本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　湖南麗臣實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月21日召開公司第五屆董事會第十次會議及第五屆監事會第九次會議，審議通過了《關于公司〈2023年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》及《關于公司〈2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》，公司擬對《2023年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要、《2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》中的相關內容進行修訂。具體修訂及審議情況如下：

　　一、本次激勵計劃已經履行的審批程序

　　1、2023年6月13日，公司召開了第五屆董事會第八次會議，審議通過了《關于公司〈2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關于提請股東大會授權董事會辦理公司股權激勵計劃有關事項的議案》，公司獨立董事就本次激勵計劃是否有利于公司的持續發展、是否存在損害公司及全體股東利益的情形發表了獨立意見，北京市競天公誠律師事務所出具了法律意見書。

　　2、2023年6月13日，公司召開了第五屆監事會第八次會議，審議通過了《關于公司〈2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關于核查公司2023年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的議案》等與本次激勵計劃有關的議案。監事會對本次激勵計劃的激勵對象人員名單進行了核查，并發表了核查意見。

　　3、根據《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）等相關法律法規的要求，公司于2023年6月21日召開第五屆董事會第十次會議及第五屆監事會第九次會議，審議通過了《關于公司〈2023年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》及《關于公司〈2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》，對本次激勵計劃關于公司業績層面考核要求中遞延至下期解除限售的設定進行了修訂。公司獨立董事對相關事項發表了同意的獨立意見，公司監事會對修訂后的公司《2023年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》是否有利于公司的持續發展，是否存在損害公司及全體股東利益的情形發表了意見。

　　二、本次激勵計劃主要修訂內容

　　（一）公司業績層面考核要求

　　修訂前：

　　本次激勵計劃的考核年度為2023年至2025年三個會計年度，每個會計年度考核一次。根據對未來行業、經濟形勢的判斷，授予的限制性股票各年度業績考核目標如下表所示：

　　注：上述凈利潤均以公司該會計年度審計報告所載數據為準，凈利潤考核指標均以經審計的歸屬于上市公司股東凈利潤并剔除本次股權激勵計劃及其他股權激勵計劃實施產生的股份支付費用影響的數值作為計算依據。

　　修訂后：

　　本次激勵計劃的考核年度為2023年至2025年三個會計年度，每個會計年度考核一次。根據對未來行業、經濟形勢的判斷，授予的限制性股票各年度業績考核目標如下表所示：

　　注：上述凈利潤均以公司該會計年度審計報告所載數據為準，凈利潤考核指標均以經審計的歸屬于上市公司股東凈利潤并剔除本次股權激勵計劃及其他股權激勵計劃實施產生的股份支付費用影響的數值作為計算依據。

　　公司未滿足上述業績考核目標的，相應解除限售期內，激勵對象當期計劃解除限售的限制性股票均不得解除限售，不可遞延至下一年度，不可解除限售的限制性股票應當由公司回購注銷。

　　除上述修訂外，本次激勵計劃原公告的《2023年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要、《2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的其他內容未發生變化，具體內容詳見公司于2023年6月22日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《湖南麗臣實業股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》及其摘要、《湖南麗臣實業股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）》。

　　三、本次修訂對公司的影響

　　本次修訂符合《管理辦法》及相關監管的要求，修訂后的公司層面的業績考核要求，結合公司目前實際情況，更加有利于充分調動激勵對象的積極性，將進一步提高公司的競爭力，確保公司長期、穩定的發展。

　　四、獨立董事意見

　　獨立董事經核查公司的《2023年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》后一致認為：本次對《2023年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要等文件關于公司業績層面考核要求中遞延至下期解除限售的設定進行修訂，符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《管理辦法》等有關法律、法規和規范性文件的規定，審議程序合法合規，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。我們一致同意修訂公司《2023年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要、公司《2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》，并同意將《關于公司〈2023年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》及《關于公司〈2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

