數(shù)傳媒控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華數(shù)傳媒”或“公司”）董事會(huì)。

　　（5）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)鮑林強(qiáng)先生。

　?。?）本次股東大會(huì)會(huì)議股權(quán)登記日：2023年6月19日（星期一）。

　　（7）本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。

　　二、會(huì)議的出席情況

　?。?）出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人11人，代表股份993,813,925股，占上市公司總股份的53.6347%。

　　其中，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東1人，代表股份675,088,049股，占上市公司總股份的36.4335%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東10人，代表股份318,725,876股，占上市公司總股份的17.2012%。

　?。?）公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和見(jiàn)證律師出席或列席了本次會(huì)議。

　　三、會(huì)議表決情況

　　會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議并通過(guò)了如下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)了《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　表決結(jié)果：同意993,696,125股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9881%；反對(duì)7,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0007%；棄權(quán)110,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0111%。

　　其中，中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：同意31,937,076股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.6325%；反對(duì)7,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0231%；棄權(quán)110,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.3444%。

　?。ǘ徸h通過(guò)了《2022年年度報(bào)告及其摘要》；

　　表決結(jié)果：同意993,696,125股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9881%；反對(duì)7,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0007%；棄權(quán)110,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0111%。

　　其中，中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：同意31,937,076股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.6325%；反對(duì)7,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0231%；棄權(quán)110,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.3444%。

　?。ㄈ徸h通過(guò)了《2022年度權(quán)益分派方案》；

　　表決結(jié)果：同意993,806,525股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9993%；反對(duì)7,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0007%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0%。

　　其中，中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：同意32,047,476股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9769%；反對(duì)7,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0231%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0%。

　?。ㄋ模徸h通過(guò)了《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　表決結(jié)果：同意993,683,425股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9869%；反對(duì)7,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0007%；棄權(quán)123,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0124%。

　　其中，中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：同意31,924,376股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.5929%；反對(duì)7,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0231%；棄權(quán)123,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.3840%。

　?。ㄎ澹徸h通過(guò)了《2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；

　　表決結(jié)果：同意993,793,825股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9980%；反對(duì)20,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0020%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0%。

　　其中，中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：同意32,034,776股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9373%；反對(duì)20,100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0627%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0%。

　?。徸h通過(guò)了《關(guān)于公司及子公司申請(qǐng)銀行授信的議案》；

　　表決結(jié)果：同意993,001,825股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9183%；反對(duì)812,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0817%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0%。

　　其中，中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：同意31,242,776股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.4665%；反對(duì)812,100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.5335%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0%。

　?。ㄆ撸徸h通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘2023年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

　　表決結(jié)果：同意990,766,742股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6934%；反對(duì)2,440,183股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2455%；棄權(quán)607,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0611%。

　　其中，中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：同意29,007,693股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的90.4939%；反對(duì)2,440,183股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的7.6125%；棄權(quán)607,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.8936%。

　?。ò耍徸h通過(guò)了《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意993,683,425股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9869%；反對(duì)20,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0020%；棄權(quán)110,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0111%。

　　其中，中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：同意31,924,376股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.5929%；反對(duì)20,100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0627%；棄權(quán)110,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.3444%。

　　四、律師出具的法律意見(jiàn)

　　1、律師事務(wù)所名稱：浙江天冊(cè)律師事務(wù)所；

　　2、律師姓名：張聲、王淳瑩；

　　3、結(jié)論性意見(jiàn)：

　　華數(shù)傳媒本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決程序均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；表決結(jié)果合法、有效。

　　五、備查文件

　　1、公司2022年度股東大會(huì)會(huì)議決議；

　　2、浙江天冊(cè)律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會(huì)的《法律意見(jiàn)書(shū)》。

　　特此公告。

　　華數(shù)傳媒控股股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年6月27日