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山西蘭花科技創業有限責任公司第七屆股東會第十一次臨時會議決定公示
特別提醒
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性承 擔某些及法律責任。
一、股東會會議召開狀況
（一）此次董事會會議的舉行合乎《公司法》、《公司章程》和上市企業行政規章規定。
（二）此次會議報告于2023年6月16日以電子郵箱和書面形式方法傳出。
(三)此次會議于2023年6月20日以通訊表決方法舉辦，應參與決議執行董事 9 名，具體參與決議執行董事 9名。
二、董事會會議決議狀況
（一）有關蘭花科創田悅有機肥子公司汽化及合成氨工藝設備綠色環保更新改造新項目的議案
經決議，以9票允許，0票抵制，0票放棄，表決通過此提案。
企業隸屬山西省蘭花科創田悅有機肥子公司目前18萬噸級合成氨工藝30萬噸級尿素溶液生產量，通常采用自然壓流化床間歇性汽化加工工藝制氣，此項造氣加工工藝環境污染大、能源消耗高，在2018年-2021年“我國大氣污染防治三年行動計劃”中，被生態環境部納入取代文件目錄。2019年山西政府、山西省省生態環境廳規定逐漸取代該工藝。依據上述政策規定，2022年晉城市明確提出加速以新式煤化工加工工藝取代提高煤化工行業間歇性流化床煤氣鍋爐，到2024年9月底前，流化床間歇性煤氣化爐所有取代。并根據2022年9月山西工業和信息化廳等五家企業協同下達的《關于加快推進我省傳統固定層間歇式煤氣化技術升級改造的通知》，化肥行業煤化工更新改造原則就是生產能力、污染排放和能源消費量不新增加，并且還要歸屬于環境保護、節能改造項目。
綜合性以上規定，經過前期市場調查及與反復研究論述，由于氧氣持續充壓汽化技術性具備點燃充足、排出低優點，股東會允許田悅有機肥子公司執行汽化及合成氨工藝設備綠色環保更新改造新項目，項目改造結束后公司產能規模不會改變，仍然是年產量18萬噸級合成氨工藝、30萬噸級尿素溶液、1萬噸級工業甲醇。造氣加工工藝選用氧氣持續充壓汽化技術性，關鍵新創建10臺孔徑3000mm自然壓氧氣持續煤氣化爐（選用EPC方式）、配套設施新創建16000Nm3/h空分裝置一套，與此同時配套設施總降更新改造，并且對現半脫設備、電捕焦、原料氣制冷壓縮機、滲碳設備、馳放氣回收利用、加熱爐、環保節能亮化工程等方面進行適配性更新改造。
本項目概算項目總投資22,215.29萬余元，項目工期14個月，在其中空分裝置選用BOT模式，投資額為9,533萬余元，由第三方項目投資和經營。企業需項目投資12,682.29萬余元（沒有空分裝置項目投資），在其中4,200萬資產由田悅有機肥子公司2024年折舊率處理，8,482.29萬余元由自籌資金處理。
（二）有關唐安煤礦業子公司下組煤延深（配采）新項目的議案
經決議，以9票允許，0票抵制，0票放棄，表決通過此提案。
企業隸屬唐安煤礦業子公司主要產品3#煤高品質長焰煤，現階段僅存城東區三盤區網絡資源，且9#、15#下組煤并未采掘。為增加3#煤采掘期限，完成高低硫煤層的有效配采，提高企業持續發展水平，股東會允許唐安煤礦業執行下組煤延深（配采）新項目，此次下組煤延深工程建設將充分利用主礦井、副礦井、把握送風豎井和龍背石送風豎井四個井室，在煤田東南部地區目前龍潭場地內新創建2#副礦井和2#送風豎井，延深現主礦井，并且在礦井布局下組煤煤場與上倉膠布巷（膠布暗礦井）。全煤田15#煤巷共劃分成5個盤區，配采新項目將采取綜合性機械自動化一次采全高加工工藝，所有垮落法管理方法現澆板。
本項目概算項目投資為64,778.57萬余元，項目工期為53月，資產由企業自籌資金處理，在其中：井巷工程為28,118.60萬余元，土建施工為3,030.76萬余元，設備和安全工器具購買為16,925.99萬余元，設備安裝工程為8,749.00萬余元，工程建設其他費用為3,716.36萬余元，基本預備費為4,237.85萬余元。項目開工建設，3#煤三盤區剩下設計方案可采儲量1,626萬噸級，15#煤設計方案可采儲量為3,728.7萬噸級。唐安煤礦業仍保持180萬噸級/年產能力不會改變，配采工作年限9.5年。