　　五、監事會意見

　　經審核，監事會認為：公司本次修訂2023年限制性股票激勵計劃關于公司業績層面考核要求中遞延至下期解除限售的設定并相應修訂《2023年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要及《2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》中涉及的相關內容，符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《管理辦法》等相關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定，有利于公司的持續發展，有利于對核心人才形成長效激勵機制，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不存在違反相關法律、行政法規的情形。本次限制性股票激勵計劃的實施將有利于進一步完善公司治理結構，建立健全公司激勵約束機制，促進公司持續穩定發展。

　　六、法律意見書的結論性意見

　　經審查，北京市競天公誠律師事務所認為：公司已就《2023年限制性股票激勵計劃（草案）》中關于公司業績層面考核要求的內容進行了修訂，修訂事項已經履行了現階段所必要的法律程序；《2023年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》尚需得到公司股東大會的批準；本次修訂公司層面業績考核要求的具體情況符合《管理辦法》等法律、法規以及《2023年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》的相關規定。

　　七、備查文件

　　1、湖南麗臣實業股份有限公司第五屆董事會第十次會議決議；

　　2、湖南麗臣實業股份有限公司第五屆監事會第九次會議決議；

　　3、湖南麗臣實業股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第十次會議有關事項的獨立意見；

　　4、北京市競天公誠律師事務所關于《湖南麗臣實業股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》的法律意見書。

　　特此公告。

　　湖南麗臣實業股份有限公司董事會

　　2023年6月21日

　　證券代碼：001218 證券簡稱：麗臣實業 公告編號：2023-048

　　湖南麗臣實業股份有限公司

　　關于召開2023年

　　第二次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　湖南麗臣實業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會第十次會議于2023年6月21日在公司辦公大樓五樓中心會議室召開，會議決定于2023年7月7日召開公司2023年第二次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”或“本次會議”），詳見公司于2023年6月22日披露的《湖南麗臣實業股份有限公司第五屆董事會第十次會議決議公告》（公告編號：2023-046）。本次會議將采用現場投票及網絡投票相結合的方式進行，現將本次股東大會的有關事項公告如下。

　　一、召開會議的基本情況

　　（一）股東大會屆次：2023年第二次臨時股東大會

　　（二）會議召集人：公司第五屆董事會

　　（三）會議召開的合法、合規性：公司第五屆董事會第十次會議已于2023年6月21日審議通過《關于召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》，本次股東大會的召集程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《深圳證券交易所股票上市規則（2023年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》等有關法律、規范性文件和《湖南麗臣實業股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定。

　　（四）會議召開的日期、時間：

　　現場會議時間：2023年7月7日（星期五）下午14︰30

　　網絡投票時間：2023年7月7日（星期五）

　　其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年7月7日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2023年7月7日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　（五）會議召開方式：

　　本次股東大會采取現場投票及網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東可以選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網系統投票中的一種方式。同一表決權出現重復表決的以第一次有效投票結果為準。

　　（六）會議股權登記日：2023年6月30日（星期五）

　　（七）會議出席對象：

　　1、于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決。不能親自出席會議的股東可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必為本公司股東，授權委托書詳見附件二。

　　2、公司董事、監事和高級管理人員。

　　3、公司聘請的見證律師及董事會邀請的其他人員。

　　（八）會議地點：長沙市長沙經濟技術開發區泉塘街道社塘路399號湖南麗臣實業股份有限公司辦公大樓九樓報告廳。

　　二、會議審議事項

　　（一）提交股東大會表決的提案名稱：

　　本次股東大會提案名稱及編碼表

　　（二）披露情況：

　　本次會議審議事項屬于公司股東大會職權范圍，本次會議審議的以上議案已經公司第五屆董事會第八次及第十次會議和公司第五屆監事會第八次及第九次會議審議通過，議案程序合法，資料完備，不違反相關法律、法規和《公司章程》的規定，其具體內容詳見公司于2023年6月14日披露在巨潮資訊網上的《湖南麗臣實業股份有限公司第五屆董事會第八次會議決議公告》（公告編號：2023-039）及《湖南麗臣實業股份有限公司第五屆監事會第八次會議決議公告》（公告編號：2023-040）等相關公告、公司于2023年6月22日披露在巨潮資訊網上的《湖南麗臣實業股份有限公司第五屆董事會第十次會議決議公告》（公告編號：2023-046）及《湖南麗臣實業股份有限公司第五屆監事會第九次會議決議公告》（公告編號：2023-047）等相關公告。

