我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

1、會議報告時間和方法

海信華意壓縮機有限責任公司（下稱“企業”或“長虹華意”）第九屆股東會2023年第二次臨時性會議報告于2023年6月14日以電子郵件形式送到整體執行董事。

2、會議召開的時間也、位置和方法

（1）大會于2023年6月19日以通信方式舉辦

（2）執行董事列席會議狀況:企業應參加投票表決的執行董事8名，具體參加投票表決的執行董事8名。

（3）會議主持：老總楊秀彪老先生

（4）此次會議召開合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和企業章程的相關規定。

二、董事會會議決議狀況

經與會董事充足探討，以書面形式投票方式已通過下列提案：

1、表決通過《關于補選公司第九屆董事會非獨立董事的議案》

依據《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》等有關規定，融合公司運營必須，經公司控股股東四川長虹電器有限責任公司強烈推薦，董事會下級提名委員會核查并呼吁，股東會允許候選人李宏老先生出任企業第九屆股東會非獨立董事侯選人，其任職期自企業股東大會審議根據日起至第九屆股東會任期屆滿日止。

決議結論：允許8票，抵制0票,放棄0票。

本提案尚要遞交企業股東大會審議準許。

具體內容請參閱同一天在《證券時報》和巨潮資訊網上刊載的《關于補選公司第九屆董事會非獨立董事的公告》

2、表決通過《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

依據《公司法》及《公司章程》的相關規定，根據企業的具體情況，董事會取決于2023年7月5日舉辦2023年第一次股東大會決議，決議《關于補選公司第九屆董事會非獨立董事的議案》。為了方便股東表決，企業將向公司股東給予互聯網投票選舉方法。

決議結論：允許8票，抵制0票,放棄0票。

具體內容請參閱同一天在《證券時報》和巨潮資訊網上刊載的《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》

獨董對第一項提案發布了單獨建議，具體內容請參閱同一天在《證券時報》和巨潮資訊網上發表的有關公示文檔。

三、備查簿文檔

1、經與會董事簽名加蓋股東會公章的第九屆股東會2023年第二次臨時會議決定；

2、公司獨立董事有關補充企業第九屆股東會非獨立董事自主的建議。

特此公告。

海信華意壓縮機有限責任公司

股東會

2023年6月20日

證券代碼:000404 證券簡稱:長虹華意 公示序號：2023-037

海信華意壓縮機有限責任公司

有關改選企業第九屆股東會

非獨立董事的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

海信華意壓縮機有限責任公司（下稱“企業”或“我們公司”）于2023年6月19日舉辦第九屆股東會2023年第二次臨時會議，審議通過了《關于補選公司第九屆董事會非獨立董事的議案》。現就相關情況公告如下：

依據《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》等有關規定，融合公司運營必須，經公司控股股東四川長虹電器有限責任公司強烈推薦，董事會下級提名委員會核查并呼吁，股東會允許候選人李宏老先生（個人簡歷附后）出任企業第九屆股東會非獨立董事侯選人，其任職期自企業股東大會審議根據日起至第九屆股東會任期屆滿日止。本事宜尚要遞交企業2023年第一次股東大會決議決議。

李宏老先生入選后，董事會中擔任公司高級管理人員以及為職工監事出任的董事人數累計不得超過董事總量的二分之一。

公司獨立董事對該事項發布了贊同的單獨建議，具體內容參照巨潮資訊網與《證券時報》同一天發表的有關公示文檔。

備查簿文檔：

1、經與會董事簽名加蓋股東會公章的第九屆股東會2023年第二次臨時會議決定；

2、公司獨立董事對有關改選企業第九屆股東會非獨立董事自主的建議；

3、經參會委員會簽名的第九屆股東會提名委員會2023年第二次會議決議。

特此公告。

海信華意壓縮機有限責任公司股東會

2023年6月20日

附：執行董事候選人簡歷

李宏，男，漢族人，1967年7月出世，共產黨共產黨員，本科文憑，上海交大電子工程系無線通信技術專業本科，工學學士，技術工程師。列任四川長虹電器有限責任公司設計方案二所室內設計師、董事長辦公室文秘、營銷管理部山東省管委會副主任、山西省管委會主任、第五市場營銷管理處長、太原市管理辦部長、津冀晉規劃區負責人、北京市分公司總經理、華北地區規劃區運營中心經理，合肥美菱有限責任公司常務副總裁、首席總裁，四川長虹電器有限責任公司經理助理，四川長虹數據營銷產業鏈集團總裁，四川快益點家用電器服務項目連鎖有限公司老總，四川智易家網絡有限公司老總，四川長虹民生物流有限責任公司執行董事、經理等職。

