證券代碼：605180 證券簡稱：華生科技 公告編號：2023-017

浙江華盛科技有限公司

變更注冊資本，修改《浙江華生》

公告科技股份有限公司章程

公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

浙江華盛科技有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月14日召開的第二屆董事會第十六次會議和第二屆監事會第十五次會議分別審議通過了《關于增加公司注冊資本的議案》和《關于修改的議案》〈浙江華盛科技有限公司章程〉提案。上述提案仍需提交公司股東大會審議。有關提案的說明如下：

1.注冊資本和股份總數的擬變更

公司于2023年6月7日完成了2022年股權分配計劃，基于股權分配計劃實施前公司總股本1.3萬股，將資本公積金轉換為全體股東每10股3股。本次轉股后，公司股本總額將增加至1.69萬股。其中，有限銷售條件的流通股120、412、500股，占總股本的71.25%，無限銷售條件的流通股48、587、500股，占總股本的28.75%。注冊資本由1.3萬元變更為169萬元。

二、修訂公司章程

公司擬修改公司章程的有關規定，具體內容如下：

■

三、其他說明

除上述條款修改外，公司章程的其他條款保持不變。上述變更最終以工商登記機關批準的內容為準。變更后，公司章程詳見上海證券交易所網站上披露的公司章程（www.sse.com.cn）上述相關文件。

特此公告。

浙江華盛科技有限公司董事會

2023年6月15日

證券代碼：605180 證券簡稱：華生科技 公告編號：2023-018

浙江華盛科技有限公司

第二屆董事會第十六次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

2023年6月14日(星期三)，浙江華盛科技有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十六次會議在公司會議室舉行。會議通知已于2023年6月4日通過電話和電子郵件送達董事。本次會議應有7名董事和7名實際董事。

會議由董事長、總經理姜生華主持，監事和部分高管出席。會議符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。經董事認真審議，會議形成以下決議：

二、董事會會議審議情況

(一)審議通過《關于增加公司注冊資本的議案》

公司于2023年6月7日完成了2022年股權分配計劃，基于股權分配計劃實施前公司總股本1.3萬股，將資本公積金轉換為全體股東每10股3股。本次轉股后，公司股本總額將增加至1.69萬股。其中，有限銷售條件的流通股120、412、500股，占總股本的71.25%，無限銷售條件的流通股48、587、500股，占總股本的28.75%。注冊資本由1.3萬元變更為169萬元。

詳見公司在上海證券交易所網站上披露的細節（www.sse.com.cn）變更注冊資本，修改注冊資本〈浙江華盛科技有限公司章程〉公告號：2023-017)。

投票結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

本議案應提交股東大會審議。

(二)審議通過《關于修改的》〈浙江華盛科技有限公司章程〉的議案》

公司擬修改《公司章程》的有關規定，以修改本次注冊資本變更。

詳見公司在上海證券交易所網站上披露的細節（www.sse.com.cn）變更注冊資本，修改注冊資本〈浙江華盛科技有限公司章程〉公告號：2023-017)。

投票結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

本議案應提交股東大會審議。

(三)審議通過《關于修改的修改》〈浙江華盛科技有限公司股東大會議事規則〉的議案》

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和公司章程，修訂了浙江華盛科技有限公司股東大會議事規則。

詳見公司在上海證券交易所網站上披露的細節（www.sse.com.cn）浙江華盛科技有限公司股東大會議事規則。

投票結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

本議案應提交股東大會審議。

(四)關于修改的審議通過〈浙江華盛科技有限公司董事會議事規則〉的議案》

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等有關法律、法規、規章、規范性文件和公司章程，修訂了浙江華盛科技有限公司董事會議事規則。

詳見公司在上海證券交易所網站上披露的細節（www.sse.com.cn）浙江華盛科技有限公司董事會議事規則。

投票結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

本議案應提交股東大會審議。

(五)關于修改的審議通過〈浙江華盛科技有限公司信息披露管理辦法〉的議案》

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《中國證監會上市公司信息披露管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監督指南》等法律、法規和部門規章，結合公司實際情況，修訂了《浙江華盛科技有限公司信息披露管理辦法》。

詳見公司在上海證券交易所網站上披露的細節（www.sse.com.cn）浙江華盛科技有限公司信息披露管理辦法。

投票結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

(六)審議通過《關于修改的修改》〈浙江華盛科技有限公司關聯交易管理辦法〉的議案》

根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關法律法規的規定，參照《上海證券交易所股票上市規則》的規定，修訂了《浙江華盛科技有限公司關聯交易管理辦法》。

