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新疆天業股份有限公司2023年第三次臨時董事會會議決議公告
證券代碼：600075 股票簡稱：新疆天業 公告編號：臨 2023-063
新疆天業股份有限公司
2023年第三次臨時董事會會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
新疆天業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月10日以書面方式發出召開2023年第三次臨時董事會會議的通知，會議于2023年6月13日以通訊表決方式召開，應到董事9名，實到董事9名，公司監事及部分高管人員列席本次會議。會議由董事長周軍主持，會議召開符合《公司法》《證券法》和《公司章程》的有關規定，會議審議通過如下決議：
一、審議并通過公司向國家開發銀行新疆維吾爾自治區分行申請并購貸款的議案。(該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票)
公司以支付25.83億元現金方式收購天辰化工有限公司（以下簡稱“天辰化工”）100%股權事宜已完成。現為補充公司現金流，優化債務結構，降低財務成本，公司擬向國家開發銀行新疆維吾爾自治區分行（以下簡稱“國開行新疆分行”）申請并購貸款，貸款期限7年，貸款金額15億元，預計貸款利率不高于3.3%，貸款用途為置換公司以自有資金支付的收購天辰化工股權交易對價。同時，公司以依法持有的并可以出質的天辰化工100%股權向國開行新疆分行提供股權質押。相關并購貸款及股權質押事項以公司與國開行新疆分行正式簽署的文件為準。
同時，公司授權董事長簽署上述與并購貸款相關的各項法律文件。
本議案需提交股東大會審議。
二、2023年第三次臨時股東大會會議召開日期為2023年6月29日。(該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票)
詳見與本公告一同披露的《新疆天業股份有限公司關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
新疆天業股份有限公司董事會
2023年6月14日
證券代碼：600075 證券簡稱：新疆天業 公告編號：2023-064
新疆天業股份有限公司
關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2023年6月29日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會類型和屆次
2023年第三次臨時股東大會
（二）股東大會召集人：董事會
（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
（四）現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023年6月29日 12點30分
召開地點：新疆石河子經濟技術開發區北三東路36號公司辦公樓10樓會議室
（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2023年6月29日
至2023年6月29日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。
（七）涉及公開征集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、各議案已披露的時間和披露媒體
本次會議的議案已于 2023 年6月14日在 《上海證券報》 《證券時報》 《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）上披露。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：1
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
（二）持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
（三）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
（一）股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
（二）公司董事、監事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
（四）其他人員
五、會議登記方法
（一）登記手續：
1、法人股東法定代表人參會的，憑營業執照復印件（加蓋公章） 、股票賬戶卡、法定代表人身份證辦理登記；法定代表人委托他人參會的，憑營業執照復印件 （加蓋公章）、股票賬戶卡、 法定代表人授權委托書和出席人身份證辦理登記。
2、個人股東本人參會的，憑股票賬戶卡、本人身份證辦理登記；委托代理人參會的，憑本人身份證、授權委托書、委托人股票賬戶卡、委托人身份證辦理登記。
3、異地股東可用傳真或信函方式進行登記，須在登記時間送達，信函或傳真登記需附上上述 1、2 款所列的證明材料復印件，出席會議時需攜帶原件。
4、根據《證券公司融資融券業務管理辦法》《中國證券登記結算有限責任公司融資融券登記結算業務實施細則》《上海證券交易所融資融券交易實施細則》等規定，投資者參與融資融券業務所涉公司股票，由證券公司受托持有，并以證券公司為名義持有人登記于公司的股東名冊。 投資者參與融資融券業務所涉公司股票的投票權，可由受托證券公司在事先征求投資者意見的條件下，以證券公司的名義為投資者行使。
（二）登記地點及授權委托書送達地點：新疆天業股份有限公司證券部。
郵政地址：新疆石河子經濟技術開發區北三東路36號
郵政編碼：832000
聯系人：李新蓮、馬曉紅
公司郵箱：master@xj-tianye.com
聯系電話：0993-2623118 傳真：0993-2623163
（三）登記時間：2023 年6月27日、28日上午 10：00-13：30，下午 16：00-19：30。
六、其他事項
本次股東大會擬出席現場會議的股東自行安排食宿、交通費用。
特此公告。
新疆天業股份有限公司董事會
2023年6月14日
附件1：授權委托書
● 報備文件
新疆天業股份有限公司2023年第三次臨時董事會會議決議
附件1：授權委托書
授權委托書
新疆天業股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月29日召開的貴公司2023年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東賬戶號：
■
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對” 或 “棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
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