截止到本公告公布日，李宏老先生未擁有本企業股票；和本公司控股股東四川長虹電器有限責任公司及控股股東存有關聯性，與我們公司別的持有公司5%之上股權股東、執行董事、監事會和高管人員不會有關聯性；李宏老先生不會有不可候選人為執行董事的情況，未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰，不存在被認定失信被執行人情況，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及行政規章標準的任職要求。

證券代碼：000404 證券簡稱：長虹華意 公示序號：2023-038

海信華意壓縮機有限責任公司

有關舉辦2023年第一次

股東大會決議工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

經創維華意壓縮機有限責任公司（下稱“企業”或“我們公司”）第九屆股東會2023年第二次臨時會議表決通過,企業取決于2023年7月5日舉辦2023年第一次股東大會決議。現就大會的有關事項公告如下：

一、召開工作會議基本概況

1. 股東會屆次：2023年第一次股東大會決議

2. 股東會的召集人：董事會，企業第九屆股東會2023年第二次臨時會議確定舉辦2023年第一次股東大會決議。

3. 會議召開的合理合法、合規：第九屆股東會2023年第二次臨時會議根據《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，此次股東會大會的集結、舉辦合乎有關法律法規、行政法規、行政規章、深圳交易所交易規則和《公司章程》的相關規定。

4. 會議召開日期、時長

(1) 現場會議舉辦時長：2023年7月5日（星期三）在下午14:00

(2) 網上投票時長：2023年7月5日（星期三）

在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為：2023年7月5日早上9:15一9:25，9:30一11:30，在下午13:00一15:00；

根據深圳交易所互聯網技術投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）網絡投票的準確時間為：2023年7月5日早上9:15至在下午15:00。

5. 大會的舉辦方法：此次股東會采用當場網絡投票與網上投票相結合的。

自然人股東應選用當場網絡投票、網上投票中的一種方式，假如同一投票權發生反復投票選舉的，以第一次投票選舉結論為標準。

6. 大會的除權日：2023年6月29日（星期四）

7. 參加目標

(1) 在除權日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人于除權日2023年6月29日在下午收盤的時候在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的企業整體普通股票公司股東均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東；

(2) 董事、監事會和高管人員；

(3) 企業聘用律師；

(4) 依據相關法律法規理應參加股東會的有關人員

8. 會議地點：浙江嘉興市南湖區亞中單588號加西貝拉制冷壓縮機有限責任公司會議廳

二、會議審議事宜

(一)遞交股東大會審議決議的議案

1、對于該提案，企業將會對中小股東的決議獨立記票并公布。中小股東，就是指除董事、公司監事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東。

2、以上提案為普通決議事宜，應該由參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的1/2 之上根據。

（二）公布狀況

以上提案早已企業第九屆股東會2023年第二次臨時會議表決通過，主要內容請查 閱我們公司于2023年6月20日在《證券時報》 及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)公布的有關公示。

三、大會備案等事宜

（一）備案方法

法人股東須持身份證、股東賬戶卡 申請辦理登記，授權委托人參加的需持受委托人身份證件、法人授權書、受托人身份證與股東賬戶卡申請辦理登記；公司股東由法人代表列席會議的，應持營業執照副本復印件、法人代表身份證件和股東賬戶卡登記信息；由法人代表委托委托代理人參會的，需持身份證、營業執照副本復印件、法人授權書和股東賬戶卡登記信息；外地公司股東可以使用信件或發傳真方法備案（公司股東法人授權書款式詳見附件2）。