　　（三）特別說明

　　1、提案1-3項為特別決議事項，需經出席會議的非關聯股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。提案4項為普通決議議案，需經出席股東大會股東所持表決權的二分之一以上通過。

　　2、本次股東大會僅選舉一名非獨立董事，不適用累積投票制。

　　3、根據《公司法》《公司章程》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》的要求，提案1-4項為影響中小投資者利益的重大事項，公司將進行中小投資者表決單獨計票（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東），單獨計票結果公開披露。

　　4、提案1-3項為需征集委托投票權的議案，公司獨立董事丁利力女士作為征集人就提案1-3項向公司全體股東公開征集委托投票權。具體內容詳見公司于2023年6月22日披露在中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn）上的《關于獨立董事公開征集委托投票權的公告》（公告編號：2023-049）。被征集人或其代理人可以對未被征集投票權的提案另行表決，并就如被征集人或其代理人未另行表決將視為其放棄對未被征集投票權的提案的表決權利。

　　三、會議登記等事項

　　（一）登記方式：股東可以親自到公司證券部辦理登記，也可以用信函或傳真方式登記，公司不接受電話方式辦理登記。股東辦理參加現場會議登記手續時應提供下列材料：

　　1、自然人股東：本人親自出席的，出示本人有效身份證件、證券賬戶卡、持股憑證；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件、委托人股東授權委托書、委托人股東證券賬戶卡、持股憑證。

　　2、法人股東：法定代表人親自出席的，出示本人有效身份證件、法定代表人資格證書、加蓋法人公章的營業執照復印件、授權委托書、證券賬戶卡、持股憑證；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件、法定代表人資格證書、加蓋法人公章的營業執照復印件、法定代表人出具的書面授權委托書、證券賬戶卡、持股憑證。

　　3、上述登記資料均需提供復印件一份，個人材料復印件須個人簽字，法人股東登記材料復印件須加蓋公章。

　　（二）登記時間：2023年7月4日（上午8:30一11:30，下午13:30一16:30送達）。

　　（三）登記及信函郵寄地點：長沙市長沙經濟技術開發區泉塘街道社塘路399號湖南麗臣實業股份有限公司證券部（信函上請注明“出席股東大會”字樣）。

　　（四）會議聯系方式

　　聯系地址：長沙市長沙經濟技術開發區泉塘街道社塘路399號湖南麗臣實業股份有限公司證券部

　　郵編：410100

　　聯系人：劉曾輝

　　電話：0731-82115109

　　傳真：0731-82115109

　　電子郵箱：liuzhu122_cs@126.com

　　（五）會期半天，本次股東大會與會股東或股東代理人食宿及交通費自理。

　　（六）出席會議人員請于會議開始前半小時到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

　　（七）網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　四、參與網絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件一。

　　五、備查文件

　　1、《湖南麗臣實業股份有限公司第五屆董事會第八次會議決議公告》；

　　2、《湖南麗臣實業股份有限公司第五屆監事會第八次會議決議公告》；

　　3、《湖南麗臣實業股份有限公司第五屆董事會第十次會議決議公告》；

　　4、《湖南麗臣實業股份有限公司第五屆監事會第九次會議決議公告》。

　　附件一：參加網絡投票的具體操作流程

　　附件二：湖南麗臣實業股份有限公司2023年第二次臨時股東大會授權委托書

　　附件三：股東登記表

　　特此公告。

　　湖南麗臣實業股份有限公司董事會

　　2023年6月21日

　　附件一：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

　　一、網絡投票的程序

　　1、投票代碼：361218

　　2、投票簡稱：麗臣投票

　　3、填報表決意見

　　本次股東大會議案均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　4、股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2023年7月7日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年7月7日上午9:15，結束時間為2023年7月7日下午3:00。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件二：

　　湖南麗臣實業股份有限公司

　　2023年第二次臨時股東大會授權委托書

　　茲授權____________先生/女士（身份證號碼：______________________）代表本人/本單位出席湖南麗臣實業股份有限公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由本人/本單位承擔。

