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奧特佳新能源科技股份有限公司關于2022年年度股東大會決議的公告
證券簡稱：奧特佳 證券代碼：002239 公告編號：2023-043
奧特佳新能源科技股份有限公司關于2022年年度股東大會決議的公告
本公司及董事會全體成員保證本次信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會未出現否決提案的情形。
2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
本公司于6月16日舉行了2022年年度股東大會，現將大會召開情況及決議內容公告如下：
一、會議召開的基本情況
（一）召開時間：2023年6月16日14點。
（二）召開地點：江蘇省南京市江寧區秣周東路8號辦公樓五樓9號會議室
（三）召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式。
（四）召集人：本公司董事會。
（五）會議主持人：董事長張永明。
本次會議的召開符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的規定。
二、股東出席會議的情況
出席本次股東大會的股東及其授權代理人共計47人，代表奧特佳公司股份1,111,157,181股，占奧特佳公司總股份數的34.2605％。
其中：出席本次股東大會現場會議的股東及股東授權代理人共計5人，代表奧特佳公司股份352,808,264股，占奧特佳公司總股份的10.8782％；
通過網絡投票系統進行投票表決的股東共計42人，代表奧特佳公司股份758,348,917股，占奧特佳公司總股份的23.3823％。
出席會議的中小投資者股東共計39人，所持股份總數為21,617,786股，占奧特佳公司總股份的0.6665％。
本公司部分董事、監事和高級管理人員出席了本次會議。獨立董事在會上進行了年度述職。
本公司聘請國浩律師（南京）事務所方湘子律師、楊欣宇律師對本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。
三、會議提案審議和表決情況
本次會議提案采用非累積投票制方式投票，會議以現場記名投票和網絡投票的方式進行表決。現場表決按照公司章程和相關法律法規的規定進行了計票、監票。深圳證券信息有限公司向本公司提供了本次股東大會的網絡投票統計結果。議案具體表決情況如下：
（一）審議通過了《公司2022年年度報告全文及摘要》
總表決情況：同意1,109,385,288股，占出席會議所有股東所持股份的99.8405％；反對1,542,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.1388％；棄權229,693股，占出席會議所有股東所持股份的0.0207％。
中小股東總表決情況：同意19,845,893股，占出席會議的中小股東所持股份的91.8035％；反對1,542,200股，占出席會議的中小股東所持股份的7.1339％；棄權229,693股，占出席會議的中小股東所持股份的1.0625％。
（二）審議通過了《董事會2022年度工作報告》
總表決情況：同意1,109,365,288股，占出席會議所有股東所持股份的99.8387％；反對1,301,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.1171％；棄權490,693股，占出席會議所有股東所持股份的0.0442％。
中小股東總表決情況：同意19,825,893股，占出席會議的中小股東所持股份的91.7110％；反對1,301,200股，占出席會議的中小股東所持股份的6.0191％；棄權490,693股，占出席會議的中小股東所持股份的2.2699％。
（三）審議通過了《監事會2022年度工作報告》
總表決情況：同意1,109,365,288股，占出席會議所有股東所持股份的99.8387％；反對1,301,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.1171％；棄權490,693股，占出席會議所有股東所持股份的0.0442％。
中小股東總表決情況：同意19,825,893股，占出席會議的中小股東所持股份的91.7110％；反對1,301,200股，占出席會議的中小股東所持股份的6.0191％；棄權490,693股，占出席會議的中小股東所持股份的2.2699％。
（四）審議通過了《2022年度公司利潤分配預案》
總表決情況：同意1,109,155,288股，占出席會議所有股東所持股份的99.8198％；反對1,511,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.1360％；棄權490,693股，占出席會議所有股東所持股份的0.0442％。
中小股東總表決情況：同意19,615,893股，占出席會議的中小股東所持股份的90.7396％；反對1,511,200股，占出席會議的中小股東所持股份的6.9905％；棄權490,693股，占出席會議的中小股東所持股份的2.2699％。
（五）審議通過了《2022年度財務決算方案》
總表決情況：同意1,109,364,688股，占出席會議所有股東所持股份的99.8387％；反對1,301,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.1172％；棄權490,693股，占出席會議所有股東所持股份的0.0442％。
中小股東總表決情況：同意19,825,293股，占出席會議的中小股東所持股份的91.7082％；反對1,301,800股，占出席會議的中小股東所持股份的6.0219％；棄權490,693股，占出席會議的中小股東所持股份的2.2699％。
（六）審議通過了《關于終止實施2021年股票期權激勵計劃并注銷股票期權的議案》
該議案為特別決議事項，已獲出席本次股東大會有效表決權股份總數的2/3以上審議通過。
總表決情況：同意1,109,665,688股，占出席會議所有股東所持股份的99.8658％；反對1,261,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.1136％；棄權229,693股，占出席會議所有股東所持股份的0.0207％。
中小股東總表決情況：同意20,126,293股，占出席會議的中小股東所持股份的93.1006％；反對1,261,800股，占出席會議的中小股東所持股份的5.8369％；棄權229,693股，占出席會議的中小股東所持股份的1.0625％。
（七）審議通過了《關于為全資子公司提供合計33.52億元新增債務擔保額度的議案》
總表決情況：同意1,109,154,688股，占出席會議所有股東所持股份的99.8198％；反對1,772,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.1595％；棄權229,693股，占出席會議所有股東所持股份的0.0207％。
中小股東總表決情況：同意19,615,293股，占出席會議的中小股東所持股份的90.7368％；反對1,772,800股，占出席會議的中小股東所持股份的8.2007％；棄權229,693股，占出席會議的中小股東所持股份的1.0625％。
四、法律意見書主要內容
國浩律師（南京）事務所方湘子律師、楊欣宇律師見證了此次股東大會，并為此次股東大會出具法律意見書，發表結論性意見如下：
通過現場見證，本所律師確認，本次股東大會的召集、召開程序及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定，出席會議的人員及本次股東大會的召集人具有合法、有效的資格，表決程序和結果真實、合法、有效。
特此公告。
備查文件：1.本公司2022年年度股東大會決議；
2.國浩律師（南京）事務所《關于奧特佳新能源科技股份有限公司2022年年度股東大會之法律意見書》
奧特佳新能源科技股份有限公司
董事會
2023年6月17日
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