（二）備案時長：2023年6月30日（星期五）早上8:30～11:30，在下午13:30～16:30

（三）備案地址：浙江嘉興市南湖區亞中單588號加西貝拉制冷壓縮機有限責任公司會議廳。

（四）大會聯系電話：

通訊地址：江西省景德鎮市高新園區長虹大道1號 郵編：333000

大會手機聯系人：楊茜寧、胡姝穎

聯系方式：0798-8470237

電子郵件：hyzq@hua-yi.cn

（五）大會花費：列席會議股東或委托代理人吃住及差旅費自立。

（六）網上投票期內，如網絡投票系統遇突發性大事件產生的影響，則此次股東會的過程按當天通告開展。

四、參加網上投票股東的身份驗證與投票程序

此次股東會，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（詳細地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，公司股東還可以在網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。（網上投票的事宜詳細說明詳見附件1）。

五、備查簿文檔

1.經與會董事簽名加蓋股東會公章的第九屆股東會2023年第二次臨時會議決定；

2.深圳交易所標準的其他資料。

特此公告。

海信華意壓縮機有限責任公司

股東會

2023年6月20日

配件1： 參與網上投票的實際操作步驟

一、網上投票程序

1、網絡投票編碼：360404 網絡投票通稱：“華意網絡投票”。

2、填寫決議建議或競選投票數

此次股東會提案屬于非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄；

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2023年7月5日的股票交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和 13:00一15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1、互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年7月5日早上9:15，截止時間為2023年7月5日在下午3:00。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、 公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

四、網上投票別的常見問題

公司股東根據網絡投票系統對股東會任一提案進行一次之上合理網絡投票的，算作該公司股東參加股東會，按該公司股東持有同樣類型股權總數記入參加股東會公司股東持有投票權數量。對該公司股東未決議或不符本細則規定網絡投票的議案，該公司股東持有投票權數依照放棄測算。

配件2：

授 權 委 托 書

茲授權授權委托 老先生/女性意味著我們公司/自己參加2023年7月5日舉行的創維華意壓縮機有限責任公司2023年第一次股東大會決議，對會議審議的各種提案按相關法人授權書網絡投票，并委托簽定有關會議文件。我們公司/自己對此次會議表決事宜未做實際標示的，受委托人可委托履行投票權，其執行投票權的代價均我來企業（自己）擔負。

（表明：請網絡投票選擇的時候打√標記，該提案也不所選擇的，視作放棄。如同一提案在贊同和抵制也打√，視作廢票）

受托人（簽字或蓋公章）： 受托人身份證號碼：

受托人股東賬號： 受托人持股數：

受委托人（簽字或蓋公章）： 受委托人身份證號碼:

法人授權書發證日期：

有效期：自簽署日至此次股東會完畢

（注：公司股東須蓋公章，本法人授權書打印、貼報或下載打印均合理。公司股東法人授權書打印或者按樣版自做合理）

海信華意壓縮機有限責任公司

獨董有關改選企業第九屆

股東會非獨立董事自主的建議

依據《公司法》、《上市公司治理準則》及其《公司章程》等有關規定，大家成為公司的獨董，查看了公司提供改選企業第九屆股東會非獨立董事考生的相關資料，對其擬聘董事提名流程和任職要求進行核查的前提下，現將公司在2023年6月19日舉行的第九屆股東會2023年第二次臨時會議決議的《關于補選公司第九屆董事會非獨立董事的議案》發布下列單獨建議：

（一）經用心審查企業非獨立董事侯選人李宏先生個人簡歷、工作經驗等相關資料，其任職要求合乎《公司法》、《上市公司治理準則》和《公司章程》等相關規定，合乎出任上市公司董事的前提條件，有著執行董事職責應當掌握的技能。

（二）沒有發現李宏老先生存有《公司法》、《公司章程》所規定的不可出任董事的情況，沒有被證監會定為銷售市場禁入者且禁止并未消除的情況，并不屬于失信執行人。

（三）此次非獨立董事侯選人的推薦量、候選人和審批程序流程合乎《公司法》、《公司章程》的相關規定，不會有違反公司規定的情況。

（四）允許此次非獨立董事考生的候選人，并提交公司2023年第一次股東大會決議決議。

獨董簽字：

李余利 任世馳 林 嵩

2023年6月20日