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陜西北元化工集團股份有限公司2022年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月8日
(二)股東大會召開的地點：陜西北元化工集團股份有限公司辦公樓二樓 209 會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由本公司董事會召集，董事長劉國強先生主持，本次股東大會的召集、召開和表決方式符合《公司法》和《陜西北元化工集團股份有限公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1.公司在任董事11人，出席10人，董事孫俊良先生因工作原因未能出席；
2.公司在任監事11人，出席8人，監事劉靜浪先生、王少山先生、劉雄先生因工作原因未能出席；
3.公司董事會秘書劉建國先生出席了本次會議；其他高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1.議案名稱：關于公司2022年度董事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
2.議案名稱：關于公司2022年度監事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
3.議案名稱：關于公司2022年度獨立董事述職報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
4.議案名稱：關于《公司2022年年度報告》及其摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
5.議案名稱：關于公司2022年度財務決算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
6.議案名稱：關于公司2022年度日常關聯交易實際發生情況的議案
審議結果：通過
表決情況：
7.議案名稱：關于公司2022年度利潤分配方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
8.議案名稱：關于公司2022年度董事、監事薪酬的議案
審議結果：通過
表決情況：
9.議案名稱：關于聘請2023年度審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
10.議案名稱：關于公司2023年基本建設項目投資計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
11.議案名稱：關于調整公司2023年度部分日常關聯交易預計的議案
審議結果：通過
表決情況：
12.議案名稱：關于控股股東申請豁免同業競爭承諾的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
1.議案6《關于公司2022年度日常關聯交易實際發生情況的議案》涉及關聯交易事項，關聯股東陜西煤業化工集團有限責任公司、陜西恒源投資集團有限公司、孫俊良在審議前述議案時回避表決，其所持有的股份2,627,605,000股不計入有效表決權總數。
2.議案11《關于調整公司2023年度部分日常關聯交易預計的議案》涉及關聯交易事項，關聯股東陜西煤業化工集團有限責任公司在審議前述議案時回避表決，其所持有的股份1,402,683,334股不計入有效表決權總數。
3.議案12《關于控股股東申請豁免同業競爭承諾的議案》涉及公司控股股東申請豁免同業競爭承諾事項，關聯股東陜西煤業化工集團有限責任公司在審議前述議案時回避表決，其所持有的股份1,402,683,334股不計入有效表決權總數。
三、律師見證情況
1.本次股東大會見證的律師事務所：北京市嘉源律師事務所
律師：易建勝、郭蔚
2.律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議人員的資格及表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律法規和《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
特此公告。
陜西北元化工集團股份有限公司董事會
2023年6月9日
● 上網公告文件
《北京市嘉源律師事務所關于陜西北元化工集團股份有限公司2022年度股東大會的法律意見書》
● 報備文件
陜西北元化工集團股份有限公司2022年度股東大會決議
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