生活消費頻道
北京燕東微電子股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：688172 證券簡稱：燕東微 公告編號：2023-025
北京燕東微電子股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年6月16日
（二）股東大會召開的地點：北京市經濟技術開發區經海四路51號院3號樓310會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由董事會召集，董事長謝小明先生主持，會議采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格、會議的表決程序和表決結果均符合《中華人民共和國公司法》及《北京燕東微電子股份有限公司章程》規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事12人，出席12人；
2、公司在任監事5人，出席5人；
3、公司董事會秘書霍鳳祥出席了本次會議，公司其他高級管理人員列席了會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關于2022年度董事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關于2022年度監事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關于2022年度獨立董事述職報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：關于2022年度財務決算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：關于公司2022年度報告全文及其摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關于公司2022年度利潤分配方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：關于募集資金存放與使用情況專項報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：關于控股股東及其他關聯方資金占用情況專項說明的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：關于續聘2023年度審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
10、議案名稱：關于2023年財務預算的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
■
（三）關于議案表決的有關情況說明
1.本次股東大會議案6為特別決議議案，已獲出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決票的三分之二以上表決通過，其他議案均為普通決議議案，已或出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決票的過半數表決通過；
2.議案6、議案8、議案9對中小股東表決進行了單獨計票；
3.議案8關聯股東北京電子控股有限責任公司回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市大嘉律師事務所
律師：張依倫、劉培
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
特此公告。
北京燕東微電子股份有限公司董事會
2023年6月17日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。如因文章侵權、圖片版權和其它問題請郵件聯系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發現”
使用“"掃—掃"即可將網頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經授權禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關服務
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2