本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示

　　1.本次股東大會無否決議案的情形。

　　2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）會議召開情況

　　1.召開時間

　　現場會議時間：2023年6月19日（星期一）14:30開始。

　　網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年6月19日9:15一9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票時間為2023年6月19日9:15一15:00期間的任意時間。

　　2.現場會議召開地點

　　深圳市南山區南海大道3533號深圳直升機場公司會議室。

　　3.召開方式

　　現場投票與網絡投票相結合。

　　4.召集人

　　公司董事會。

　　5.主持人

　　公司董事長楊威先生。

　　6.本次會議符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及公司《章程》的規定。

　　（二）會議出席情況

　　1.股東出席的總體情況：

　　通過現場和網絡投票的股東及股東授權委托代表20人，代表股份270,791,819股，占上市公司總股份的34.9062％。其中：通過現場投票的股東及股東授權委托代表3人，代表股份234,766,219股，占公司有表決權股份總數的30.2623％；通過網絡投票的股東17人，代表股份36,025,600股，占上市公司總股份的4.6439％。

　　2.中小股東（單獨或合計持有公司5%以上股份以外的其他股東）出席的總體情況：

　　通過現場和網絡投票的中小股東19人，代表股份36,672,345股，占上市公司總股份的4.7272％。其中：通過現場投票的股東及股東授權委托代表2人，代表股份646,745股，占公司有表決權股份總數的0.0834％；通過網絡投票的中小股東17人，代表股份36,025,600股，占上市公司總股份的4.6439％。

　　3.公司部分董事、監事、高級管理人員、北京市嘉源律師事務所律師出席或列席了本次會議。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式，議案審議表決情況具體如下：

　　（一）審議通過《2022年年度報告全文及摘要》

　　總表決情況：

　　同意270,647,219股，占出席會議所有股東所持股份的99.9466％；反對144,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.0534％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意36,527,745股，占出席會議的中小股東所持股份的99.6057％；反對144,600股，占出席會議的中小股東所持股份的0.3943％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　（二）審議通過《2022年度董事會工作報告》

　　總表決情況：

　　同意270,647,219股，占出席會議所有股東所持股份的99.9466％；反對144,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.0534％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意36,527,745股，占出席會議的中小股東所持股份的99.6057％；反對144,600股，占出席會議的中小股東所持股份的0.3943％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　（三）審議通過《2022年度監事會工作報告》

　　總表決情況：

　　同意270,647,219股，占出席會議所有股東所持股份的99.9466％；反對144,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.0534％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意36,527,745股，占出席會議的中小股東所持股份的99.6057％；反對144,600股，占出席會議的中小股東所持股份的0.3943％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　（四）審議通過《2022年度財務決算報告》

　　總表決情況：

　　同意270,647,219股，占出席會議所有股東所持股份的99.9466％；反對144,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.0534％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意36,527,745股，占出席會議的中小股東所持股份的99.6057％；反對144,600股，占出席會議的中小股東所持股份的0.3943％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　（五）審議通過《2022年度利潤分配方案》

　　總表決情況：

　　同意270,647,219股，占出席會議所有股東所持股份的99.9466％；反對144,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.0534％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意36,527,745股，占出席會議的中小股東所持股份的99.6057％；反對144,600股，占出席會議的中小股東所持股份的0.3943％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　（六）審議通過《關于2023年度向有關銀行申請綜合授信額度的議案》

　　總表決情況：

　　同意270,647,219股，占出席會議所有股東所持股份的99.9466％；反對144,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.0534％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意36,527,745股，占出席會議的中小股東所持股份的99.6057％；反對144,600股，占出席會議的中小股東所持股份的0.3943％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　（七）審議通過《關于與中信財務有限公司金融業務預計的議案》

　　因中信財務有限公司與公司屬于同一實際控制人中國中信集團有限公司控制的企業，因此本議案所述事項為關聯交易，關聯股東中國中海直有限責任公司回避表決（持股數為 234,119,474 股）。議案表決結果如下：

