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陜西建工集團股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告
證券代碼：600248 證券簡稱：陜建股份 公告編號：2023-068
陜西建工集團股份有限公司
2023年第三次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月27日
(二)股東大會召開的地點：陜西省西安市蓮湖區北大街199號陜西建工集團股份有限公司總部第一會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式，公司董事會召集會議，董事長張義光先生主持會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》《公司章程》及公司《股東大會議事規則》等法律、法規和規范性文件的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人。
2、公司在任監事3人，出席3人。
3、董事會秘書蘇健先生現場出席會議；其他高級管理人員列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于公司擬修訂《公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關于子公司擬提供擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三)關于議案表決的有關情況說明
本次會議共審議2項議案，均為非累積投票議案。其中，議案1為特別決議議案，獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市嘉源律師事務所
律師：閆思雨、郭蔚
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議人員的資格及表決
程序符合《公司法》《股東大會規則》等法律法規和《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
特此公告。
陜西建工集團股份有限公司董事會
2023年6月28日
● 備查文件目錄
1、陜西建工集團股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議
2、北京市嘉源律師事務所關于陜西建工集團股份有限公司2023年第三次臨時股東大會的法律意見書
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