我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提醒：

1、此次解除限售股權(quán)為嚴(yán)勇、蔡史鋒、李紅等13名普通合伙人持有的6,327,433股，占公司現(xiàn)階段總股本的0.8867%；

2、此次增發(fā)股票可發(fā)售商品流通日為2023年6月9日。

一、此次解除限售股權(quán)獲得的相關(guān)情況

（一）審批狀況

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司向嚴(yán)勇等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2020〕1219號(hào)），審批公司為嚴(yán)勇發(fā)售8,647,792股、向蔡史鋒發(fā)售2,196,791股、向李紅發(fā)售2,196,791股、向尹修橋發(fā)售663,095股、向陳智成發(fā)售580,127股、向張國(guó)清發(fā)售507,050股、向朱宜和發(fā)售466,369股、向王光增發(fā)售444,429股、向魏春輝發(fā)售389,700股、向陳金明發(fā)售329,227股、向陳文發(fā)售273,428股、向高秀英發(fā)售208,878股、向李連明發(fā)售139,795股股權(quán)選購(gòu)相關(guān)資產(chǎn)，并審批企業(yè)公開增發(fā)股權(quán)募集配套資金不得超過11,760萬余元。

（二）此次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)向關(guān)聯(lián)方收取的股份的狀況

在本次發(fā)行的利率基準(zhǔn)日至發(fā)售日期內(nèi)，因上市企業(yè)已執(zhí)行進(jìn)行2019年本年度權(quán)益分派，上市企業(yè)對(duì)此次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)錢開展除權(quán)除息，發(fā)行價(jià)由6.90元/股調(diào)整至6.86元/股，相匹配發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的股份發(fā)行總數(shù)相對(duì)應(yīng)由17,043,472股調(diào)整至17,142,851股，變化前后左右具體情況如下所示：

（三）股份登記狀況

中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司根據(jù)相關(guān)規(guī)定于2020年8月7日審理進(jìn)行此次向發(fā)售目標(biāo)發(fā)售17,142,851股（比較有限售要求的流通股本）股份的有關(guān)注冊(cè)申請(qǐng)辦理，并提交了《股份登記申請(qǐng)受理確認(rèn)書》。公司本次向發(fā)售目標(biāo)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)新增股權(quán)發(fā)售日為2020年8月18日。

（四）此次向關(guān)聯(lián)方收取的股份的限售期分配及公開狀況

注：依據(jù)限售解禁分配及業(yè)績(jī)承諾，關(guān)聯(lián)方服務(wù)承諾標(biāo)的公司2020年、2021年、2022年達(dá)到的經(jīng)審計(jì)的純利潤(rùn)各自不少于1291萬余元、1446萬元和1601萬余元。經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）財(cái)務(wù)審計(jì)，標(biāo)的公司2022年完成所屬總公司使用者純利潤(rùn)1,345.09萬余元，銷售業(yè)績(jī)達(dá)成率為84.02%，由于標(biāo)的公司2020年進(jìn)行所屬總公司使用者純利潤(rùn)1576.18萬余元、2021年進(jìn)行所屬總公司使用者純利潤(rùn)1,867.65萬余元，2020 ~ 2022年總計(jì)4,788.92萬余元，銷售業(yè)績(jī)達(dá)成率為110.39%，已經(jīng)完成2020 ~ 2022年業(yè)績(jī)承諾期總體目標(biāo)。關(guān)聯(lián)方2023年總計(jì)可開啟其持有的限售股份總數(shù)=關(guān)聯(lián)方限售股份數(shù)量-2021年總計(jì)已開啟的股權(quán)數(shù)-2022年總計(jì)已開啟的股權(quán)數(shù)=17,142,851-5,101,750-5,713,668=6,327,433股。

二、此次申請(qǐng)辦理解除限制股權(quán)增發(fā)股票東服務(wù)承諾及執(zhí)行狀況

此次申請(qǐng)辦理解除限制股權(quán)限購(gòu)股東嚴(yán)勇、蔡史鋒、李紅、尹修橋、陳智成、張國(guó)清、朱宜和、王光增、魏春輝、陳金明、陳文、高秀英、李連明（下稱“此次申請(qǐng)辦理解除限制股權(quán)增發(fā)股票東”）有關(guān)服務(wù)承諾及執(zhí)行情況如下：

依據(jù)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）各自開具的海康核字[2021]007382號(hào)或海康核字[2022]004549號(hào)業(yè)績(jī)承諾完成說明的審查報(bào)告、中審眾環(huán)會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）開具的眾環(huán)專字（2023）1100064號(hào)業(yè)績(jī)承諾完成說明的審查報(bào)告，標(biāo)的公司2022年完成所屬總公司使用者純利潤(rùn)1,345.09萬余元，銷售業(yè)績(jī)達(dá)成率為84.02%，由于標(biāo)的公司2020年進(jìn)行所屬總公司使用者純利潤(rùn)1576.18萬余元、2021年進(jìn)行所屬總公司使用者純利潤(rùn)1,867.65萬余元，2020 ~ 2022年總計(jì)4,788.92萬余元，銷售業(yè)績(jī)達(dá)成率為110.39%，已經(jīng)完成2020 ~ 2022年業(yè)績(jī)承諾期總體目標(biāo)。

截止到本公告公布日，此次申請(qǐng)辦理解除限制股權(quán)增發(fā)股票東的有關(guān)服務(wù)承諾早已執(zhí)行結(jié)束或正常的執(zhí)行中，不會(huì)有有關(guān)服務(wù)承諾不履行危害此次限售股上市商品流通的情況。