　　總表決情況：

　　同意36,535,745股，占出席會議所有股東所持股份的99.6275％；反對136,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.3725％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意36,535,745股，占出席會議的中小股東所持股份的99.6275％；反對136,600股，占出席會議的中小股東所持股份的0.3725％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　（八）審議通過《關于公司2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》

　　總表決情況：

　　同意270,647,219股，占出席會議所有股東所持股份的99.9466％；反對144,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.0534％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意36,527,745股，占出席會議的中小股東所持股份的99.6057％；反對144,600股，占出席會議的中小股東所持股份的0.3943％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　（九）審議《第八屆董事會非獨立董事選舉》（采用累積投票制進行表決）

　　9.01 選舉楊威為第八屆董事會非獨立董事

　　9.02 選舉顧曉山為第八屆董事會非獨立董事

　　9.03 選舉譚東領為第八屆董事會非獨立董事

　　9.04 選舉閆增軍為第八屆董事會非獨立董事

　　9.05 選舉關頤為第八屆董事會非獨立董事

　　9.06 選舉唐明通為第八屆董事會非獨立董事

　　9.07 選舉姚旭為第八屆董事會非獨立董事

　　9.08 選舉張威為第八屆董事會非獨立董事

　　9.09 選舉王麗霞為第八屆董事會非獨立董事

　　9.10 選舉江文昌為第八屆董事會非獨立董事

　　（十）審議《第八屆董事會獨立董事選舉》（采用累積投票制進行表決）

　　10.01 選舉張金林為第八屆董事會獨立董事

　　10.02 選舉馬少華為第八屆董事會獨立董事

　　10.03 選舉徐經長為第八屆董事會獨立董事

　　10.04 選舉李艷華為第八屆董事會獨立董事

　　10.05 選舉孫奕捷為第八屆董事會獨立董事

　　（十一）審議《第八屆監事會非職工監事選舉》（采用累積投票制進行表決）

　　11.01 選舉梁景為第八屆監事會非職工監事

　　11.02 選舉焦文勝為第八屆監事會非職工監事

　　（十二）聽取了公司獨立董事2022年度述職報告

　　三、律師出具的法律意見

　　（一）律師事務所名稱：北京市嘉源律師事務所

　　（二）見證律師：王瑩、林佩盈

　　（三）結論意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會規則》《股東大會網絡投票實施細則》等法律、法規、規范性文件及公司《章程》的規定；出席會議人員和召集人的資格合法、有效；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　（一）公司2022年度股東大會決議

　　（二）北京市嘉源律師事務所關于中信海洋直升機股份有限公司2022年度股東大會的法律意見書

　　中信海洋直升機股份有限公司董事會

　　2023年6月20日

　　證券代碼：000099 證券簡稱：中信海直 公告編號：2023-022

　　中信海洋直升機股份有限公司

　　關于選舉產生職工監事結果的公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　根據《公司法》和公司《章程》的規定，中信海洋直升機股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會由3名監事組成，其中職工代表的比例不低于三分之一。職工監事通過職工代表大會選舉產生。

　　公司于2023年6月16日召開職工代表會議，以無記名投票和差額選舉方式選舉，許中生先生當選為第八屆監事會職工監事，任期至第八屆監事會任期屆滿之日止。許中生先生基本情況如下：

　　許中生，男，1981年11月生，碩士研究生學歷，中國國籍，無國外永久居留權。許中生先生曾任公司機務隊放行師、電子主任，中信海直航科總經理助理，公司機務部總經理助理；現任公司機務部副總經理。許中生先生符合法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所相關規定等要求的任職資格；不存在不得提名為監事的情形；不存在受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形。截至本公告日，許中生先生未持有公司股份；不是失信被執行人，也不是失信責任主體或失信懲戒對象；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人，以及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。

　　特此公告。

　　中信海洋直升機股份有限公司監事會

　　2023年6月20日