證券代碼：601880 證券簡稱：遼港股份 公告號：臨2023-016

遼寧港口有限公司

2022年年度股東大會決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：

1.會議的召開和出席

(一)股東大會召開時間:2023年6月15日

（2）股東大會地點：遼港集團大樓109室，大連市中山區港灣街1號

(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:

■

(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。

會議由公司董事會召開，現場會議由公司董事長王志賢主持。會議以現場投票和在線投票相結合。會議的召開、召開和表決符合《中華人民共和國公司法》、遼寧港口有限公司章程等有關規定。

（5）董事、監事和董事會秘書的出席

1、公司在任董事8人，出席3人。董事周青紅先生因公務不能出席會議，董事魏明輝先生因公務不能出席會議，董事徐松先生因公務不能出席會議，董事楊兵先生因公務不能出席會議，獨立董事羅文達先生不能出席會議；

2、公司在職監事4人，出席3人，職工代表監事高士成先生因公務不能出席會議；

3、董事會秘書的出席；其他高管的出席：副總經理尹凱陽、財務總監王平、董事會秘書王慧穎、聯合公司秘書李建儒出席了會議。

二、提案審議情況

(一)非累積投票法案

1、議案名稱：遼寧港口有限公司2022年年度報告

審議結果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：遼寧港口股份有限公司2022年董事會報告

審議結果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：遼寧港口股份有限公司2022年監事會報告

審議結果：通過

表決情況：

■

4、議案名稱：遼寧港口有限公司2022年度財務報告

審議結果：通過

表決情況：

■

5、議案名稱：《遼寧港口股份有限公司2022年利潤分配計劃》

審議結果：通過

表決情況：

■

6、議案名稱：遼寧港口有限公司聘請2023年審計機構的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

(二)累計投票議案表決

7、遼寧港口股份有限公司董事會選舉董事會議案

■

8、遼寧港口有限公司董事會選舉和選舉獨立董事的議案

■

9、遼寧港口股份有限公司監事會換屆選舉議案

■

(三)股東表決涉及重大事項5%以下的

■

(四)關于議案表決的相關說明

鑒于上述普通決議投贊成票的股東持有超過二分之一的表決權，沒有特別決議，上述決議已獲股東大會批準。

三、律師見證情況

1、股東大會見證的律師事務所：北京嘉園律師事務所

律師：蘇敦淵 李雪瑩

2、律師見證結論：

股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議的人員的資格和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律法規和公司章程的規定，表決結果合法有效。

特此公告。

遼寧港口有限公司董事會

2023年6月16日

● 網上公告文件

經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見

● 報備文件

股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章

證券代碼：601880 證券簡稱：遼港股份 公告號：臨2023-017

遼寧港口有限公司

公告董事會決議

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

一、董事會會議召開情況

會議次數：2023年第七屆董事會第一次（臨時）會議

會議時間：2023年6月15日

會議地點：遼港集團大樓109室

表決方式：現場表決

電子郵件于2023年6月7日發出會議通知和材料的時間和方式。

董事人數為9人： 親自出席、授權出席的人數：9人

董事周慶紅先生因公務不能出席會議，授權董事王志賢行使表決權；董事徐松先生授權獨立董事劉春燕先生出席并行使表決權；董事楊兵先生授權獨立董事程超英女士出席并行使表決權。

符合《中華人民共和國公司法》的召開和召開會議、遼寧港口有限公司章程及有關法律法規的有關規定。經董事會半數以上董事共同推薦，董事王志賢先生召集并主持會議。

二、董事會會議審議情況

會議審議并通過了下列議案：

(一)審議通過遼寧港口股份有限公司選舉董事長的議案

同意繼續選舉王志賢先生為董事長，任期三年，自董事會決議通過之日起至董事會任期屆滿。

投票結果：同意9票 反對0票 棄權0票

(二)審議通過《董事會專門委員會成員選拔議案》

同意選舉以下人員為第七屆董事會專門委員會成員，任期三年，自董事會決議批準之日起至董事會任期屆滿。

1.戰略發展委員會:王志賢(主席)、周擎紅、徐鑫、魏明暉、徐頌；

2.提名及薪酬委員會:劉春彥(主席)、王志賢、程超英；

3.審計委員會:程超英(主席)、周擎紅、陳維曦；

4.財務管理委員會:陳維曦(主席)、程超英、徐鑫。

投票結果：同意9票 反對0票 棄權0票

(三)遼寧港口有限公司聘請高級管理人員的議案

同意繼續聘請魏明輝先生為總經理，曹應峰先生為執行副總經理，臺灣金剛先生為副總經理，關利輝先生為安全總監、副總經理，尹凱陽先生為副總經理，羅東溪先生為副總經理，王平女士為財務總監，王慧英女士為董事會秘書、聯合公司秘書，李建儒先生為合格會計師、聯合公司秘書，任期三年，自董事會決議批準之日起，到董事會任期屆滿。