三、有關(guān)此次申請(qǐng)辦理解除限售公司股東獲得的股權(quán)是否符合公開要求的總結(jié)性建議

據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第3.3.4條的規(guī)定，“投資人申請(qǐng)辦理限購(gòu)個(gè)股以及衍化種類解除限售的，理應(yīng)授權(quán)委托上市企業(yè)辦理手續(xù)，并符合以下條件：（一）限售期己滿；（二）解除限售不受影響該投資人執(zhí)行做出的相關(guān)服務(wù)承諾；（三）申請(qǐng)辦理解除限售的投資人不會(huì)有對(duì)企業(yè)資金占用費(fèi)，企業(yè)對(duì)于該行為主體不會(huì)有違規(guī)擔(dān)保等違反公司規(guī)定的舉動(dòng)；（四）不會(huì)有相關(guān)法律法規(guī)、本標(biāo)準(zhǔn)及本所別的要求所規(guī)定的限定出讓情況。”

有關(guān)此次申請(qǐng)辦理解除限售公司股東是否符合以上要求的總結(jié)性建議如下所示：

（一）此次申請(qǐng)辦理解除限售公司股東持有股份的限售期己滿

此次申請(qǐng)辦理解除限制股權(quán)增發(fā)股票東在企業(yè)非公開發(fā)行中有關(guān)所獲得的股份的限售期服務(wù)承諾為“自此次股份發(fā)行完畢之日起12個(gè)月不得轉(zhuǎn)讓”。

截止到本公告公布日，此次申請(qǐng)辦理解除限制股權(quán)增發(fā)股票東獲得的股權(quán)自掛牌上市之日（2020年8月18日）起已超12月，因而，此次申請(qǐng)辦理解除限制股權(quán)增發(fā)股票東在企業(yè)2020年度公開增發(fā)中獲得的股權(quán)限售期己滿。

（二）解除限售不受影響此次申請(qǐng)辦理解除限售公司股東執(zhí)行做出的相關(guān)服務(wù)承諾

此次申請(qǐng)辦理解除限制股權(quán)增發(fā)股票東已經(jīng)完成業(yè)績(jī)承諾，其他一些服務(wù)承諾早已執(zhí)行結(jié)束或正常的執(zhí)行中，解除限售不受影響此次申請(qǐng)辦理解除限制股權(quán)增發(fā)股票東執(zhí)行做出的相關(guān)服務(wù)承諾。

（三）此次申請(qǐng)辦理解除限制股權(quán)限購(gòu)股東沒有非營(yíng)利性占有企業(yè)資金的情況，企業(yè)對(duì)于該公司股東不會(huì)有違規(guī)擔(dān)保等違反公司規(guī)定的舉動(dòng)

截止到本公告日，此次申請(qǐng)辦理解除限制股權(quán)增發(fā)股票東不會(huì)有對(duì)企業(yè)的資金占用費(fèi)情況，不存在企業(yè)對(duì)于該公司股東給予違規(guī)擔(dān)保等違反公司規(guī)定的舉動(dòng)。

（四）此次申請(qǐng)辦理解除限售公司股東不會(huì)有法律法規(guī)和別的要求所規(guī)定的限定出讓情況。

截止到本審查建議出示日，此次申請(qǐng)辦理解除限制股權(quán)增發(fā)股票東不會(huì)有相關(guān)法律法規(guī)、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》，及其深圳交易所別的要求所規(guī)定的限定出讓情況。

綜上所述，此次申請(qǐng)辦理解除限制股權(quán)增發(fā)股票東達(dá)到《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第3.3.4條的規(guī)定的股權(quán)限購(gòu)解除條件。

四、此次限售股份可發(fā)售商品流通分配

1、此次解除限售股權(quán)可發(fā)售商品流通日為2023年6月9日。

2、此次解除限售股權(quán)數(shù)量達(dá)到6,327,433股，占公司現(xiàn)階段總股本的0.8867%。

3、此次申請(qǐng)辦理解除限制股權(quán)限購(gòu)股東數(shù)量達(dá)到13名，均是法人股東。

4、股權(quán)解除限售及發(fā)售商品流通詳情如下：

五、此次限售股份發(fā)售商品流通前后左右股本變動(dòng)結(jié)構(gòu)表

六、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問的審查建議

經(jīng)核實(shí)，太平洋證券覺得：

此次限售股份發(fā)售商品流通合乎《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和規(guī)章的需求；此次限售股份解除限售總數(shù)、發(fā)售流通時(shí)間等均達(dá)到相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、相關(guān)制度和公司股東服務(wù)承諾；上市企業(yè)此次解除限售股權(quán)公司股東認(rèn)真履行了該在本次交易中所做出的股權(quán)鎖定承諾；截止到本審查建議出示之日，上市企業(yè)與此次限售股份有關(guān)的信息披露真正、精確、詳細(xì)。

本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問對(duì)中裝建設(shè)此次限售股份發(fā)售商品流通事宜情況屬實(shí)。

七、備查簿文檔

1、限售股份發(fā)售商品流通申請(qǐng)報(bào)告；

2、限售股份發(fā)售商品流通申請(qǐng)表格；

3、股權(quán)結(jié)構(gòu)表和限售股份統(tǒng)計(jì)表；

4、中國(guó)太平洋證券股份有限公司有關(guān)深圳中裝建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司重大資產(chǎn)重組一部分增發(fā)股票解除限售的審查建議；

5、大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）開具的海康核字[2021]007382號(hào)《深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司資產(chǎn)重組業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況說明的審核報(bào)告》；

6、大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）開具的海康核字[2022]004549號(hào)《深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司資產(chǎn)重組業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況說明的審核報(bào)告》；

7、中審眾環(huán)會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）開具的眾環(huán)專字（2023）1100064號(hào)《深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司資產(chǎn)重組業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況的專項(xiàng)審核報(bào)告》。

特此公告。

深圳中裝建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年6月7日