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黑龍江省珍寶島藥業股份有限公司職工監事有關2023年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的公示情況表明及審查建議
本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
依照《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（下稱“《證券法》”）、《上市公司股權激勵管理辦法》（下稱“《管理辦法》”）等有關法律法規、行政規章及其《公司章程》、《黑龍江珍寶島藥業股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）》（下稱“《激勵計劃（草案）》”）的相關規定，黑龍江省珍寶島藥業股份有限公司（下稱“企業”）對2023年限制性股票激勵計劃（下稱“此次激勵計劃”）的激勵對象名冊在公司內部展開了公示公告。公司監事會融合公示情況對激勵對象名冊展開了審查，有關公示情況及審查建議如下所示：
一、公示情況及審查方法
（一）公示情況
公司在2023年6月8日在公司內部對此次激勵計劃激勵對象的姓名崗位予以了公示公告，公示期為2023年6月8日至2023年6月18日。在公示期內公司職員能夠通過微信、電子郵件及當眾意見反饋等方式向職工監事提出建議。截止到公示期滿，沒有收到任何組織或者個人對此次激勵計劃激勵對象明確提出的所有質疑。
（二）審查方法
公司監事會審查了此次擬激勵對象名冊、身份證證件、擬激勵對象與企業（含分公司）簽署的勞動合同書、擬激勵對象在企業（含分公司）出任的職位等。
二、職工監事審查建議
公司監事會依據《管理辦法》、《公司章程》和《激勵計劃（草案）》等相關規定，融合對激勵對象名單的審批結果及公示情況，發布審查建議如下所示：
1、激勵對象與《激勵計劃（草案）》所確立的激勵對象范圍及要求等相符合。激勵對象包含在企業（含分公司）就職的執行董事、高管人員及其主要業務（技術性）技術骨干工作人員，但不包含獨董、公司監事及直接或總計持有公司5%之上股權股東或控股股東及配偶、爸爸媽媽、兒女。全部激勵對象皆在企業（含分公司）就職并簽署勞動合同、領到薪資、交納社保。
2、激勵對象具有《公司法》、《證券法》、《管理辦法》等相關法律法規、行政規章和《公司章程》所規定的任職要求，不會有《公司法》、《證券法》、《管理辦法》和《激勵計劃（草案）》所規定的不可變成激勵對象的情況。
3、激勵對象的相關情況確實，不會有虛報、刻意隱瞞或造成重大誤解的地方。
總的來說，公司監事會覺得，納入此次激勵計劃的激勵對象合乎《公司法》、《證券法》、《管理辦法》等相關法律法規、行政規章及其《激勵計劃（草案）》所規定的激勵對象范圍及標準，不會有不可變成激勵對象的情況，它作為激勵計劃激勵對象的法律主體合理合法、合理。
特此公告。
黑龍江省珍寶島藥業股份有限公司職工監事
2023年6月20 日
證券代碼：603567 證券簡稱：珍寶島 公示序號：臨2023-053
黑龍江省珍寶島藥業股份有限公司
有關2023年限制性股票激勵計劃內幕消息知情者交易企業股票狀況的
自檢自查報告
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
黑龍江省珍寶島藥業股份有限公司（下稱“企業”）于2023年6月7日舉辦第五屆股東會第二次大會及第五屆職工監事第二次大會，審議通過了《關于〈黑龍江珍寶島藥業股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》等提案，并且于2023年6月8日上海證券交易所網址首度公布了有關公示。
依據證監會《上市公司股權激勵管理辦法》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一信息披露事務管理》、《上市公司監管指引第5號一一上市公司內幕信息知情人登記管理制度》等相關法律法規、行政規章的需求，企業對2023年限制性股票激勵計劃（下稱“此次激勵計劃”）實施了充分必要的保護措施，對此次激勵計劃的內幕消息知情者展開了必需備案，并且對內幕消息知情者在激勵計劃議案首度公布前6個月（2022年12月7日至2023年6月7日，下稱“審查期內”）買賣公司A股個股情況進行審查，可向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（下稱“中登上海分公司”）查看，詳情如下：
一、審查的范疇與程序流程
1、審查對象是激勵計劃的內幕消息知情者。
2、激勵計劃的內幕消息知情者均填寫了《內幕信息知情人登記表》。
3、公司為中登上海分公司就審查目標在審查期內買賣公司A股個股情況進行查看，然后由中登上海分公司出具了《信息披露義務人持股及股份變更查詢證明》。
二、審查目標交易企業股票說明
依據中登上海分公司2023年6月13日開具的《信息披露義務人持股及股份變更查詢證明》及《股東股份變更明細清單》，在審查過程中，審查目標一共有5人存有交易企業股票的舉動，經查看并依據上述工作人員開具的書面確認，以上審查目標在審查期內所進行的股票買賣交易系根據自己對二級市場交易狀況自己分辨所進行的實際操作，除企業公布披露的信息外，其并沒有知曉此次股權激勵方案的詳細信息，沒有運用內幕消息買賣交易的情況。
三、審查結果
綜上所述，公司已經依照有關法律法規、行政規章的相關規定，設立了信息公開及內幕消息管理的管理制度，并制定了充分必要的保護措施，對此次激勵計劃的內幕消息知情者展開了必需備案。企業在激勵計劃公示前，未出現數據泄露的情況。經核實，在審查期內沒有發現內幕消息知情者運用激勵計劃買賣公司A股個股的個人行為或泄漏激勵計劃相關內幕消息的情況。全部審查對象個人行為均達到《管理辦法》的有關規定，都不存有內線交易的舉動。
四、備查簿文檔
1、中登上海分公司開具的《信息披露義務人持股及股份變更查詢證明》；
2、中登上海分公司開具的《股東股份變更明細清單》。
特此公告。
黑龍江省珍寶島藥業股份有限公司股東會
2023年6月20 日
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