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貴州省交通規劃勘察設計研究院股份有限公司關于回復上海證券交易所《關于貴州省交通規劃勘察設計研究院股份有限公司向特定對象發行股票的審核中心意見落實函》的公告
證券代碼：603458 證券簡稱：勘設股份 公告編號：2023-041
貴州省交通規劃勘察設計研究院
股份有限公司關于回復上海證券
交易所《關于貴州省交通規劃勘察
設計研究院股份有限公司向特定
對象發行股票的審核中心意見
落實函》的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
貴州省交通規劃勘察設計研究院股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月30日收到上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）出具的《關于貴州省交通規劃勘察設計研究院股份有限公司向特定對象發行股票的審核中心意見落實函》（上證上審（再融資）〔2023〕352號）（以下簡稱“《落實函》”）。
公司收到《落實函》后，會同本次發行相關中介機構對《落實函》提出的問題進行了認真的研究和逐項落實，具體內容詳見與本公告同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《貴州省交通規劃勘察設計研究院股份有限公司與申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司關于〈關于貴州省交通規劃勘察設計研究院股份有限公司向特定對象發行股票的審核中心意見落實函〉的回復》等文件。
公司本次向特定對象發行股票事項尚需通過上交所審核，并獲得中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）做出同意注冊的決定后方可實施，最終能否通過上交所審核并獲得中國證監會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據該事項的進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
貴州省交通規劃勘察設計研究院股份有限公司
董事會
2023年6月16日
證券代碼：603458 證券簡稱：勘設股份 公告編號：2023-042
貴州省交通規劃勘察設計研究院
股份有限公司關于為全資子公司
貴州宏信達高新科技有限責任公司
提供擔保的公告
公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 被擔保人名稱：貴州宏信達高新科技有限責任公司（以下簡稱“宏信達”），系貴州省交通規劃勘察設計研究院股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司
● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次為宏信達提供的擔保金額為人民幣500.00萬元，公司已實際為其提供的擔保余額為1,000.00萬元（含本次擔保）
● 本次擔保是否有反擔保：否
● 對外擔保逾期的累計數量：本公司無對外擔保逾期
一、擔保情況概述
宏信達因業務發展需求，由公司為其在中國建設銀行股份有限公司貴陽城北支行辦理的流動資金貸款提供人民幣500.00萬元的最高額保證擔保，并于近日與債權人簽訂了《人民幣額度借款本金最高額保證合同》，在該合同項下向債權人提供連帶責任保證，上述擔保不存在反擔保。
公司于2023年4月20日召開的第五屆董事會第八次會議及2023年5月26日召開的2022年年度股東大會審議通過了《關于公司2023年度擔保預計》的議案，詳情請見公司于2023年4月22日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于2023年度擔保預計的公告》（公告編號：2023-030）。本次擔保金額及擔保余額均在審議通過的擔保額度內，本次擔保無需另行提交公司董事會、股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
1、基本信息
公司名稱：貴州宏信達高新科技有限責任公司
注冊資本：壹仟壹佰萬元整
注冊地點：貴州省貴陽市貴陽國家高新技術產業開發區高海路949號貴州宏信達交通科技檢測中心5層辦公樓
法定代表人：阮雪飛
經營范圍：法律、法規、國務院決定規定禁止的不得經營；法律、法規、國務院決定規定應當許可（審批）的，經審批機關批準后憑許可（審批）文件經營;法律、法規、國務院決定規定無需許可（審批）的，市場主體自主選擇經營。（工程建設新技術、新產品、新材料開發及技術推廣、咨詢；工程應用設備與材料銷售；計算機及相關電子產品的軟硬件、開發、制造、銷售、維護及代理服務；電腦耗材銷售；IT運維外包服務；網絡工程設計安裝及信息技術系統設計、開發和系統集成；信息咨詢；電子與智能化工程；公路工程；公路交通工程；進出口軟件貿易。(涉及許可經營項目，應取得相關部門許可后方可經營)）
公司持有貴州宏信達高新科技有限責任公司100%股權。
2、主要財務數據（幣種：人民幣，單位：元）
■
注：2022年度數據已經審計、2023年一季度數據未經審計
三、擔保協議的主要內容
保證人：貴州省交通規劃勘察設計研究院股份有限公司
授信人：中國建設銀行股份有限公司貴陽城北支行
擔保類型：銀行流動資金貸款擔保
擔保方式：連帶責任保證
擔保期限：一年
擔保金額：人民幣500.00萬元
保證期間：
1.本合同項下的保證期間按債權人為債務人發放的單筆貸款分別計算，即自單筆貸款發放之日起至該筆貸款項下的債務履行期限屆滿之日后三年止。
2.債權人與債務人就主合同項下債務履行期限達成展期協議的,保證期間至展期協議重新約定的債務履行期限屆滿之日后三年止。展期無需經保證人同意，保證人仍需承擔連帶保證責任。
3.若發生法律法規規定或主合同約定的事項，債權人宣布債務提前到期的，保證期間至債務提前到期之日后三年止。
保證范圍：
1.本保證的擔保范圍為：
（1）主合同項下不超過人民幣伍佰萬元整的本金余額；以及
（2）利息(含復利和罰息)、違約金、賠償金、判決書或調解書等生效法律文書遲延履行期間應加倍支付的債務利息、債務人應向債權人支付的其他款項、債權人為實現債權與擔保權而發生的一切費用(包括但不限于訴訟費、仲裁費、財產保全費、差旅費執行費、評估費、拍賣費、公證費、送達費、公告費、律師費等)。
2.如果保證人根據本合同履行保證責任的，按保證人清償的本金金額對其擔保的本金的最高額進行相應扣減。
3.主合同項下的貸款、墊款、利息、費用或乙方的任何其他債權的實際形成時間即使超出主合同項下借款額度有效期間，仍然屬于本合同的擔保范圍。主合同項下債務履行期限屆滿日不受借款額度有效期屆滿日的限制。
四、擔保的必要性和合理性
宏信達資信狀況良好，不存在影響其償債能力的重大或有事項，不存在重大訴訟、仲裁事項，本次宏信達申請綜合授信主要為滿足其業務發展需要，有利于其穩健經營和長遠發展，董事會判斷其具備債務償還能力，擔保風險總體可控。
五、董事會及股東大會意見
公司于2023年4月20日召開的第五屆董事會第八次會議審議通過了《關于公司2023年度擔保預計》的議案，表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。公司董事會認為：本次擔保各項事宜，充分考慮了公司以及下屬子公司生產經營的實際需要，是公司為了支持控股子公司的發展，在對其盈利能力、償債能力和風險等各方面綜合分析的基礎上，經過謹慎研究后作出的決定，符合公司整體發展的需要，擔保風險在可控范圍內。
公司獨立董事認為：公司的擔保行為符合《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，符合公司下屬子公司日常經營需要，有利于保障公司穩定發展，提高經營效率，擔保風險在可控范圍內，不存在損害公司和股東、特別是中小股東利益的行為。
以上擔保額度預計議案已經公司2023年5月26日召開的2022年年度股東大會審議通過，本次提供擔保金額在年度預計額度范圍內。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止本公告披露日，本公司的擔保全部為公司為全資子公司和控股子公司提供的擔保，累計擔保余額為92,633.19萬元（含本次擔保），占本公司2022年度經審計凈資產的27.55%。
截止目前，公司不存在對控股股東和實際控制人及其關聯人提供的擔保。無逾期擔保情況。
七、備查文件
1、保證合同
2、被擔保人營業執照復印件
特此公告。
貴州省交通規劃勘察設計研究院股份有限公司董事會
2023年6月16日
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