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株洲旗濱集團有限公司第五屆董事會第十六次會議決議公告
證券代碼：601636 證券簡稱：旗濱集團 公告編號：2023-062
可轉債代碼：113047 可轉債簡稱：旗濱可轉債：
株洲旗濱集團有限公司
第五屆董事會第十六次會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
株洲旗濱集團有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十六次會議(以下簡稱“本次會議”)于2023年6月9日下午16日(星期五):00在公司會議室以現場通訊的形式舉行。由于時間關系，會議通過電話、口頭等方式送達所有董事和監事，通知豁免時間要求，召集人已在會議上作出相關說明。公司共有9名董事，實際參加本次會議表決的9名董事。會議由公司董事長何文金先生召集和主持。公司全體監事和高級管理人員按照《公司法》和《公司章程》的有關規定出席會議。
二、董事會會議審議情況
會議認真討論和審議了會議議程，并對有關議案進行了書面記名投票。經全體董事審議表決后，會議通過了以下決議：
(一)審議并通過了《關于暫不修正“旗濱轉債”轉股價格的議案》
投票結果：9票同意，0票反對，0票棄權，通過。
2023年5月19日，經公司第五屆董事會第十四次會議審議批準，公司董事會決定暫時不修改“旗濱可轉換債券”轉換價格，下一次觸發轉換價格修正條件的期限將于2023年5月22日重新開始。2023年5月22日至2023年6月9日，公司股票連續15個交易日收盤價低于當期轉股價格的85%(即10.21元/股)，再次觸發“旗濱轉債”轉股價格向下修正條件。根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第12號可轉換公司債券》和《公開發行可轉換公司債券募集說明書》的規定，經綜合考慮，公司不會下調股價。同時，在董事會批準之日起未來三個月內（2023年6月10日至2023年9月9日），如果再次觸發“旗濱可轉換債券”的向下修正條款，則不提出向下修正計劃；如果再次觸發“旗濱可轉換債券”的向下修正條款，則從上述期間后的第一個交易日（即2023年9月11日）重新開始，屆時，公司將再次召開董事會會議，決定是否行使“旗濱轉債”轉股價格向下修正權。
本議案不需要提交股東大會審議。
特此公告。
株洲旗濱集團有限公司
二〇二三年六月十日
證券代碼：601636 證券簡稱：旗濱集團 公告編號：2023-063
可轉債代碼：113047 可轉債簡稱：旗濱可轉債：
株洲旗濱集團有限公司
第五屆監事會第十六次會議決議公告
公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
株洲旗濱集團有限公司(以下簡稱“公司”)2023年6月9日(星期五)下午17日第五屆監事會第十六次會議(以下簡稱“本次會議”):00在公司會議室以現場通訊的形式舉行。由于時間關系，會議通過電話、口頭等方式送達所有監事，通知豁免時間要求，召集人已在會議上作出相關說明。本次會議應出席三名監事，實際出席三名監事。會議由監事會主席鄭剛先生主持，董事會秘書出席會議，會議符合《公司法》、公司章程等有關法律法規的規定。
二、監事會會議審議情況
經全體監事審議表決后，會議通過了以下決議：
(一)審議并通過了《關于暫不修正“旗濱轉債”轉股價格的議案》
投票結果：3票同意，0票反對，0票棄權，通過。
監事會認為，公司董事會和管理層綜合考慮了公司的基本情況、股價趨勢、市場環境等多種因素，以及對公司長期發展潛力和內在價值的信心，決定暫時不糾正“旗濱可轉換債券”的轉換價格，同時在董事會批準之日起未來三個月內（2023年6月10日至2023年9月9日），如果再次觸發“旗濱可轉換債券”的向下修訂條款，也不提出向下修正方案。本事項符合《上海證券交易所上市公司自律監督指引》第12號的規定。可轉換公司債券和公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》，決策程序合法合規，符合法律、法規和公司章程的有關規定。本事項符合《上海證券交易所上市公司自律監督指引》第12號的規定。可轉換公司債券和公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》，決策程序合法合規，符合法律、法規和公司章程的有關規定。不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。監事會同意本議案。
特此公告。
株洲旗濱集團有限公司
二〇二三年六月十日
證券代碼：601636 證券簡稱：旗濱集團 公告編號：2023-064
可轉債代碼：113047 可轉債簡稱：旗濱可轉債：
株洲旗濱集團有限公司
關于暫不修正“旗濱轉債”轉股價格的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●2023年5月22日至2023年6月9日，公司股票連續15個交易日收盤價低于當期轉股價格的85%(即10.21元/股)，再次觸發“旗濱轉債”轉股價格向下修正條件。
●經公司第五屆董事會第十六次會議審議批準，公司暫不修訂“旗濱轉債”轉股價格。同時，在董事會審議通過之日起未來三個月內（2023年6月10日至2023年9月9日），如果“旗濱可轉換債券”的向下修正條款再次觸發，則不提出向下修正計劃。在下一個觸發股價修正條件的期間，從上述期間后的第一個交易日（即2023年9月11日）開始重新計算。如果“旗濱可轉換債券”的向下修正條款再次觸發，公司將再次召開董事會會議，決定是否行使“旗濱可轉換債券”的向下修正權。