詳見公司在上海證券交易所網站上披露的細節（www.sse.com.cn）浙江華盛科技有限公司關聯交易管理辦法。

投票結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

本議案應提交股東大會審議。

(七)審議通過《關于修改的》〈浙江華盛科技有限公司籌集資金管理制度〉的議案》

根據《中華人民共和國證券法》和《上市公司證券發行登記管理辦法》的規定，結合公司實際情況等相關法律法規和公司章程，修訂了浙江華盛科技有限公司原有的募集資金管理制度。

詳見公司在上海證券交易所網站上披露的細節（www.sse.com.cn）浙江華盛科技有限公司募集資金管理制度。

投票結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

本議案應提交股東大會審議。

(八)審議通過《關于修改的》〈浙江華盛科技有限公司獨立董事工作制度〉的議案》

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司獨立董事規則》和《公司章程》的有關規定，修訂了浙江華盛科技有限公司原有的獨立董事工作制度。

詳見公司在上海證券交易所網站上披露的細節（www.sse.com.cn）浙江華盛科技有限公司獨立董事工作制度。

投票結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

本議案應提交股東大會審議。

(九)關于修改的審議通過〈浙江華盛科技有限公司內部控制體系〉的議案》

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《企業內部控制基本規范》、《企業內部控制支持指南》、《上海證券交易所上市公司自律監督指南》等法律法規，根據自身經營環境，修訂了浙江華盛科技有限公司原有的內部控制制度。

投票結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

(十)關于修改的審議通過〈浙江華盛科技有限公司財務管理制度〉的議案》

根據《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》、《企業財務通則》、《公司章程》及公司有關規定，修訂了浙江華盛科技有限公司原有的財務管理制度。

投票結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

(十一)審議通過《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定，公司決定于2023年6月30日召開公司第一次臨時股東大會。

詳見公司在上海證券交易所網站上披露的細節（www.sse.com.cn）《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》(公告號:2023-020)。

投票結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

第二屆董事會第十六次會議決議

特此公告。

浙江華盛科技有限公司董事會

2023年6月15日

證券代碼：605180 證券簡稱：華生科技 公告編號：2023-019

浙江華盛科技有限公司

第二屆監事會第十五次會議決議公告

公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

2023年6月14日(星期三)，浙江華盛科技有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第十五次會議在公司會議室舉行。會議通知已于2023年6月4日通過電話和電子郵件送達監事。本次會議應有3名監事和3名實際監事。

會議由監事會主席姜秦峰主持，公司部分高級管理人員出席會議。會議按照有關法律、法規、規章和公司章程的規定召開。出席會議的監事認真審議了提案，并作出了以下決議：

二、監事會會議審議情況

（一）、審議通過了《關于增加公司注冊資本的議案》

公司于2023年6月7日完成了2022年股權分配計劃，基于股權分配計劃實施前公司總股本1.3萬股，將資本公積金轉換為全體股東每10股3股。本次轉股后，公司股本總額將增加至1.69萬股。其中，有限銷售條件的流通股120、412、500股，占總股本的71.25%，無限銷售條件的流通股48、587、500股，占總股本的28.75%。注冊資本由1.3萬元變更為169萬元。

詳見公司在上海證券交易所網站上披露的細節（www.sse.com.cn）變更注冊資本，修改注冊資本〈浙江華盛科技有限公司章程〉公告號：2023-017)。

投票結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案應提交股東大會審議。

（二）、審議通過了《關于修改的》〈浙江華盛科技有限公司章程〉的議案》

公司擬修改《公司章程》的有關規定，以修改本次注冊資本變更。

詳見公司在上海證券交易所網站上披露的細節（www.sse.com.cn）的《變更注冊資本，修改注冊資本〈浙江華盛科技有限公司章程〉公告號：2023-017)。

投票結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案應提交股東大會審議。

（三）、審議通過了《關于修改的》〈浙江華盛科技有限公司股東大會議事規則〉的議案》

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和公司章程，修訂了浙江華盛科技有限公司股東大會議事規則。

詳見公司在上海證券交易所網站上披露的細節（www.sse.com.cn）浙江華盛科技有限公司股東大會議事規則。

投票結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案應提交股東大會審議。

（四）、審議通過了《關于修改的》〈浙江華盛科技有限公司監事會議事規則〉的議案》

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等有關法律、法規、規章、規范性文件和公司章程，修訂了浙江華盛科技有限公司監事會原議事規則。