　　受托人名稱： 營業執照號/身份證號：

　　持有股數： 股東代碼：

　　受托人： 受托人身份證號碼：

　　委托人表決：

　　委托人簽名或蓋章：______________________

　　身份證號碼（營業執照號碼）：______________________________

　　委托人股東賬號：_________________委托人持股數：_________________

　　受托人簽名________________身份證號碼：________________

　　委托日期：_________年_______月______日

　　本委托書的有效期限：自本委托書簽署之日起至本次股東大會結束。

　　備注：1、請在“同意”“反對”“棄權”任意一欄內打“√”；

　　2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；

　　3、委托人為法人的，應當加蓋單位公章（請加蓋騎縫章）。

　　附件三：

　　股東登記表

　　截至2023年6月30日15:00交易結束時，本單位（或本人）持有湖南麗臣實業股份有限公司（股票代碼：001218）股票，現登記參加公司2023年第二次臨時股東大會。

　　姓名（或名稱）：____________________證件號碼：_____________________

　　股東賬號：______________________ 持有股數：______________________股

　　聯系電話：______________________ 登記日期：______年____月______日

　　股東簽字（蓋章）：______________________

　　證券代碼：001218 證券簡稱： 麗臣實業 公告編號：2023-049

　　湖南麗臣實業股份有限公司關于

　　獨立董事公開征集委托投票權的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別聲明：

　　1、本次征集表決權為依法公開征集，征集人丁利力女士符合《中華人民共和國證券法》第九十條、《上市公司股東大會規則》第三十一條、《公開征集上市公司股東權利管理暫行規定》第三條規定的征集條件；

　　2、截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。

　　一、征集人的聲明

　　根據中國證監會《上市公司股權激勵管理辦法》的有關規定，湖南麗臣實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事丁利力女士受其他獨立董事的委托作為征集人，就公司擬召開的2023年第二次臨時股東大會審議的相關議案向公司全體股東公開征集委托投票權。

　　征集人保證本公告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔單獨和連帶的法律責任；保證不會利用本次征集委托投票權從事內幕交易、操縱市場等證券欺詐活動。

　　本次征集委托投票權行動以無償方式公開進行，在中國證監會指定的報刊或網站上公告。本次征集行動完全基于征集人作為公司獨立董事的職責，所發布信息未有虛假、誤導性陳述。

　　二、征集委托投票權的具體事項

　　（一）公司基本情況

　　公司中文名稱：湖南麗臣實業股份有限公司

　　公司英文名稱：HUNAN RESUN Co., Ltd.

　　設立日期：1981年6月29日

　　注冊地址：湖南省長沙市長沙經濟技術開發區泉塘街道社塘路399號

　　股票上市時間：2021年10月15日

　　公司股票上市交易所：深圳證券交易所

　　股票簡稱：麗臣實業

　　股票代碼：001218

　　法定代表人：劉茂林

　　董事會秘書：鄭鋼

　　公司聯系地址：湖南省長沙市泉塘街道社塘路399號

　　郵政編碼：410100

　　聯系電話：0731-82115109

　　傳真：0731-82115109

　　互聯網地址：http://www.hnlcwang.com/

　　電子信箱：hunanlichen1@resun.com

　　（二）本次征集事項

　　征集人對于公司擬于2023年第二次臨時股東大會中審議的如下議案向公司全體股東公開征集委托投票權：

　　1、《關于公司〈2023年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》；

　　2、《關于公司〈2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》；

　　3、《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2023年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。

　　三、本次股東大會基本情況

　　關于本次股東大會召開的詳細情況，詳見公司于2023年6月22日刊登于中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南麗臣實業股份有限公司關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-048）。

　　四、征集人基本情況

　　（一）本次征集委托投票權的征集人為公司現任獨立董事丁利力女士，其基本情況如下：

　　丁利力女士：1973年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，法律碩士學位（國際經濟法方向）。曾任上海浦發銀行長沙分行國際業務部聘請的專家顧問，現任公司獨立董事、上海（蘭迪）律師事務所律師、全國律協第一期涉外律師領軍人才庫成員、湖南省第一期涉外律師領軍人才庫成員、湖南省律協涉外委委員和中國國際貿易促進委員會（長沙）商事法律咨詢與投訴中心聘請的專家顧問、長沙市海促會涉外法律咨詢委員會委員。