●本事項不需要提交股東大會審議。
1.可轉換公司債券的基本情況
(1)可轉換公司債券的發行和上市
1、可轉換公司債券的發行。經中國證監會《關于批準株洲旗濱集團有限公司公開發行可轉換公司債券的批準》(證監會許可證[2021]409號)批準，公司于2021年4月9日發行了1500萬張可轉換公司債券，面值100元，發行總額1.5萬元，期限6年。
2、可轉換公司債券上市。經上海證券交易所關于株洲旗濱集團有限公司債券上市交易的通知(上海證券交易所自律監管決定[2021]號。182)同意，公司可轉換公司債券自2021年5月7日起在上海證券交易所上市，債券稱為“旗濱可轉換債券”，債券代碼“113047”。初始轉股價格為13.15元/股。
(二)可轉換公司債券轉股價格調整
根據可轉換公司債券的相關監管規定和《公開發行可轉換公司債券募集說明書》(以下簡稱《募集說明書》)，公司發行的“旗濱可轉換債券”自2021年10月15日起可轉換為公司普通股。2021年10月15日至2027年4月8日，“旗濱轉債”轉股期為13.15元/股。轉股價格調整如下：
1、自2021年6月18日起，由于公司實施了2020年年度股權分配，轉股價格調整為12.80元/股。具體調整方案請參見公司于2021年6月11日發布的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)相關公告(公告號:2021-071)。
2、2022年5月27日起，轉股價格調整為12.00元/股。具體調整方案見公司2022年5月20日發布的《中國證券報》。、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)相關公告(公告號:2022-074)。
3、由于公司于2022年7月取消了回購專用證券賬戶上次回購的剩余股份2.823、592股，最新轉股價格自2022年7月22日起調整為12.01元/股。具體調整方案請參見公司于2022年7月21日發布的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)相關公告(公告號:2022-104)。
二、可轉換公司債券轉股價格向下修正條款
(一)修正權限和修正幅度
根據《募集說明書》的規定，在本次發行的可轉換公司債券存續期間，公司董事會有權在任何連續30個交易日內至少有15個交易日的收盤價低于當期轉股價的85%時，提出轉股價向下修正方案，并提交公司股東大會審議表決。
出席會議的股東持有的表決權的三分之二以上，方可實施上述計劃。股東大會表決時，持有可轉換公司債券的股東應當避免。修訂后的轉股價格不得低于股東大會前20個交易日公司a股平均交易價格和前一個交易日公司a股平均交易價格。同時，修訂后的轉股價格不得低于上一期經審計的每股凈資產值和股票面值。
如果在上述30個交易日內發生股票轉換價格調整，股票轉換價格調整日前的交易日按調整前的股票轉換價格和收盤價計算，股票轉換價格調整日后的交易日按調整后的股票轉換價格和收盤價計算。
(二)修正程序
如果公司決定修改股權轉讓價格，公司將在中國證券監督管理委員會指定的上市公司信息披露媒體上發布相關公告，并公布修改范圍、股權登記日期和暫停股權轉讓期間。從股權登記日后的第一個交易日（即股權轉讓價格修正日）起，恢復股權轉讓申請并實施修正后的股權轉讓價格。
轉股價格修正日為轉股申請日或以后，轉股登記日前，應當按照修正后的轉股價格執行。
三、關于暫不向下修正轉股價格的說明
1、前一次決定不修正轉股價格的情況
2023年5月19日，經公司第五屆董事會第十四次會議審議通過后，公司董事會決定暫時不修改“旗濱可轉換債券”轉換價格；下一個觸發轉換價格修正條件的期間，從公司董事會決議日的下一個交易日（即2023年5月22日）開始重新計算。如果“旗濱可轉換債券”的向下修正條款再次觸發，屆時，公司將再次召開董事會會議，決定是否行使“旗濱轉債”向下修正權。詳見公司2023年5月20日在上海證券交易所網站上披露的《關于暫不修正“旗濱轉債”轉股價格的公告》(公告號:2023-052)。
2、本決定不向下修正轉股價格的說明
2023年5月22日至2023年6月9日，公司股票連續15個交易日收盤價低于當期轉股價格的85%(即10.21元/股)。根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引》第12號可轉換公司債券和《募集說明書》的規定，“旗濱可轉換債券”的可轉換價格再次下調。
鑒于“旗濱可轉換債券”遠未到期，近期公司股價受宏觀經濟、市場調整等因素的影響，未能準確反映公司長期發展的內在價值。考慮到公司的基本情況、股價趨勢、市場環境等多種因素，以及對公司長期發展潛力和內在價值的信心，為了維護所有投資者的利益，公司計劃不修改股價。同時，在董事會批準之日起未來三個月內（2023年6月10日至2023年9月9日），如果再次觸發“旗濱可轉換債券”的向下修正條款，則不提出股價向下修正計劃；如果“旗濱可轉換債券”的向下修正條款再次觸發，則從上述期間后的第一個交易日（即2023年9月11日）重新開始，屆時，公司將再次召開董事會會議，決定是否行使“旗濱轉債”轉股價格向下修正權。
四、其他
“旗濱轉債”轉股起止日期為2021年10月15日至2027年4月8日，敬請投資者關注投資風險。
特此公告。
株洲旗濱集團有限公司
二〇二三年六月十日
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