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山東出版傳媒股份有限公司2023年 第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：601019證券簡稱：山東出版公告編號：2023-031
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月21日
(二)股東大會召開的地點：山東出版傳媒股份有限公司4樓會議室（濟南市英雄山路189號）
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，會議由公司董事長張志華先生主持。股東大會采取現場記名投票與網絡投票相結合的方式表決。表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事6人，出席5人，出席會議的董事分別為：張志華先生、宮杰先生、鐘耕深先生、蔡衛忠先生、朱煒女士，公司董事郭海濤先生因工作原因未能出席會議；
2、公司在任監事4人，出席3人，出席會議的監事分別為：楊宏女士、李運才先生、張耀元先生，監事會主席王長春先生因工作原因未能出席會議；
3、公司董事會秘書薛嚴麗女士出席會議；公司總經理、董事候選人申維龍先生列席會議；公司副總經理范波先生、韓明紅女士、楊文軍先生列席會議。
二、議案審議情況
(一)累積投票議案表決情況
1、《關于選舉申維龍先生為公司第四屆董事會董事的議案》
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
該議案為普通決議案，并對中小投資者進行了單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（濟南）事務所
律師：林澤若明、郭彬
2、律師見證結論意見：
國浩律師（濟南）事務所律師認為，山東出版本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、規章和規范性文件及《公司章程》相關規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法、有效；出席本次股東大會的股東沒有提出新議案；表決程序和表決結果合法有效。
特此公告。
山東出版傳媒股份有限公司董事會
2023年6月21日
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