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浙江省華康藥業(yè)有限責(zé)任公司第六屆股東會第三次會議決定公示
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
一、股東會會議召開狀況
浙江省華康藥業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆股東會第三次會議于2023年6月9日以當(dāng)場與通信相結(jié)合的舉辦。此次會議報(bào)告于2023年6月3日根據(jù)通信方式向各位執(zhí)行董事傳出。此次會議應(yīng)參加執(zhí)行董事9名，真實(shí)參加執(zhí)行董事9名。企業(yè)董事長陳德水老先生上臺演講，此次會議的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會真實(shí)有效。
二、董事會會議決議狀況
（一）表決通過《關(guān)于明確全資子公司投資目的的議案》
公司在2022年4月18日舉辦第五屆股東會第十八次大會，表決通過《關(guān)于公司設(shè)立全資子公司的議案》，全體人員執(zhí)行董事一致同意公司出資5,000萬余元,開設(shè)控股子公司杭州市康悅投資管理有限公司（暫定名，還是要以工商注冊為標(biāo)準(zhǔn)，下稱“杭州市康悅”）。
現(xiàn)階段杭州市康悅并未開設(shè)，為了能進(jìn)一步明確杭州市康悅的開設(shè)目地，現(xiàn)鄭重承諾如下所示：“杭州市康悅將舉辦與主營有關(guān)的投入，緊緊圍繞企業(yè)產(chǎn)業(yè)上下游，以獲得技術(shù)性、原材料、方式等作為目地，根據(jù)入股、回收或融合等方式項(xiàng)目投資，該投資的目的將記述于杭州市康悅的企業(yè)章程。”
決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票
特此公告。
浙江省華康藥業(yè)有限責(zé)任公司
股東會
2023年6月10日
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