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上海新黃浦實業集團股份有限公司第九屆董事會2023年第二次臨時會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、 董事會會議召開情況
公司第九屆董事會2023年第二次臨時會議通知和資料，于2023年6月5日以電子郵件方式送達公司全體董事。2023年6月8日會議以通訊表決的方式召開，會議應到董事9人，實到董事9人，本次會議的通知、召開、表決程序符合有關法律、法規及公司《章程》的規定。
二、 董事會會議審議情況
出席會議的董事審議通過了如下議案：
（一）、關于召開公司2022年年度股東大會的議案
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
詳細內容見公司臨2023-019《關于召開2022年年度股東大會的通知》
特此公告。
上海新黃浦實業集團股份有限公司
董事會
2023年6月8日
證券代碼：600638 證券簡稱：新黃浦 公告編號：2023-019
上海新黃浦實業集團股份有限公司
關于召開2022年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2023年6月29日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2022年年度股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023年6月29日 13點30分
召開地點：上海市北京東路668號東樓16樓多功能會議廳
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2023年6月29日
至2023年6月29日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
注：本次股東大會還需聽取“公司獨立董事2022年度述職報告”
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
2023年4月28日《上海證券報》、《證券時報》、上海證券交易所網站上披露的公司公告
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：4
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
（一）現場參會登記方法
1、登記時間：2023年6月27日（星期二）9:00-16:00
2、登記地點：上海市長寧區東諸安浜路165弄29號4樓上海立信維一軟件有限公司（近江蘇路）
聯系電話：（021）52383315，傳真：（021）52383305
（二）登記手續：
1、自然人股東：持本人有效身份證、股東賬戶卡辦理登記。委托代理人出席的，需出具股東授權委托書及代理人本人的有效身份證件。
2、法人股東：持單位營業執照復印件、法定代表人身份證明、法定代表人授權委托書、持股憑證。委托代理人：應出具代理人本人的有效身份證件、股東依法出具的書面授權委托書。
異地股東可用信函或傳真方式登記。
六、 其他事項
（一）與會的股東及代理人交通及食宿等費用自理。
（二）現場會議召開地點：上海市北京東路668號東樓16樓多功能會議廳，公交車 15，19，21，64路，地鐵2、10號線南京東路站下均可到達。
（三）公司聯系地址：上海市北京東路668號東樓32層董監事會辦公室
聯系電話：（021）63238888
郵編：200001
聯系人：徐俊、蔣舟銘
特此公告。
上海新黃浦實業集團股份有限公司董事會
2023年6月9日
附件1：授權委托書
● 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
上海新黃浦實業集團股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月29日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
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