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水發(fā)派思燃?xì)夤煞萦邢薰痉枪_發(fā)行限售股上市流通公告
證券代碼：603318 證券簡稱：水發(fā)燃?xì)? 公告編號：2023-027
水發(fā)派思燃?xì)夤煞萦邢薰?/P>
非公開發(fā)行限售股上市流通公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 本次限售股上市流通數(shù)量為10,837,438股。
● 本次限售股上市流通日期為2023年6月26日（星期一）。
一、本次限售股上市類型
本次限售股上市流通類型為發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易（以下簡稱“本次重組”或“本次交易”）中募集配套資金非公開發(fā)行的限售股，具體情況如下：
（一）股票發(fā)行的核準(zhǔn)情況
公司于2022年11月17日收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于核準(zhǔn)水發(fā)派思燃?xì)夤煞萦邢薰鞠蛏綎|水發(fā)控股集團(tuán)有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2877號），核準(zhǔn)公司發(fā)行75,526,333股股份購買相關(guān)資產(chǎn)，并核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過11,000萬元，詳見《水發(fā)派思燃?xì)夤煞萦邢薰娟P(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項獲證監(jiān)會批復(fù)的公告》（公告編號：2022-092）。
（二）股份登記情況
本次重組募集配套資金發(fā)行的新增股份已于2022年12月20日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢股份登記手續(xù)。
（三）鎖定期安排
公司募集配套資金所對應(yīng)股份登記手續(xù)完成后，相關(guān)股份的鎖定期情況如下：
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二、本次限售股形成后至今公司股本數(shù)量變化情況
本次交易前，上市公司總股本為378,011,155股；本次交易后，上市公司總股本變更為464,374,926股。
公司分別于2022年4月1日召開第四屆董事會第十六次臨時會議、第四屆監(jiān)事會第十五次臨時會議，于2022年4月18日召開水發(fā)燃?xì)?022年第四次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于簽署水發(fā)燃?xì)?020年業(yè)績補償協(xié)議書的議案》《關(guān)于2020年度業(yè)績承諾未完成所涉及的業(yè)績補償方案暨擬回購注銷股份的議案》和《關(guān)于減少公司注冊資本的議案》等相關(guān)議案。公司股東大會同意利潤補償義務(wù)人派思投資的一致行動人Energas Ltd.以其持有的水發(fā)燃?xì)獾南鄳?yīng)股票用于抵償應(yīng)支付的業(yè)績補償款，抵償金額為40,363,457.43元，抵償價格為7.61元/股，抵償數(shù)量為5,304,002股，公司以總價人民幣1.00元的價格向Energas Ltd.定向回購并注銷該筆股票。截至本公告披露之日，公司尚未在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司完成股票回購注銷手續(xù)，公司的總股本仍為464,374,926股。
除上述事項外，不存在其他影響公司股本數(shù)量變化的情況。
三、本次限售股上市流通的有關(guān)承諾
本次非公開發(fā)行股份募集配套資金的發(fā)行對象承諾所認(rèn)購的上市公司新增股份自本次發(fā)行完成之日起6個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。發(fā)行對象在本次交易中所取得的股份因上市公司送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等形式所衍生取得的股票亦應(yīng)遵守上述股份限售安排。
截至本公告披露之日，本次申請解除股份限售的股東嚴(yán)格履行了上述承諾，不存在相關(guān)承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。
四、中介機(jī)構(gòu)核查意見
本次交易的獨立財務(wù)顧問中泰證券股份有限公司（以下簡稱“中泰證券”）認(rèn)為：
（一）截至核查意見出具日，本次擬解除股份限售的股東不存在違反其所作限售承諾的行為；
（二）本次限售股份解除限售的數(shù)量、上市流通時間符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的要求；
（三）截至核查意見出具日，公司對本次限售股份流通上市的信息披露真實、準(zhǔn)確、完整；
（四）中泰證券對公司本次限售股份解禁及上市流通事項無異議。
五、本次限售股可上市流通的流通安排
（一）本次限售股上市流通數(shù)量為10,837,438股；
（二）本次限售股上市流通日期為2023年6月26日；
（三）本次限售股上市流通明細(xì)清單如下：
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六、本次解除限售股份上市流通前后股本變動結(jié)構(gòu)表
本次解除限售前后公司股本結(jié)構(gòu)變化情況如下表：
單位：股
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注：截至本公告披露之日，前述Energas Ltd.持有的業(yè)績補償對應(yīng)的股份尚未完成回購注銷手續(xù)，公司的總股本仍為464,374,926股。
特此公告。
水發(fā)派思燃?xì)夤煞萦邢薰径聲?/P>
2023年6月17日
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