（三）有關玉溪市煤礦業新創建職工公寓的議案
經決議，以9票允許，0票抵制，0票放棄，表決通過此提案。
為了滿足企業子公司山西省蘭花科創玉溪市煤礦業有限責任公司（下稱玉溪市煤礦業）員工酒店住宿要求，股東會允許玉溪市煤礦業在工業生產城市廣場西邊材料堆場部位新創建一棟職工公寓，設計標高為12層，工程建筑
面積約21,935.61m2,該公寓預算投入7,995.22萬余元，在其中建筑安裝工程費為7,165.1萬余元，設備購置費為190.58萬余元，工程建設其他費用為332.03萬余元，基本預備費為307.51萬余元。新項目所需資金7,995.22萬余元，由玉溪市煤礦業自籌資金處理。
（四）有關向山西蘭花丹峰化工廠有限責任公司給予貸款的提案
經決議，以9票允許，0票抵制，0票放棄，表決通過此提案。
企業子公司山西蘭花丹峰化工有限公司為了降低二甲醚市場疲軟對企業經營產生的影響，根據對外開放購置工業甲醇減少生產成本，并且與電力能源淘寶集運展開合作進行低熱值煤生產加工、積極拓展城鎮燃氣業務流程、勤奮開發設計工業甲醇和二甲醚新品等形式提高企業發展意識，但是因為銷售市場持續走低，公司欠缺必須的周轉資金，經計算，預估全年度融資需求為5,333.64萬余元，在其中每個月需發放工資及五險一金等291.67萬余元、付款平時運營成本97.33萬余元、付款顧客錢款90萬余元，預估發展業務收益34.53萬余元。董事會監事會允許企業向給予貸款5,300萬余元，主要運用于公司平時運行和業務開拓。
(五)有關寶欣煤礦適用古縣經濟社會發展的議案
經決議，以9票允許，0票抵制，0票放棄，表決通過此提案。
為持續改進企地關聯，執行公司在各級社會經濟發展建設過程中擔當和責任，勤奮營造較好的企業品牌形象。依據臨汾古縣縣政府相關有關要求，為了支持區域經濟發展，董事會監事會允許企業子公司山西蘭花煤碳有限責任公司隸屬分公司山西古縣蘭草寶欣煤礦有限責任公司向古縣委縣政府捐助200萬余元，用于支持古縣經濟社會發展和創建衛生城市。
（六）有關永勝煤礦對朝陽堡鄉抗災救災給予援助資產的議案
經決議，以9票允許，0票抵制，0票放棄，表決通過此提案。
為認真履行公司在各級社會經濟發展建設過程中擔當和責任，促進地區抗災救災工作中，股東會允許控股子公司山西省朔州平魯區蘭草永勝煤礦有限責任公司向朔州市平魯區朝陽堡鄉給予抗災救災援助資產200萬余元。
（七）有關變更注冊資本并修定《公司章程》的議案
經決議，以9票允許，0票抵制，0票放棄，表決通過此提案。
經公司第七屆股東會第十二次會議2022年度股東大會審議根據，允許企業執行2022年本年度利潤分配方案，企業2022年度利潤分配方案為1股送0.3股并派發現金紅利1元。現階段，企業2022年度利潤分配方案早已執行結束，企業總市值由114,240億港元增加到148,512億港元。依據《公司法》、《公司章程》有關要求，股東會允許對《公司章程》第七條、第二十條開展修定，詳細如下：
修定前：
第七條 公司注冊資金金額為114,240萬余元。
第二十條 公司股權數量為114,240億港元，在其中發起者擁有51,534億港元。
修定后：
第七條 公司注冊資金金額為148,512萬余元。
第二十條 公司股權數量為148,512億港元，在其中發起者擁有66,994.20億港元。
除了上述條文外，企業章程別的條文不會改變。與此同時，董事會監事會報請股東會受權公司管理人員申請辦理以上注冊資本變更及規章修定有關工商變更登記、辦理備案等所有事項。
本提案要遞交企業股東大會審議。
特此公告
山西蘭花科技創業有限責任公司
股東會
2023年6月21日
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