生活消費(fèi)頻道
江蘇中天科技股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600522 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中天科技 公告編號(hào)：2023-035
江蘇中天科技股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年6月14日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：江蘇省南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)中天路三號(hào)中天黃海賓館會(huì)議室。
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司第八屆董事會(huì)召集。公司董事長(zhǎng)薛濟(jì)萍先生主持了本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的表決方式。會(huì)議的召開(kāi)和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事9人，出席8人，董事何金良先生因工作原因未能出席會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事薛如根先生、劉志忠先生因工作原因未能出席會(huì)議；
3、董事會(huì)秘書(shū)楊棟云女士出席了本次會(huì)議，部分高管列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：江蘇中天科技股份有限公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
2、議案名稱(chēng)：江蘇中天科技股份有限公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
3、議案名稱(chēng)：江蘇中天科技股份有限公司2022年年度報(bào)告及摘要
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
4、議案名稱(chēng)：江蘇中天科技股份有限公司關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告（2022年度）
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
5、議案名稱(chēng)：江蘇中天科技股份有限公司2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
6、議案名稱(chēng)：江蘇中天科技股份有限公司2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
7、議案名稱(chēng)：江蘇中天科技股份有限公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
8、議案名稱(chēng)：江蘇中天科技股份有限公司2022年度利潤(rùn)分配方案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
9、議案名稱(chēng)：關(guān)于續(xù)聘中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
10、議案名稱(chēng)：關(guān)于確認(rèn)公司董事、監(jiān)事2022年度薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
11、議案名稱(chēng)：關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易及2023年預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
12、議案名稱(chēng)：關(guān)于為控股子公司2023年銀行綜合授信提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
13、議案名稱(chēng)：關(guān)于開(kāi)展2023年度外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
14、議案名稱(chēng)：關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
■
(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
■
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、出席本次股東大會(huì)的股東和股東代理人人數(shù)為251人；
2、出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)的股份數(shù)為1,037,516,896股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為30.3994%；
3、本次股東大會(huì)第1-11、13-14項(xiàng)議案為普通決議議案，由出席會(huì)議東或股東代表所持有效表決權(quán) 1/2 以上表決通過(guò)；第12項(xiàng)議案為特別決議議案，由出席會(huì)議股東或股東代表所持有效表決權(quán)的 2/3 以上表決通過(guò)；
4、第8項(xiàng)關(guān)于利潤(rùn)分配方案的議案，進(jìn)行現(xiàn)金分紅分段表決統(tǒng)計(jì)，并單獨(dú)披露；
5、第 3、6、8-14項(xiàng)議案對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票，并單獨(dú)披露；
6、第11項(xiàng)議案為涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案，關(guān)聯(lián)股東中天科技集團(tuán)有限公司回避表決；
7、本次股東大會(huì)全部議案均表決通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市盈科（南通）律師事務(wù)所
律師：李詩(shī)琦、陸穎
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《股東大會(huì)規(guī)則》的規(guī)定，符合中天科技股份的《公司章程》；本次股東大會(huì)的召集人的資格和出席會(huì)議人員的資格合法、有效；提交本次股東大會(huì)審議的提案均已在股東大會(huì)通知中列明，無(wú)新增或臨時(shí)提案；本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
江蘇中天科技股份有限公司董事會(huì)
2023年6月14日
● 上網(wǎng)公告文件
《北京市盈科（南通）律師事務(wù)所關(guān)于江蘇中天科技股份有限公司2022年年度股東大會(huì)所涉相關(guān)問(wèn)題之法律意見(jiàn)書(shū)》。
● 報(bào)備文件
《江蘇中天科技股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議》。
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問(wèn)題請(qǐng)郵件聯(lián)系，我們會(huì)及時(shí)處理：tousu_ts@sina.com。
打開(kāi)微信，點(diǎn)擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁(yè)分享至好友
舉報(bào)郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責(zé)任
大眾商報(bào)(大眾商業(yè)報(bào)告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號(hào)-2