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中信建投證券股份有限公司關于召開2022年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2023年6月29日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會類型和屆次：2022年度股東大會
（二）股東大會召集人：中信建投證券股份有限公司（以下簡稱公司）董事會
（三）投票方式：現場投票和網絡投票相結合的方式
（四）現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023年6月29日 14 點00分
召開地點：北京市東城區朝內大街188號中信建投證券股份有限公司辦公大樓B1層多功能廳
（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2023年6月29日
至2023年6月29日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等有關規定執行。
（七）涉及公開征集股東投票權：不涉及。
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
此外，《公司2022年度獨立非執行董事述職報告》作為非表決事項提交本次股東大會審閱。
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經2023年3月30日召開的公司第二屆董事會第五十次會議、第二屆監事會第二十七次會議及2023年5月29日召開的第二屆董事會第五十三次會議、第二屆監事會第二十九次會議審議通過。會議決議公告及獨立董事發表的相關意見已分別于會議召開當日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》，并登載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
本次股東大會會議資料將同時登載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司網站（www.csc108.com）。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：第4、6（需逐項表決）、7、8項議案。
4、涉及關聯股東回避表決的議案：第6（需逐項表決）、7項議案。
應回避表決的關聯股東名稱：表決第6.01、6.03、6.04項議案時，北京金融控股集團有限公司應當回避；表決第6.02項議案時，中央匯金投資有限責任公司應當回避；表決第6.05、6.07項議案時，鏡湖控股有限公司應當回避。表決第7項議案時，北京金融控股集團有限公司應當回避。
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
（一）股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
（二）股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
（三）同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
（一）股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司A股股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。H股股東登記及出席須知請參閱公司在香港交易及結算所有限公司披露易網站發布的2022年度股東周年大會通告和其他相關文件。
（二）公司董事、監事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師及相關中介機構代表。
五、會議登記方法
（一）內資股股東（A股股東）
1、符合上述條件的內資股法人股東，法定代表人出席現場會議的，須持法定代表人證明文件、本人有效身份證件、股票賬戶卡（如有）等股權證明進行登記；委托代理人出席現場會議的，代理人須持書面授權委托書（格式見附件）、本人有效身份證件、委托人股票賬戶卡（如有）等持股證明進行登記。
符合上述條件的內資股自然人股東出席會議的，須持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡（如有）等股權證明進行登記；委托代理人出席現場會議的，代理人須持書面授權委托書（格式見附件）、本人有效身份證件、委托人股票賬戶卡（如有）等持股證明進行登記。
2、上述登記材料均需提供復印件一份，自然人股東登記材料復印件須由股東本人簽字，法人股東登記材料復印件須加蓋股東單位公章。
3、提請各位參會股東在股東登記材料上注明聯系電話，方便會務人員及時與股東取得聯系。發傳真進行登記的股東，請在參會時攜帶股東登記材料原件并轉交會務人員。
（二）境外上市外資股股東（H股股東）
詳情請參閱公司在香港交易及結算所有限公司披露易網站發布的2022年度股東周年大會通告和其他相關文件。
（三）現場會議登記時間及地點
現場會議登記時間為2023年6月29日13點00分至14點00分。現場會議登記地點為北京市東城區朝內大街188號中信建投證券股份有限公司辦公大樓B1層多功能廳。
六、其他事項
（一）會議聯系方式
地址：北京市東城區朝內大街188號中信建投證券公司辦公室（郵編：100010）
電話：010-65608107
傳真：010-65186399
郵箱：601066@csc.com.cn
（二）本次會議的交通及食宿費用自理。
特此公告。
附件：中信建投證券股份有限公司2022年度股東大會授權委托書
中信建投證券股份有限公司董事會
2023年6月8日
附件：
中信建投證券股份有限公司2022年度股東大會
授權委托書
中信建投證券股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月29日召開的貴公司2022年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
1、委托人應在授權委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
2、如為自然人股東，應在“委托人簽名”處簽名；如為法人股東，除法定代表人在“委托人簽名”處簽名或加蓋人名章外，還需加蓋法人公章。
3、請用正楷填上您的全名（須與股東名冊上所載的相同）。
4、請填上受托人姓名，如未填，則大會主席將出任您的代表。股東可委派一名或多名受托人出席及投票，委派超過一位受托人的股東，其受托人只能以投票方式行使表決權。
5、本授權委托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。
6、請將填妥的本授權委托書復印件于本次股東大會召開24小時前以專人、郵寄或傳真方式送達中信建投證券公司辦公室，并在出席會議時提供原件。
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