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中國交通建設有限公司關于召開2022年股東周年大會的提示性公告
證券代碼：601800 證券簡稱:中國交通建設 公告號：2023-054
中國交通建設有限公司
關于召開2022年股東周年大會的提示公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
重要內容提示：
● 2023年6月16日，股東大會召開日期
● 股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
2023年5月18日，公司分別在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上、《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布了《中國交建關于召開2022年股東周年大會的通知》(公告號:臨2023-050號)，2022年股東大會(以下簡稱本次股東大會)將于2023年6月9日在上海證券交易所網站上使用上海證券交易所股東大會網上投票系統（www.sse.com.cn）發布了《中國交通建設2022年股東周年大會材料》，現就股東大會發布提示性公告。
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型及次次次
2022年股東周年大會
(二)股東大會召集人:董事會
（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合
（4）現場會議的日期、時間和地點
1. 日期：2023年6月16日 14點00分
2. 中國交通建設大廈，北京市西城區德勝門外街85號
(五)網上投票系統、起止日期和投票時間
1. 網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
2. 自2023年6月16日起，網上投票的起止時間：
至2023年6月16日
采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。
（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序
上海證券交易所上市公司股東大會網上投票實施細則等有關規定，涉及融資融券、轉融通業務、約定回購業務相關賬戶、上海證券交易所投資者投票。
(七)涉及公開征集股東投票權
未征集投票權。
二、會議審議事項
■
(一)各議案披露的時間和媒體披露的時間
上述議案1、2、3、4、7、8.公司第五屆董事會第十七次會議已經審議通過。具體內容見2023年3月31日上海證券交易所網站。（http://www.sse.com.cn/)公司第五屆董事會第十七次會議決議公告。
議案5已經公司第五屆監事會第十五次會議審議通過。詳見公司2023年3月31日在上海證券交易所網站上的詳細信息（http://www.sse.com.cn/)公司第五屆監事會第十五次會議決議公告。
議案6、9、10經公司第五屆董事會第十八次會議審議通過。詳見公司2023年4月29日在上海證券交易所網站上的詳細信息（http://www.sse.com.cn/)公司第五屆董事會第十八次會議決議公告。
特別決議議案：沒有特別決議：
(三)中小投資者單獨計票的議案:2、8、9、10
(四)涉及關聯股東回避表決的議案:無
(五)涉及優先股股東參與表決的議案:無
三、股東大會投票注意事項
（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。
（2）股東通過上海證券交易所股東大會的在線投票系統行使表決權。如果他們有多個股東賬戶，他們可以使用持有公司股份的任何股東賬戶參與在線投票。投票結束后，同一類別的普通股或同一品種的優先股被視為其所有股東賬戶下的同一類別，已分別投票表決。
（3）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東只有在對所有議案進行表決后才能提交。
四、出席會議的對象
（1）股權登記日結束后，在中國登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。
■
(二)公司董事、監事、高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方式
(一)登記時間
2023年6月14日(星期三)辦公時間（ 8:30-11:30，13:30-16:30)出席登記手續也可以通過信函或傳真辦理(郵戳和傳真到達日期不遲于2023年6月14日)。
(二)登記地點
中國交通建設大廈董事會辦公室，北京市西城區德勝門外街85號。
(三)登記手續
1．出席會議的自然人股東應當持有有效身份證、股票賬戶卡；委托代理人辦理登記時，應當持有有效身份證、股東授權委托書、委托人股東賬戶卡。
2．法人股東法定代表人出席會議登記時，應當持有法人股東營業執照復印件（加蓋法人股東公章）、本人有效身份證、法定代表人身份證、股東賬戶卡；委托代理人辦理登記時，應持有法人股東營業執照復印件（加蓋法人股東公章）、委托代理人的有效身份證明、股東授權委托書和委托人的股東賬戶卡。
股東出席會議時，應當攜帶上述登記文件、有效復印件或者有效復印件。個人資料復印件由個人簽字，法定股東復印件加蓋公章驗證。
六、其他事項
(一) 會議聯系方式
聯系地址：北京市西城區德勝門外街85 中國交通建設大廈號
聯系部門：中國交通建設有限公司董事會辦公室
郵 編： 100088
聯系人：趙陽、徐歡
電話： 010-82016562
傳真： 010-82016524
(二) 其他說明
股東大會預計將持續半天，出席會議的人員將自行承擔交通費和住宿費。
特此公告。
附件：委托書
中國交通建設有限公司董事會
2023年6月15日
附件
授權委托書
中國交通建設有限公司：
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月16日召開的貴公司2022年股東周年大會，并代表本單位行使表決權。
委托人持有普通股數：
委托人持有優先股數：
委托人股東賬號：
■
客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
注：委托人應在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。
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