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中信國(guó)安葡萄酒業(yè)股份有限公司第七屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議決議公告
證券代碼：600084 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中葡股份 公告編號(hào)：臨2023-041
中信國(guó)安葡萄酒業(yè)股份有限公司
第七屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
中信國(guó)安葡萄酒業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議于2023年6月15日（星期四）上午10:30以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于2023年6月13日以電話(huà)、電郵和傳真以及專(zhuān)人送達(dá)等方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)參與表決董事9名，實(shí)際參與表決董事9名。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。與會(huì)董事審議并通過(guò)了如下議案：
關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案
經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，董事會(huì)同意聘任陳昊先生為公司總經(jīng)理，任期與本屆董事會(huì)一致。公司獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。上述人員簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年6月16日刊登在公司指定信息披露報(bào)刊及指定信息披露網(wǎng)站的《中信國(guó)安葡萄酒業(yè)股份有限公司關(guān)于變更公司高級(jí)管理人員的公告》（公告編號(hào)：臨2023-042號(hào)）。
該議案以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)。
公司鄭重提醒廣大投資者，《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》為公司指定信息披露報(bào)刊，上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）為公司指定信息披露網(wǎng)站。公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準(zhǔn)。
特此公告。
中信國(guó)安葡萄酒業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年六月十六日
附件：
陳昊先生簡(jiǎn)歷
陳昊，男，漢族，1980年8月生，中共黨員，研究生學(xué)歷，工商管理博士學(xué)位。歷任中信哈薩克斯坦KBM石油公司阿拉木圖分公司總經(jīng)理、中信里海瀝青公司第一副總經(jīng)理、中信哈薩克斯坦ATS石油運(yùn)輸公司第一副總經(jīng)理、中信哈薩克斯坦KBM石油公司商務(wù)副總經(jīng)理、中信建設(shè)東歐及獨(dú)聯(lián)體事業(yè)部高級(jí)總監(jiān)、駐烏茲別克斯坦代表處總代表。現(xiàn)任中信國(guó)安葡萄酒業(yè)股份有限公司黨委副書(shū)記、總經(jīng)理。
證券代碼：600084 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中葡股份 公告編號(hào)：臨2023-042
中信國(guó)安葡萄酒業(yè)股份有限公司
關(guān)于變更公司高級(jí)管理人員的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
中信國(guó)安葡萄酒業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)于近日收到副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理蘇斌先生的辭職報(bào)告，蘇斌先生因工作調(diào)整，申請(qǐng)辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，其辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。蘇斌先生在辭去總經(jīng)理職務(wù)后將繼續(xù)擔(dān)任公司副董事長(zhǎng)職務(wù)。蘇斌先生在任職總經(jīng)理期間勤勉盡責(zé)、恪盡職守，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)，公司董事會(huì)對(duì)此表示衷心感謝。
鑒于上述情況，根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司于2023年6月15日召開(kāi)了第七屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，董事會(huì)同意聘任陳昊先生為公司總經(jīng)理，任期與本屆董事會(huì)一致。公司獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。上述人員簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。
截止本公告日，陳昊先生未持有公司股份，與公司控股股東及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未曾受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和上海證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。
特此公告。
中信國(guó)安葡萄酒業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年六月十六日
附件：
陳昊先生簡(jiǎn)歷
陳昊，男，漢族，1980年8月生，中共黨員，研究生學(xué)歷，工商管理博士學(xué)位。歷任中信哈薩克斯坦KBM石油公司阿拉木圖分公司總經(jīng)理、中信里海瀝青公司第一副總經(jīng)理、中信哈薩克斯坦ATS石油運(yùn)輸公司第一副總經(jīng)理、中信哈薩克斯坦KBM石油公司商務(wù)副總經(jīng)理、中信建設(shè)東歐及獨(dú)聯(lián)體事業(yè)部高級(jí)總監(jiān)、駐烏茲別克斯坦代表處總代表。現(xiàn)任中信國(guó)安葡萄酒業(yè)股份有限公司黨委副書(shū)記、總經(jīng)理。
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