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中化國際(控股)有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：600500 簡稱證券:中化國際 公告編號：2023-031
中化國際(控股)有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月12日
（2）股東大會地點：北京凱晨世貿中心會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
中化國際(控股)有限公司2023年第二次臨時股東大會以現場投票與網上投票相結合的方式召開。現場會議由董事長張學工先生主持，完成了所有會議議程。本次會議符合《公司法》、公司章程及有關法律法規的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事5人，出席2人，董事長張學工先生和獨立董事錢明星先生出席會議，其他董事因工作原因未出席會議；
2、公司監事3人，出席1人，監事會主席陳愛華女士出席會議，其他監事因工作原因未出席會議；
3、董事會秘書柯希霆先生出席了股東大會。
二、提案審議情況
(一)累計投票議案表決
1、選舉公司董事的議案
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
1、 陳茜女士和劉興先生成功當選為公司第九屆董事會董事。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京天元律師事務所
律師：楊一，武千姿
2、律師見證結論：
經審查，見證律師認為股東大會的召開和召開程序符合法律、行政法規、上市公司股東大會規則和公司章程；股東大會現場會議人員的資格合法有效；股東大會的表決程序和結果合法有效。
特此公告。
中化國際(控股)有限公司董事會
2023年6月13日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。如因文章侵權、圖片版權和其它問題請郵件聯系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
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