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創(chuàng)新材料科技有限公司第八屆董事會第六次會議決議公告
證券代碼：600361 證券簡稱：創(chuàng)新新材料 公告編號：2023-023
創(chuàng)新材料科技有限公司
第八屆董事會第六次會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
創(chuàng)新材料科技有限公司(以下簡稱“公司”)、2023年6月13日，第八屆董事會第六次會議（以下簡稱“本次會議”）的通知和會議材料通過電子郵件發(fā)送給公司全體董事和監(jiān)事。會議于2023年6月20日以通訊表決的形式召開。應(yīng)有9名董事和9名實際董事。公司監(jiān)事和高級管理人員出席了會議。會議由董事長崔立新先生主持。本次會議的召開和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、其他規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、《關(guān)于境外投資的議案》
為了滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司計劃在越南開展3C消費電子型材等項目，借助國家“一帶一路”政策，實現(xiàn)中國企業(yè)“走出去”戰(zhàn)略，提高公司的生產(chǎn)保障能力和國際競爭力，進(jìn)一步鞏固公司在行業(yè)內(nèi)的市場地位。
具體內(nèi)容見同日上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）《關(guān)于開展境外投資的公告》(公告號:2023-024)。
表決:同意9人，反對0人，棄權(quán)0人。
投票結(jié)果：通過。
三、備查文件
1、第八屆董事會第六次會議決議。
特此公告。
創(chuàng)新材料科技有限公司董事會
2023年6月21日
證券代碼：600361 證券簡稱：創(chuàng)新新材料 公告編號：2023-024
創(chuàng)新材料科技有限公司
關(guān)于開展境外投資的公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 總投資：計劃投資136萬元，661.60萬元，實際投資金額以中國和地方主管部門批準(zhǔn)的金額為準(zhǔn)；
● 特殊風(fēng)險提示：
對外投資仍需經(jīng)中國有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，并進(jìn)行外匯登記、越南地方投資許可證、企業(yè)登記等審批程序，審批結(jié)果存在一定的不確定性。海外地方法律法規(guī)、商業(yè)文化環(huán)境與中國不同，存在一定的管理、經(jīng)營和市場風(fēng)險。
一、對外投資概述
1、對外投資的基本情況
為滿足創(chuàng)新材料技術(shù)有限公司（以下簡稱“公司”）業(yè)務(wù)發(fā)展需求，借助國家“一帶一路”政策，實現(xiàn)中國企業(yè)“全球化”戰(zhàn)略，提高公司生產(chǎn)保障能力，提高國際競爭力，進(jìn)一步鞏固公司在行業(yè)市場地位，公司計劃在越南開展3C消費電子型材等項目。該項目由香港子公司Grenwich控股，該公司控股100% Management Limited擬在越南設(shè)立的全資子公司負(fù)責(zé)實施，計劃總投資13661.60萬元，實際投資金額以中國和地方主管部門批準(zhǔn)的金額為準(zhǔn)。公司將根據(jù)市場需求、業(yè)務(wù)進(jìn)展等具體情況，分階段實施項目建設(shè)。
為確保公司在越南投資項目的順利實施，公司董事會授權(quán)公司管理層及其合法授權(quán)人全權(quán)處理與公司投資相關(guān)的具體事宜。
2、審議情況
公司于2023年6月20日召開了第八屆董事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于海外投資的議案》。投票結(jié)果:9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。外商投資在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。
3、本項目投資不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組。
二、投資基本情況
1、投資資金來自公司自籌資金，包括但不限于自籌資金、銀行貸款、項目融資等融資方式。
2、該項目目前正處于準(zhǔn)備階段，公司將盡快推進(jìn)越南項目具體規(guī)劃的實施。
3、Grenwich全資子公司 Management Limited注冊資本1萬港元；經(jīng)營范圍：金屬材料制造；
4、項目實施主體：Greenwich Management Limited擬在越南設(shè)立的全資子公司注冊資本：34萬元，165.40萬元；經(jīng)營范圍：為東南亞市場生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)鋁合金。
5、公司董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層不限于以股東貸款和子公司增資的形式完成資金流通，金額不得超過項目總投資。
6、對外投資仍需經(jīng)中國有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，并進(jìn)行外匯登記、越南地方投資許可證和企業(yè)登記等審批程序。
三、外商投資的目的、風(fēng)險和對公司的影響
1、本次投資的目的
為了進(jìn)一步提高公司的競爭力，在國家“一帶一路”政策的幫助下，實現(xiàn)中國企業(yè)的“全球化”戰(zhàn)略，提高公司的生產(chǎn)保障能力，提高國際競爭力，進(jìn)一步鞏固公司在行業(yè)中的市場地位，符合公司的長期發(fā)展戰(zhàn)略和長期利益。
2、本次投資的風(fēng)險
在對外投資實施之前，雖然公司對相關(guān)業(yè)務(wù)的后續(xù)經(jīng)營狀況進(jìn)行了分析判斷，但由于宏觀經(jīng)濟(jì)運行、行業(yè)市場環(huán)境、行業(yè)政策和業(yè)務(wù)發(fā)展，可能會遇到政策風(fēng)險、市場競爭風(fēng)險、經(jīng)營管理風(fēng)險，導(dǎo)致投資回報的不確定性風(fēng)險。
3、對公司未來的影響
為進(jìn)一步鞏固行業(yè)市場地位，借助國家“一帶一路”政策，實現(xiàn)中國企業(yè)“全球化”戰(zhàn)略，充分利用越南制造業(yè)勞動力成本優(yōu)勢和交通便利，擴(kuò)大生產(chǎn)能力，提高訂單響應(yīng)能力，提高客戶滿意度，進(jìn)一步提高產(chǎn)品市場份額。本項目是公司基于自身發(fā)展戰(zhàn)略積極擴(kuò)大海外生產(chǎn)基地布局的重要一步。外商投資符合公司的長期發(fā)展戰(zhàn)略，對公司未來產(chǎn)生積極影響。
4、風(fēng)險提示
鑒于未來經(jīng)濟(jì)和市場環(huán)境的不確定性，公司將繼續(xù)跟進(jìn)海外項目的進(jìn)展，并按照有關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)。請謹(jǐn)慎投資，注意投資風(fēng)險。
四、備查文件
1、第八屆董事會第六次會議決議。
特此公告。
創(chuàng)新材料科技有限公司董事會
2023年6月21日
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