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中遠海運發(fā)展有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會、2023年第一次A股股東大會、2023年第一次H股股東大會的通知
證券代碼：601866 證券簡稱:中遠海發(fā) 公告編號：2023-027
中遠航運發(fā)展有限公司
2022年召開年度股東大會，2023年首次a股類別
通知股東大會和2023年第一次H股類股東大會
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 2023年6月28日，股東大會召開日期
● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型及次次次
2022年年度股東大會、2023年第一次A股股東大會、2023年第一次H股股東大會
(二)股東大會召集人:董事會
（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合
（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點
日期：2023年6月28日 13點30分
地點：上海市虹口區(qū)東大名路1171號遠洋酒店三樓
(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)
自2023年6月28日起，網(wǎng)上投票的起止時間：
至2023年6月28日
采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。
（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序
上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
不涉及
二、會議審議事項
(一)2022年股東大會審議議案及投票股東類型
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報告:關(guān)于公司二:○獨立董事22年報告。
(二)2023年a股股東大會第一次審議議案及投票股東類型
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(三)2023年H股股東大會第一次審議議案及投票股東類型
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1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間
公司2023年3月30日召開的第七屆董事會第二次會議審議通過了2022年股東大會議案第一項和第3-7項，2023年3月30日召開的第七屆監(jiān)事會第二次會議審議通過了第二次會議。公司于2023年5月22日召開的第七屆董事會第五次會議審議通過了2022年股東大會議案第8-9項、2023年a股股東大會第一項、2023年h股股東大會第一項。具體決議見《中國證券報》公司出版的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)和公司網(wǎng)站一起(development.coscoshipping.com)的公告。請參閱上海證券交易所網(wǎng)站上公司提案的具體內(nèi)容 (www.sse.com.cn)《2022年年度股東大會、2023年第一次A股股東大會、2023年第一次H股股東大會資料》另行發(fā)布。
2、特別決議:2022年股東大會第8-9項議案，2023年第一次A股股東大會和2023年第一次H股股東大會全部議案。
3、對中小投資者單獨計票的議案:2022年年度股東大會、2023年第一次A股股東大會、2023年第一次H股股東大會的全部議案。
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：不涉及
應(yīng)避免表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：不涉及
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不涉及
三、股東大會投票注意事項
（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。
持有多個股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。
持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準。
（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準。
(四)股東只有在對所有議案進行表決后才能提交。
(五)參加網(wǎng)上投票的 A 股東在公司2022年年度股東大會上投票的，視為在公司2023年第一次a股股東大會上對a股股東大會的相應(yīng)議案進行了同樣的表決。參加現(xiàn)場會議的a股股東將分別在公司舉行 2022年年度股東大會及年度股東大會 2023 年第一次 A 在股類股東大會上表決。
四、出席會議的對象
（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。
■
(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方式
1、注冊時間：2023年6月28日12時00分至13時30分。
2、注冊地點：上海市虹口區(qū)東大名路1171號遠洋酒店三樓。
3、登記方式：
(1) 符合出席條件的個人股東，應(yīng)當持有本人身份證或者其他有效證明或者證明、持股憑證等股權(quán)證明，委托代理人應(yīng)當持有書面授權(quán)委托書、有效身份證、委托人持股憑證登記；
(2) 符合出席條件的法定股東和法定代表人出席會議的，應(yīng)當持有法定代表人證明文件、有效身份證明和持股證明。委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)當持有書面授權(quán)委托書、有效身份證明和持股證明登記；
(3) 異地股東(上海以外的股東)也可以通過信函或傳真辦理登記手續(xù)。
上述授權(quán)委托書應(yīng)在股東大會前24小時至少提交公司證券和公共關(guān)系部。授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，應(yīng)當公證授權(quán)書或者其他授權(quán)文件。經(jīng)公證的授權(quán)委托書或者其他授權(quán)文件，應(yīng)當與授權(quán)委托書同時提交公司證券和公共關(guān)系部。
六、其他事項
1、 會議聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：上海浦東新區(qū)濱江大道 5299 號 5 樓
郵政編碼： 200127
聯(lián)系人：高超
聯(lián)系電話： (021)65967333
傳真： (021)65966498
2、 參加會議的人員應(yīng)自行承擔交通和住宿費用。
特此公告。
中遠航運發(fā)展有限公司董事會
2023年6月5日
附件1：授權(quán)委托書
● 報備文件
提議召開股東大會董事會決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
中遠海運發(fā)展有限公司：
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月28日召開的貴公司2022年度股東大會，并代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。
委托人持有普通股數(shù)：
委托人持有優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東賬號：
■
客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。
附件2：2023年第一次a股類股東大會授權(quán)委托書
中遠航運發(fā)展有限公司
2023年a股類股東大會第一次授權(quán)委托書
中遠海運發(fā)展有限公司：
茲委托 先生(女士)(身份證號碼: ）代表本單位(或本人)出席貴公司2023年第一次a股股東大會，并代表本單位行使表決權(quán)。
委托人持有普通股數(shù)：
委托人持有優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東賬號：
■
客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。
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