　　（二）征集人目前未因證券違法行為受到處罰，未涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁。

　　（三）征集人與其主要直系親屬未就本公司股權有關事項達成任何協議或安排；作為公司獨立董事，與本公司董事、監事、高級管理人員、持股百分之五以上股東、實際控制人及其關聯人之間不存在關聯關系，與本次征集事項之間不存在任何利害關系。

　　（四）征集人具備法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等規定的征集委托投票權的主體資格。

　　五、征集人對征集事項的投票

　　征集人作為公司獨立董事，出席了公司于2023年6月13日召開的第五屆董事會第八次會議、公司于2023年6月16日召開的第五屆董事會第九次會議和公司于2023年6月21日召開的第五屆董事會第十次會議，并且對前述會議審議的《關于公司〈2023年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2023年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》投了贊成票，并對相關議案發表了同意的獨立意見。

　　六、征集方案

　　征集人依據我國現行法律法規和規范性文件以及《公司章程》規定制定了本次征集委托投票權方案，其具體內容如下：

　　（一）征集對象：截至2023年6月30日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東。

　　（二）征集時間：2023年7月3日至2023年7月4日(上午9:00-12:00、下午2:00-5:00）

　　（三）征集方式：采用公開方式在中國證監會指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn）上發布公告進行委托投票權征集行動。

　　（四）征集程序和步驟

　　第一步：按本公告附件確定的格式和內容逐項填寫獨立董事征集委托投票權授權委托書（以下簡稱“授權委托書”）。

　　第二步：向征集人委托的公司證券部提交本人簽署的授權委托書及其他相關文件：

　　1、委托投票股東為法人股東的，其應提交營業執照復印件、法定代表人身份證復印件、授權委托書原件、股東賬戶卡復印件；法人股東按本條規定提交的所有文件應由法定代表人逐頁簽字并加蓋股東單位公章；

　　2、委托投票股東為個人股東的，其應提交本人身份證復印件、授權委托書原件、股東賬戶卡復印件；

　　3、授權委托書為股東授權他人簽署的，該授權委托書應當經過公證機關公證，并將公證書連同授權委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法定代表人簽署的授權委托書不需要公證。

　　第三步：委托投票股東按上述第二步要求備妥相關文件后，應在征集時間內將授權委托書及相關文件采取專人送達、掛號信函或特快專遞的方式并按本公告指定地址送達；采取掛號信函或特快專遞方式的，收到時間以公司證券部收到時間為準。委托投票股東送達授權委托書及其相關文件的指定地址和收件人如下：

　　地址：湖南省長沙市經濟開發區泉塘街道社塘路399號

　　收件人：湖南麗臣實業股份有限公司證券部

　　電話：0731-82115109

　　傳真：0731-82115109

　　郵政編碼：410100

　　請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯系電話和聯系人，并在顯著位置標明“獨立董事公開征集委托投票權授權委托書”。

　　第四步：由見證律師確認有效表決票，公司聘請的律師事務所見證律師將對法人股東和個人股東提交的前述所列示的文件進行形式審核。經審核確認有 效的授權委托將由見證律師提交征集人。股東的授權委托經審核同時滿足下列條件為有效：

　　1、已按本公告征集程序要求將授權委托書及相關文件送達指定地點；

　　2、在征集時間內提交授權委托書及相關文件；

　　3、股東已按本公告附件規定格式填寫并簽署授權委托書，且授權內容明確，提交相關文件完整、有效；

　　4、提交授權委托書及相關文件與股東名冊記載內容相符。

　　（五）股東將其對征集事項投票權重復授權委托征集人，但其授權內容不相同的，股東最后一次簽署的授權委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以最后收到的授權委托書為有效。