投票結果：同意9票 反對0票 棄權0票

(四)遼寧港口股份有限公司聘請證券事務代表的議案

苗城先生同意繼續任命為證券事務代表，任期三年，自董事會決議通過之日起至董事會任期屆滿。

投票結果：同意9票 反對0票 棄權0票

(五)關于制定遼寧港口股份有限公司信用債券信息披露管理制度的議案

投票結果：同意9票 反對0票 棄權0票

三、互聯網及備查附件

董事會決議；

獨立董事的意見。

特此公告。

遼寧港口有限公司董事會

2023年6月15日

附件：董事長個人簡介：

王志賢先生，1965年出生，中國國籍，曾任海虹老人品牌涂料公司銷售部經理、招商局國際有限公司企業規劃部總經理、深圳市馬灣港務有限公司副總經理、寧波大榭招商國際碼頭有限公司董事長CEO，招商局國際有限公司副總經理，黨委書記、中國南山開發(集團)有限公司董事長、中國國際海運集裝箱(集團)有限公司董事?，F任遼寧港口集團有限公司黨委書記、首席執行官（CEO），公司董事長、執行董事?，F任遼寧港口集團有限公司黨委書記、首席執行官（CEO），公司董事長、執行董事。王先生獲得天津大學聚合物材料學士學位、上海交通大學聚合物材料碩士學位、北京大學光華管理學院MBA碩士學位。

附件：高級管理人員簡歷

魏明輝，1969年出生，中國國籍。曾任大連港股份有限公司汽車物流部總經理、大連汽車碼頭有限公司總經理、黨支部書記、大連港集團有限公司董事、大連港股份有限公司總經理、董事長、執行董事。現任公司執行董事、總經理、大連港集團有限公司黨委書記、董事。魏先生獲武漢交通科技大學交通管理工程學士學位，大連海事大學交通規劃管理碩士學位。

曹應峰先生，1968年出生，中國國籍。曾任營口港集團副總經濟師、綏中港集團有限公司黨委副書記、總經理、工會主席、遼寧港集團有限公司副總經濟師、綜合事業部總經理、營口港集團有限公司黨委副書記、總經理。營口港務集團有限公司黨委書記、董事現任公司執行副總經理。曹先生獲得上海海運學院水運經濟學學士學位。

臺金剛先生，1976年出生，中國國籍，曾任大連港股份有限公司業務部部長?，F任公司副總經理。臺先生獲得哈爾濱建筑大學機械設計制造學士學位，大連理工大學機械工程碩士學位。

關利輝先生，1971年出生，中國國籍，曾任營口港口有限公司副總經理、遼寧港口集團有限公司雜貨事業部副總經理?，F任公司安全總監、副總經理。關先生獲武漢交通科技大學交通管理工程學士學位，大連理工大學工商管理碩士學位。

尹凱陽先生，1967年出生，中國國籍，曾任大連港集團有限公司企業發展部部長?，F任公司副總經理。尹先生獲得遼寧大學成人教育學院語言文學學士學位。

羅東溪先生，1965年出生，中國國籍，曾任大連港口機械公司總經理、大連港口集團有限公司技術工程部部長?，F任公司副總經理。羅先生獲武漢水運工程學院液壓傳動與控制學士學位。

王平女士，1969年出生，中國國籍，曾任大連港股份有限公司財務部會計經理、副部長、大連港集團有限公司計劃財務部副部長、大連港股份有限公司財務部副部長、大連港城建設發展有限公司財務總監、大連港集裝箱發展有限公司財務總監、大連港股份有限公司副總會計師、財務部副部長。現任公司財務總監。王女士獲武漢水運工程學院交通管理工程專業學士學位，為高級會計師、注冊會計師。