詳見公司在上海證券交易所網站上披露的細節（www.sse.com.cn）《浙江華盛科技有限公司監事會議事規則》。

投票結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案應提交股東大會審議。

（五）、審議通過了《關于修改的》〈浙江華盛科技有限公司信息披露管理辦法〉的議案》

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《中國證監會上市公司信息披露管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監督指南》等法律、法規和部門規章，結合公司實際情況，修訂了《浙江華盛科技有限公司信息披露管理辦法》。

詳見公司在上海證券交易所網站上披露的細節（www.sse.com.cn）浙江華盛科技有限公司信息披露管理辦法。

投票結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

（六）、審議通過了《關于修改的》〈浙江華盛科技有限公司關聯交易管理辦法〉的議案》

根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關法律法規的規定，參照《上海證券交易所股票上市規則》的規定，修訂了《浙江華盛科技有限公司關聯交易管理辦法》。

詳見公司在上海證券交易所網站上披露的細節（www.sse.com.cn）浙江華盛科技有限公司關聯交易管理辦法。

投票結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案應提交股東大會審議。

（七）、審議通過了《關于修改的》〈浙江華盛科技有限公司籌集資金管理制度〉的議案》

根據《中華人民共和國證券法》和《上市公司證券發行登記管理辦法》的規定，結合公司實際情況等相關法律法規和公司章程，修訂了浙江華盛科技有限公司原有的募集資金管理制度。

詳見公司在上海證券交易所網站上披露的細節（www.sse.com.cn）浙江華盛科技有限公司募集資金管理制度。

投票結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案應提交股東大會審議。

三、備查文件

第二屆監事會第十五次會議決議

特此公告。

浙江華盛科技有限公司監事會

2023年6月15日

證券代碼：605180 證券簡稱：華生科技 公告編號：2023-020

浙江華盛科技有限公司

2023年第一次臨時召開

通知股東大會

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 2023年6月30日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2023年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合

（4）現場會議的日期、時間和地點

日期：2023年6月30日 14點00分

地點：浙江省嘉興市海寧市馬橋街紅旗大道8號公司會議室

(五)網上投票系統、起止日期和投票時間。

網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

自2023年6月30日起，網上投票的起止時間：

至2023年6月30日

采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監管指引第一號涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執行規范操作等有關規定。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

上述議案已獲公司第二屆董事會第十六次會議和第二屆監事會第十五次會議審議批準。相關公告和文件于2023年6月15日發表在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站上（www.sse.com.cn）。

2、特別決議：1、2

3、對于中小投資者單獨計票的議案：

4、無關聯股東回避投票的議案：

回避表決的關聯股東名稱：無表決的關聯股東名稱：

5、參與優先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權的總數是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優先股的總數。

持有多個股東賬戶的股東通過網上投票系統參加股東大會網上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結束后，同一類別的普通股和同一品種的優先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結果為準。

（3）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東只有在對所有議案進行表決后才能提交。

四、出席會議的對象

（1）股權登記日結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

1、法人股東：法人股東法定代表人出席會議的，應當出示身份證、法定代表人資格證書；委托代理人出席會議的，應當出示身份證和法定代表人出具的書面授權委托書（見附件1）

2、個人股東：個人股東親自出席會議的，應當持有身份證或者其他有效證件、證件、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，還應當持有代理人的有效身份證和股東授權委托書（見附件1）。

3、2023年6月29日下午16日，符合條件的股東可以通過傳真、信函或郵件登記。:00前送達，傳真、信函或郵件登記應附上上述1、2 所列證明材料的復印件應在出席會議時攜帶原件。傳真和信件以公司在登記時間內收到為準，請在傳真或信件上注明聯系電話，以便聯系。

六、其他事項

1、聯系方式及聯系方式

聯系人：范躍峰

電話：0573-87987181

電子郵箱：security@watson-tech.com.cn

傳真：0573-87987189

2、擬參加現場表決的股東和股東代表應自行承擔住宿費和交通費。

3、出席會議的股東和股東代理人應當攜帶有關文件的原件和復印件。

4、擬出席會議的股東或股東代理人應在會議開始前半小時內到達會議地點。

特此公告。

浙江華盛科技有限公司董事會

2023年6月15日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開股東大會董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

浙江華盛科技有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月30日召開的第一次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權。

委托人持有普通股數：

委托人持有優先股數：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。