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廈門瑞爾特衛浴科技有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：002790 證券簡稱：瑞爾特 公告編號：2023-049
廈門瑞爾特衛浴科技有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.股東大會沒有否決提案。
2.本次股東大會不涉及前次股東大會決議的變更。
3.股東大會議案涉及影響中小投資者利益的重大事項。為提高中小投資者對股東大會審議重大事項的參與度，對影響中小投資者利益的重大事項的中小投資者按照有關規定單獨計票。
1.會議的召開和出席
1、會議召開
(1)股東大會次數:2023年第一次臨時股東大會
（2）股東大會召集人：公司董事會
(3)會議主持人:羅遠良董事長
(4)會議的日期和時間:
2023年6月26日(星期一)下午14日召開現場會議:30
網上投票時間：
2023年6月26日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統在線投票的具體時間為：:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；
2023年6月26日上午9日，通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網上投票的具體時間為：:15~下午15:00期間的任何時間。
(5)現場會議地點:廈門市海滄區后祥路18號公司辦公樓一樓會議室。
（6）會議召開方式：股東大會采用現場表決與網上投票相結合的會議表決方式。
（7）會議的合法性和合規性說明：股東大會的召開程序符合有關法律、法規、規范性文件和公司章程的有關規定。
2、會議出席情況
(1)股東出席的總體情況:
10名股東通過現場和網上投票，代表210、279、200股，占上市公司總股份的50.3181％。
其中，7名股東通過現場投票代表209、221、600股，占上市公司總股份的50.0651％。
3名股東通過網上投票，代表1057600股，占上市公司總股份的0.2531％。
(2)中小股東出席的總體情況:
4名中小股東通過現場和網上投票，代表1,127,200股，占上市公司總股份的0.2697％。
其中：1名中小股東通過現場投票代表69600股，占上市公司總股份的0.0167％。
3名通過網上投票的中小股東代表1057600股，占上市公司總股份的0.2531％。
(三)公司董事、監事、高級管理人員、律師等人員出席或列席會議:
公司董事會部分董事、監事會全體監事、董事會秘書出席會議，副董事長王兵因工作原因請假不能出席會議；部分高級管理人員出席會議，副總經理趙曉虎先生、童華輝先生因工作原因請假不能出席會議。上海通力律師事務所律師出席會議見證。
二、二。法案審議表決
股東大會根據公司2023年第一次臨時股東大會通知的問題進行。股東大會通過現場表決和網上投票審議通過以下提案：
1、審議通過了《關于籌集資金投資項目完成并永久補充營運資金的議案》
總表決結果：
同意210、279、200股，占出席會議所有股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。
中小股東總表決結果：
同意1.127、200股，占出席會議的中小股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。
三、律師出具的法律意見
股東大會由上海通力律師事務所翁曉健律師、趙伯曉律師見證，并出具了《關于廈門瑞爾特衛浴科技有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見》。見證律師認為，股東大會的召開和召開程序符合有關法律法規和公司章程的規定， 出席會議的人員資格和股東大會召集人資格合法有效。 股東大會的表決程序符合有關法律、法規和公司章程的規定， 本次股東大會的表決結果合法有效。
四、備查文件
1、2023年廈門瑞爾特衛浴科技有限公司第一次臨時股東大會決議；
2、廈門瑞爾特衛浴科技有限公司是上海通力律師事務所出具的
《2023年第一次臨時股東大會法律意見書》。
特此公告。
廈門瑞爾特衛浴科技有限公司董事會
2023年6月27日
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