王慧穎女士，1978年出生，中國國籍，曾任大連港股份有限公司證券事務代表、投資者關系經理、大連港股份有限公司上市辦公室副主任、大連港股份有限公司資本運營部副部長?，F任董事會秘書、聯合公司秘書、董事會辦公室主任。王女士獲得了新西蘭圣海倫斯商學院國際商務學士學位（AUCKLAND INSTITUTE OF STUDIES AT ST HELENS NEW ZEALAND），并于2022年3月28日被香港聯合交易所確認為上市規則3.28條合格的公司秘書。

李建如先生，1959年出生，中國（香港）國籍，現任公司合格會計師和聯合公司秘書。李先生于1993年成為美國執業會計師協會和香港會計師協會會員。李先生獲得了香港中國大學文學學士學位和伊利諾伊州大學理科碩士學位。

附件：證券事務代表簡歷

苗成先生，1987年出生，中國國籍。曾任大連港雜貨碼頭公司302庫理貨員、大連鋼鐵物流園區有限公司營銷部商務總監、大連港股份有限公司董事會辦公室證券事務代表、三會事務管理經理?，F任董事會辦公室證券事務代表、部長助理。苗先生獲得沈陽大學法學學士學位取得上海證券交易所董事會秘書資格。

證券代碼：601880 證券簡稱：遼港股份 公告號：臨2023-018

遼寧港口有限公司

監事會決議公告

公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

一、監事會會議召開情況

2023年第七屆監事會第一次(臨時)會議

會議時間：2023年6月15日

會議地點：遼港集團大樓109會議室

表決方式：現場表決

電子郵件于2023年6月7日發出會議通知和材料的時間和方式。

監事人數為5人： 親自出席、授權出席的人數：5人

職工代表監事高士成先生因公務無法出席會議，已授權職工代表監事張紅女士出席并行使表決權。

本次會議的召開和召開符合《中華人民共和國公司法》、遼寧港口有限公司章程及有關法律法規的有關規定。經監事會半數以上監事共同推薦，監事李世臣先生召集并主持會議。

二、監事會會議審議情況

會議審議并通過了下列議案：

(一)審議通過遼寧港口股份有限公司選舉監事會主席的議案

選舉李世臣先生為監事會主席，任期三年，自監事會決議通過之日起至監事會任期屆滿。

投票結果：同意5票 反對0票 棄權0票

三、公告附件

監事會決議。

特此公告。

遼寧港口有限公司監事會

2023年6月15日

附件：監事會主席簡歷

李世臣先生，1965 他出生于中國國籍。曾任中國外運長航集團有限公司黨委辦公室主任、工會副主席、中國外運長航集團有限公司黨委書記、中國外運長航集團有限公司辦公室主任、中國外運長航集團有限公司總經理助理。北京總部助理，招商局集團有限公司交通物流部/集團?，F任遼寧港口集團有限公司黨委委員、紀委書記、監事會主席。現任遼寧港口集團有限公司黨委委員、紀律檢查委員會書記、公司監事會主席。李先生獲得吉林大學哲學系哲學文學學士學位和中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

證券代碼：601880 證券簡稱：遼港股份 公告號：臨2023-019

遼寧港口有限公司

選舉職工代表監事的公告

公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

根據《中華人民共和國公司法》，遼寧港口有限公司(以下簡稱“公司”)、《遼寧港口有限公司章程》等有關規定，經公司員工代表大會審議批準，選舉張洪女士、高士成先生（簡歷附后）為公司第七監事會員工代表監事，任期自2023年6月15日起至公司第七監事會任期屆滿之日止。張紅女士、高士成先生將與公司2022年股東大會選舉產生的三名監事組成公司第七屆監事會。

特此公告。

遼寧港口有限公司監事會

2023年6月15日

附：第七屆監事會職工代表監事簡歷

張宏，1981年出生，中國國籍，曾任大連港集團有限公司法律總監、大連港集團有限公司法律總監、大連港集團有限公司企業發展部法律經理、副部長、遼寧港集團有限公司法律部副部長?，F任公司風險管理部/法律合規部副部長，職工代表監事。張女士獲北京工商大學法學學士學位，大連海事大學交通規劃與管理碩士學位，具有公司律師資格和企業法律顧問資格。她是一名高級經濟學家。

高士成，1968年出生，中國國籍。曾任營口港口有限公司審計部副部長、遼寧港口集團有限公司綜合事業部監督管理總監?，F任遼寧港口有限公司風險管理部/法律合規部副部長、職工代表監事。高先生畢業于遼寧廣播電視大學營口分校財務會計專業，擔任會計師。