　　對同一事項不能多次進行投票。出現多次投票的（含現場投票、網絡投票），以最后一次投票結果為準。

　　（六）股東將征集事項投票權授權委托給征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會議，但對征集事項無投票權。

　　（七）經確認有效的授權委托出現下列情形的，征集人可以按照以下辦法處理：

　　1、股東將征集事項投票權授權委托給征集人后，在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托，則征集人將認定其對征集人的授權委托自動失效；

　　2、股東將征集事項投票權授權委托給征集人以外的其他人登記并出席會議，且在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的，則征集人將認定其對征集人的授權委托自動失效；

　　3、股東應在提交的授權委托書中明確其對征集事項的投票指示，并在同意、反對、棄權中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則征集人將認定其授權委托無效。

　　附件：

　　湖南麗臣實業股份有限公司

　　獨立董事公開征集委托投票權授權委托書

　　本人/本公司作為委托人確認，在簽署本授權委托書前已認真閱讀了征集人為本次征集委托投票權制作并公告的《湖南麗臣實業股份有限公司獨立董事關于公開征集委托投票權的公告》《湖南麗臣實業股份有限公司關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》及其他相關文件，對本次征集委托投票權等相關情況已充分了解。

　　在現場會議報到登記之前，本人/本公司有權隨時按獨立董事征集委托投票權公告確定的程序，撤回本授權委托書項下對征集人的授權委托，或對本授權委托書內容進行修改。本人/本公司作為授權委托人，茲授權委托湖南麗臣實業股份有限公司獨立董事丁利力女士作為本人/本公司的代理人，出席湖南麗臣實業股份有限公司2023年第二次臨時股東大會，并按本授權委托書指示對以下會議審議事項行使投票權。本人/本公司對本次征集委托投票權事項的投票意見如下：

　　（說明：對于每一議案均設“同意”“反對”“棄權”三個選項，投票時請在表決意見對應欄中打“√”，對于同一議案，只能在一處打“√”，多選或漏選視為棄權。）

　　委托人姓名或名稱（簽章）：

　　委托人身份證號碼（營業執照號碼）：

　　委托人持股數量：

　　委托人股東賬號：

　　委托人聯系方式：

　　委托日期：

　　本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至公司2023年第二次臨時股東大會結束。

　　證券代碼：001218 證券簡稱：麗臣實業 公告編號：2023-047

　　湖南麗臣實業股份有限公司

　　第五屆監事會第九次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監事會會議召開情況

　　湖南麗臣實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第九次會議于2023年6月21日在公司辦公大樓五樓中心會議室以現場方式召開。會議通知已于2023年6月17日下午以電子郵件的方式送達各位監事。

　　會議由公司監事會主席劉國彪先生主持，本次監事會應出席會議的監事3人，實際出席監事3人，董事會秘書列席了本次會議。會議召開的程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《湖南麗臣實業股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定。經與會人員認真審議，形成如下決議：

　　二、監事會會議審議情況

　　（一）審議通過了《關于公司〈2023年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》

　　經審核，監事會認為：公司本次修訂2023年限制性股票激勵計劃關于公司業績層面考核要求中遞延至下期解除限售的設定并相應修訂《2023年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要中涉及的相關內容，符合《公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定，有利于公司的持續發展，有利于對核心人才形成長效激勵機制，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不存在違反相關法律、行政法規的情形。本次限制性股票激勵計劃的實施將有利于進一步完善公司治理結構，建立健全公司激勵約束機制，促進公司持續穩定發展。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，表決通過。

　　本議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

　　具體內容詳見公司于2023年6月22日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于2023年限制性股票激勵計劃（草案）及相關文件的修訂說明公告》（公告編號：2023-050）及《湖南麗臣實業股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》及其摘要。

　　（二）審議通過了《關于公司〈2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》

　　經審核，監事會認為：公司本次修訂2023年限制性股票激勵計劃關于公司業績層面考核要求中遞延至下期解除限售的設定并相應修訂《2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》中涉及的相關內容，符合相關法律法規和規范性文件的有關規定和公司的實際情況，有利于公司的持續發展，有利于對核心人才形成長效激勵機制，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不存在違反相關法律、行政法規的情形。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，表決通過。

