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江蘇通潤裝備科技股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決議案。
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
1、股東大會召開時間：
?。?）現場會議召開時間：2023年6月21日下午14:00。
?。?）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年6月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2023年6月21日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
2、會議地點：上海市松江區正泰科沁苑思賢路3255號，3號樓A棟4樓會議室一。
3、召開方式：現場投票和網絡投票相結合的方式召開。
4、會議召集人：公司董事會
5、會議主持人：董事長陸川
6、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定。
7、出席本次會議的股東及股東授權委托代表共計47人，代表公司股份166,621,397股，占公司有表決權股份總數的46.7359%；其中出席現場會議的股東8人，代表股份162,749,897股，占上市公司有表決權股份總數的45.6500%；通過網絡投票出席會議的股東39人，代表股份3,871,500股，占公司有表決權股份總數的1.0859%。
8、公司部分董事、監事及董事會秘書出席了會議，公司高級管理人員、見證律師列席會議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會逐項審議了會議通知中的議案，采取現場投票和網絡投票相結合的記名投票的表決方式通過了以下決議：
（一）審議通過《關于第八屆獨立董事津貼的議案》
表決結果：同意票166,268,697股，占出席會議有表決權股份總數的99.7883%；反對票352,700股，占出席會議有表決權股份總數的0.2117%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數的0.0000%。
其中中小股東表決結果：同意票12,486,452股，占出席會議有表決權股份總數的97.2529%；反對票352,700股，占出席會議有表決權股份總數的2.7471%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數的0.0000%。
?。ǘ徸h通過《關于出售輸配電控制設備業務相關資產暨關聯交易的議案》
表決結果：同意票12,333,352股，占出席會議有表決權股份總數的96.0605%；反對票505,800股，占出席會議有表決權股份總數的3.9395%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數的0.0000%。關聯股東浙江正泰電器股份有限公司、溫州卓泰企業管理合伙企業（有限合伙）、常熟市千斤頂廠已回避表決。
其中中小股東表決結果：同意票12,333,352股，占出席會議有表決權股份總數的96.0605%；反對票505,800股，占出席會議有表決權股份總數的3.9395%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數的0.0000%。
?。ㄈ徸h通過《關于公司預計新增對外擔保額度的議案》
表決結果：同意票166,166,297股，占出席會議有表決權股份總數的99.7269%；反對票455,100股，占出席會議有表決權股份總數的0.2731%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數的0.0000%。
其中中小股東表決結果：同意票12,384,052股，占出席會議有表決權股份總數的96.4554%；反對票455,100股，占出席會議有表決權股份總數的3.5446%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數的0.0000%。
?。ㄋ模徸h通過《關于公司及子公司開展遠期結售匯業務的議案》
表決結果：同意票166,271,897股，占出席會議有表決權股份總數的99.7902%；反對票349,500股，占出席會議有表決權股份總數的0.2098%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數的0.0000%。
其中中小股東表決結果：同意票12,489,652股，占出席會議有表決權股份總數的97.2779%；反對票349,500股，占出席會議有表決權股份總數的2.7221%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數的0.0000%。
?。ㄎ澹徸h通過《關于2023年度日常關聯交易預計的議案》
表決結果：同意票59,316,782股，占出席會議有表決權股份總數的99.4142%；反對票349,500股，占出席會議有表決權股份總數的0.5858%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數的0.0000%。關聯股東浙江正泰電器股份有限公司、溫州卓泰企業管理合伙企業（有限合伙）已回避表決。
其中中小股東表決結果：同意票12,489,652股，占出席會議有表決權股份總數的97.2779%；反對票349,500股，占出席會議有表決權股份總數的2.7221%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數的0.0000%。
?。徸h通過《關于修訂〈股東大會議事規則〉的議案》
表決結果：同意票166,271,897股，占出席會議有表決權股份總數的99.7902%；反對票349,500股，占出席會議有表決權股份總數的0.2098%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數的0.0000%。
?。ㄆ撸徸h通過《關于修訂〈關聯交易管理制度〉的議案》
表決結果：同意票166,264,397股，占出席會議有表決權股份總數的99.7857%；反對票357,000股，占出席會議有表決權股份總數的0.2143%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數的0.0000%。
?。ò耍徸h通過《關于修訂〈對外擔保決策制度〉的議案》
表決結果：同意票166,158,797股，占出席會議有表決權股份總數的99.7224%；反對票462,600股，占出席會議有表決權股份總數的0.2776%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數的0.0000%。
?。ň牛徸h通過《關于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》
表決結果：同意票166,166,297股，占出席會議有表決權股份總數的99.7269%；反對票349,500股，占出席會議有表決權股份總數的0.2098%；棄權票105,600股，占出席會議有表決權股份總數的0.0634%。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會由國浩律師（上海）事務所指派王偉、龔立雯兩位律師進行現場見證并出具法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集和召開程序符合《證券法》、《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的有關規定，出席現場會議人員資格合法有效，召集人資格合法有效，表決程序和表決結果合法有效，本次股東大會形成的決議合法有效。
四、備查文件
1、江蘇通潤裝備科技股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議；
2、《國浩律師（上海）事務所關于江蘇通潤裝備科技股份有限公司2023年第三次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
江蘇通潤裝備科技股份有限公司董事會
2023年6月22日
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