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哈藥集團股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600664 證券簡稱：哈藥股份 公告編號：2023-039
哈藥集團股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月15日
(二)股東大會召開的地點：公司三樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，由董事長主持會議，會議采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開，會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席8人，獨立董事潘廣成先生因公務未出席會議；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書出席了本次會議；公司其他高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年年度報告全文及摘要
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于2022年度財務決算及2023年度財務預算的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關于2022年度利潤分配的預案
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關于續聘會計師事務所及支付其報酬的議案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關于2023年度向銀行申請綜合授信的議案
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：2022年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：2022年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：2022年度獨立董事述職報告
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關于公司股東回報規劃（2023年-2025年）的議案
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關于購買董監高責任險的議案
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關于修改《公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)現金分紅分段表決情況
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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(四)關于議案表決的有關情況說明
上述第3、11項議案為特別決議事項，已經出席會議所有股東所持表決權的三分之二以上表決通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市海華永泰（哈爾濱）律師事務所
律師：矯鴻鵬、李鵬
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集及召開程序、審議的議案符合《公司法》等法律、行政法規、規范性文件、《股東大會規則》及《公司章程》的規定；本次股東大會的召集人及出席本次股東大會的股東、股東代理人、其他人員的資格合法有效，本次股東大會的表決程序與表決結果合法有效；會議所做出的決議合法有效。
特此公告。
哈藥集團股份有限公司董事會
2023年6月16日
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