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新疆匯嘉時代百貨股份有限公司關于補充預計2023年度日常關聯交易的公告
證券代碼：603101 證券簡稱：匯嘉時代 公告編號：2023-029
新疆匯嘉時代百貨股份有限公司
關于補充預計2023年度
日常關聯交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 本次補充預計2023年度日常關聯交易事項無需提交新疆匯嘉時代百貨股份有限公司（以下簡稱“公司”）股東大會審議。
● 本次交易對上市公司獨立性沒有影響，公司主要業務不會因此類交易而對關聯方形成較大依賴。
一、日常關聯交易基本情況
（一）關聯交易履行的審議程序
1、公司第六屆董事會第二次會議審議通過了《關于補充預計2023年度日常關聯交易的議案》，本議案為關聯交易事項，關聯董事潘丁睿、潘藝尹回避了表決。表決結果：贊成票7票，反對票0票，棄權票0票。
根據《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的相關規定，該議案無需提交公司股東大會審議。
2、公司獨立董事對本次補充預計2023年度日常關聯交易事項出具了獨立意見：本次補充預計2023年度公司與關聯方發生的日常關聯交易屬于公司正常的經營行為，符合相關法規及《公司章程》的規定。在定價、結算方式上遵循了公開、公平、公正的原則，有據可依，不存在損害上市公司和全體股東利益的情形，不會對公司業務的獨立性造成不利影響。我們一致同意本次補充預計2023年度日常關聯交易事項。
（二）2023年日常關聯交易預計及1-5月執行情況
截至2023年5月31日，公司日常關聯交易執行情況如下：
單位：萬元
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（三）補充預計2023年度日常關聯交易情況
單位：萬元
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二、關聯人介紹和關聯關系
（一）關聯人介紹以及與上市公司的關聯關系
1、名稱：阿拉爾市匯嘉城市商超有限責任公司
2、注冊資本：100萬元人民幣
3、法定代表人：李長甲
4、經營范圍：食品銷售；餐飲服務；餐飲管理；電影放映；租賃服務（不含許可類租賃服務）；外賣遞送服務；禮儀服務；會議及展覽服務；電競場館經營；服裝服飾出租等。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
5、股權結構：阿拉爾市匯嘉房地產開發有限公司持股100%。
6、與公司關聯關系：新疆匯嘉投資（集團）有限公司持有阿拉爾市匯嘉房地產開發有限公司50%股權，潘錦海持有新疆匯嘉投資（集團）有限公司97.57%股權。
根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，上述關聯方符合6.3.3規定的關聯關系情形。
（二）履約能力分析
以上各關聯方信用狀況良好，有較強的履約能力。在前期同類關聯交易中，關聯各方均能履行約定。
三、關聯交易主要內容和定價政策
公司及下屬子公司向阿拉爾市匯嘉城市商超有限責任公司提供商品及貨物運輸服務。
上述關聯交易的價格以市場價格為基礎，遵循公平合理、協商一致的原則進行定價。
上述關聯交易系日常業務,公司擬與關聯方簽訂相關協議。
四、關聯交易的目的及對公司的影響
本次補充預計2023年度日常關聯交易事項屬于公司正常經營行為，遵循公平、公正、合理的市場化定價原則。公司主要業務或收入、利潤來源不會依賴該類關聯交易，對公司的持續經營能力不會產生不利影響。上述交易不會對公司資產及損益情況構成重大影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
特此公告。
新疆匯嘉時代百貨股份有限公司
董事會
二〇二三年六月十四日
證券代碼：603101 證券簡稱：匯嘉時代 公告編號：2023-028
新疆匯嘉時代百貨股份有限公司
第六屆董事會第二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
新疆匯嘉時代百貨股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第二次會議(以下簡稱“本次會議”)通知和議案于2023年6月6日以電子郵件方式向全體董事發出，本次會議于2023年6月13日以通訊方式召開。本次會議應參會董事9人，實際參會董事9人。本次會議的召集、召開合法有效，符合《公司法》《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過了《關于補充預計2023年度日常關聯交易的議案》。
具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆匯嘉時代百貨股份有限公司關于補充預計2023年度日常關聯交易的公告》（公告編號：2023-029）”。
本議案為關聯交易事項，關聯董事潘丁睿、潘藝尹回避表決。
表決結果：贊成票7票，反對票0票，棄權票0票。
（二）審議通過了《關于向招商銀行股份有限公司烏魯木齊分行申請綜合授信的議案》。
為滿足經營需求，公司以全資子公司烏魯木齊匯嘉時代百貨有限公司持有的位于烏魯木齊市天山區中山路288號1棟負1層、5層、6層、7層、8層部分商業房產（建筑面積共計10945.13平方米）作為抵押（具體抵押房產信息以簽訂的抵押合同為準），向招商銀行股份有限公司烏魯木齊分行申請綜合授信人民幣1億元（該額度包含在年度綜合授信額度內），期限12個月，最終借款利率以簽訂合同為準。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
特此公告。
新疆匯嘉時代百貨股份有限公司
董事會
二〇二三年六月十四日
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