　　本議案需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

　　具體內容詳見公司于2023年6月22日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于2023年限制性股票激勵計劃（草案）及相關文件的修訂說明公告》（公告編號：2023-050）及《湖南麗臣實業股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）》。

　　三、備查文件

　　《湖南麗臣實業股份有限公司第五屆監事會第九次會議決議》。

　　特此公告。

　　湖南麗臣實業股份有限公司監事會

　　2023年6月21日

　　證券代碼：001218 證券簡稱：麗臣實業 公告編號：2023-046

　　湖南麗臣實業股份有限公司

　　第五屆董事會第十次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　湖南麗臣實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十次會議于2023年6月21日在公司辦公大樓五樓中心會議室以現場結合通訊方式召開。會議通知已于2023年6月16日下午以電子郵件的方式送達各位董事。

　　會議由公司董事長劉茂林先生主持，本次董事會應出席會議的董事8人，實際出席董事8人，董事會秘書、部分監事和高級管理人員列席了本次董事會會議。會議召開的程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《湖南麗臣實業股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定。經與會人員認真審議，形成如下決議：

　　二、董事會會議審議情況

　　（一）審議通過《關于公司〈2023年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》

　　為進一步建立健全公司與員工的利益共享機制，充分調動管理者和員工的積極性與創造性，提升凝聚力和公司的競爭力，根據《公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股權激勵管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，結合公司實際情況，公司于2023年6月13日召開第五屆董事會第八次會議審議通過了《關于公司〈2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》。基于《2023年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要等文件關于公司業績層面考核要求中遞延至下期解除限售的設定不滿足《上市公司股權激勵管理辦法》及相關監管規定的要求，公司特此修訂了《湖南麗臣實業股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要。全體董事經審議，同意通過該議案，并同意對外公告《湖南麗臣實業股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》及其摘要。

　　董事劉茂林先生、袁志武先生、付卓權先生、周莊女士作為公司2023年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“激勵計劃”）的被激勵對象，屬于關聯董事，對本議案進行了回避表決。公司獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見。

　　表決結果：同意4票、反對0票、棄權0票、回避4票，表決通過。

　　本議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

　　具體內容詳見公司于2023年6月22日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于2023年限制性股票激勵計劃（草案）及相關文件的修訂說明公告》（公告編號：2023-050）及《湖南麗臣實業股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》及其摘要。

　　（二）審議通過《關于公司〈2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》

　　為保證激勵計劃的順利實施，確保激勵計劃規范運行，公司于2023年6月13日召開第五屆董事會第八次會議審議通過了《關于公司〈2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》。基于《2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》關于公司業績層面考核要求中遞延至下期解除限售的設定不滿足《上市公司股權激勵管理辦法》及相關監管規定的要求，公司修訂了《2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。全體董事經審議，同意通過本議案，并同意對外公告《湖南麗臣實業股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）》。

　　董事劉茂林先生、袁志武先生、付卓權先生、周莊女士作為本次激勵計劃的被激勵對象，屬于關聯董事，對本議案進行了回避表決。公司獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見。

　　表決結果：同意4票、反對0票、棄權0票、回避4票，表決通過。

　　本議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

　　具體內容詳見公司于2023年6月22日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于2023年限制性股票激勵計劃（草案）及相關文件的修訂說明公告》（公告編號：2023-050）及《湖南麗臣實業股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）》。

　　（三）審議通過《關于召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》

　　根據《公司法》等相關法律、法規及《公司章程》的有關規定。全體董事經審議，一致同意通過本議案，同意于2023年7月7日以現場投票與網絡投票相結合的方式召開公司2023年第二次臨時股東大會。

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票，表決通過。

　　具體內容詳見公司于2023年6月21日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《湖南麗臣實業股份有限公司關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-048）。

　　三、備查文件

　　1、《湖南麗臣實業股份有限公司第五屆董事會第十次會議決議》；

　　2、《湖南麗臣實業股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第十次會議有關事項的獨立意見》。

　　特此公告。

　　湖南麗臣實業股份有限公司董事會

　　2023年6月21日